高利贷立案必须满足三个条件
- 律师解析
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为了让您更好地理解，我们将为您阐述关于高利贷案件立案需要满足的三大基本条件：
首先，个人非法放贷数额若累计达到200万元以上，或单位非法放贷数额累积达到了1000万元甚至更多；
其次，个人谋取的违法所得金额若累计在80万元以上，或单位违法所得数额累积在400万元以上；
最后，个人非法放贷涉及到的对象总数应超过50人，而单位非法放贷涉及到的对象总数则应超过150人。
请注意，中国现行法律制度中并不存在“高利贷罪”这一罪名。
然而，对于从事高利转贷业务并从中牟取暴利的行为，倘若其违法所得金额超过了10万元，并且在过去的两年时间里因为相同原因曾遭受行政处罚两次以上，再次实施同样行为的话，那么就构成了“高利转贷罪”。
希望这些信息能对您有所帮助。
- 法律依据
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《中华人民共和国民法典》
第六百八十条禁止高利放贷，借款的利率不得违反国家有关规定。借款合同对支付利息没有约定的，视为没有利息。借款合同对支付利息约定不明确，当事人不能达成补充协议的，按照当地或者当事人的交易方式、交易习惯、市场利率等因素确定利息；自然人之间借款的，视为没有利息。
《中华人民共和国刑法》
第一百七十五条以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。
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高利贷立案必须满足三个条件
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高利贷立案必须满足三个条件
高利贷立案需满足三大条件：
个人放贷累计200万元以上，或单位放贷累计1000万元以上；个人违法所得累计80万元以上，或单位违法所得累计400万元以上；个人放贷对象超过50人，单位放贷对象超过150人。
需注意，中国法律无“高利贷罪”，但高利转贷且违法所得超10万元，两年内因同原因受罚两次以上再犯，构成“高利转贷罪”。
望助您理解。
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债权债务高利贷立案必须满足三个条件
高利贷立案需满足三大条件：个人放贷累计200万元以上，或单位放贷累计1000万元以上；个人违法所得累计80万元以上，或单位违法所得累计400万元以上；个人放贷对象超过50人，单位放贷对象超过150人。需注意，中国法律无“高利贷罪”，但高利转贷且违法所得超10万元，两年内因同原因受罚两次以上再犯，构成“高利转贷罪”。望助您理解。
1w浏览2024-09-03
高利贷立案必须满足三个条件
10w+浏览2023-09-26
侵占罪必须满足三个条件
侵占罪须满足三条件：明确侵害他人财产权益完整性；客观表现为擅自占有他人贵重物品、遗忘物或埋藏物，涉及较大金额且拒绝归还；主体为普通公民；主观上需有侵吞他人财产的恶意意图。
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刑事辩护高利贷立案必须满足三个条件是什么？
高利贷立案必须满足三个条件如下：1、案件依法确实应由本机关管辖；2、经审查案件来源材料（控告、检举、自首等），确实存在犯罪事实；3、根据犯罪事实的情节需要追究刑事责任。如案件不属自身管辖，应移送主管机关。如无犯罪事实，或犯罪事实显著轻微，不需要追究刑事责任的则不予立案。
1w浏览2024-09-16
不当得利立案必须满足三个条件
10w+浏览2024-07-30
诈骗立案必须满足三个条件
诈骗罪立案须满足三大条件：1.有犯罪事实，即涉案行为违反刑法规定，构成犯罪，且犯罪事实必须客观存在；2.需追究刑事责任，即犯罪嫌疑人的行为依法应受刑罚处罚，若无需追究则不应立案；3.属于管辖范围，公安机构仅能对法律明确规定的案件行使管辖权，超出范围的不得立案。
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刑事辩护高利贷立案必须满足三个条件是什么?
高利贷立案必须满足三个条件如下：1、案件依法确实应由本机关管辖；2、经审查案件来源材料（控告、检举、自首等），确实存在犯罪事实；3、根据犯罪事实的情节需要追究刑事责任。如案件不属自身管辖，应移送主管机关。如无犯罪事实，或犯罪事实显著轻微，不需要追究刑事责任的则不予立案。
1w浏览2024-09-09
高利贷立案必须要满足哪三个条件
10w+浏览2023-09-18
诈骗立案必须满足三个条件
诈骗案件立案需满足：
犯罪事实客观存在，违反刑法规定；犯罪嫌疑人需承担刑事责任，不符免责条件；案件需属公安纪监部门管辖范围。
无犯罪事实、免责或超范围情况，则不予立案。
例如，无责任能力者行为、正当防卫、紧急避险、公益行为及未达盗窃立案标准的案件，均无法立案。
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刑事辩护高利贷立案必须满足三个条件是哪些
高利贷立案必须满足三个条件如下：1、案件依法确实应由本机关管辖；2、经审查案件来源材料（控告、检举、自首等），确实存在犯罪事实；3、根据犯罪事实的情节需要追究刑事责任。如案件不属自身管辖，应移送主管机关。如无犯罪事实，或犯罪事实显著轻微，不需要追究刑事责任的则不予立案。
1w浏览2024-10-17
满足工伤必须满足的三个条件有哪些
10w+浏览2024-07-31
打架立案必须满足三个条件
打架行为立案需满足三条件：
明确案情、地域管辖、有力证据。
立案前，法院将审查案情性质。
需注意，非所有诉求均受理，法院会审查诉状。
案情不可跨区审理，需有明确的当事人参与，以建立完整的案情论述。
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诉讼仲裁高利贷立案必须满足三个条件是哪些
高利贷立案必须满足三个条件如下：1、案件依法确实应由本机关管辖；2、经审查案件来源材料（控告、检举、自首等），确实存在犯罪事实；3、根据犯罪事实的情节需要追究刑事责任。如案件不属自身管辖，应移送主管机关。如无犯罪事实，或犯罪事实显著轻微，不需要追究刑事责任的则不予立案。
1w浏览2024-09-21
侵占罪必须满足三个条件
10w+浏览2024-08-05
