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帮信罪获利金额怎么认定

#刑事犯罪辩护 最新修订 | 2024-09-19
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陈竞静律师
陈竞静律师在线
北京京朗律师事务所/高级合伙人
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律师解析
关于帮信罪(即所谓“协助或参与信息网络犯罪活动”)的收益评估办法,请参照以下几个重要方面进行审慎评判:
首先,支付结算金额。
若结算金额已经超过20万元人民币,则可视为成功符合帮信罪的判定条件之一;其次,审查违法所得金额。
同样地,若调查发现该金额已突破1万元人民币,便可以此为依据判定该行为涉嫌帮信罪;再者,以助力情况之复杂性加以考量。
例如,倘若行为人帮助了至少3名以上的相关人员,其行为便可能涉及帮信罪;最后,还需结合具体案件的特殊情况。
如考察期内有过两次针对非法利用信息网络、助长信息网络犯罪活动、对计算机信息系统安全构成威胁的被指控经历且曾受到行政处罚的人,如果在被重新指控出类似行为的情况下;或者被协助的有关人员所实施的犯罪给社会带来了严重后果等等。
值得我们关注的是,在对帮信罪的界定过程中,涉案金额以及获利金额的认定往往是建立在相关当事人的银行流水基础之上,并不能仅仅依据上游犯罪资金的状态确定。
假如在某些情况下资金性质仍难以确认,未来应该按照真实流入经济体的资金量乘以5作为基本估算。
同样地,如果相关的数值总数达到上述标准的五倍以上,或者导致严重后果的,也都应该按帮信罪来追责行为人的刑事责任
法律依据
《中华人民共和国刑法》第六十四条
犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。
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帮信罪如何查获利金额?
可以通过计算实施信息网络犯罪所获取的资金转入信用卡的金额,确定帮信行为人获利金额。根据规定,通过实施帮信行为获利一万元以上,那么一般就会被认定为犯了帮信罪。如果对帮信罪如何查获利金额依旧不清楚,可以选择继续查阅此文。
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刑事辩护
帮信罪如何确认获利金额
通常情况下,取缔行动将会全面地评估犯罪嫌疑人体现在协助信息网络犯罪活动中的直接经济收入、财产价值等因素。 在法律实践中,可能会依据银行的资金流动记录、交易的具体数据、电子支付的相关证明以及财务明细账等等众多证据,来精确计算获利数额。 另外,若藏匿在非货币形式的非法利益如实物资产和服务领域等也会被纳入考量之中,并参考市场价格进行相应的折算。
1w浏览2024-07-31
帮信罪获利金额怎么认定
10w+浏览2024-04-24
帮信罪获利金额怎么查?
可以通过计算实施信息网络犯罪所获取的资金转入信用卡的金额,确定帮信行为人获利金额。如果采取的帮助方式为支付结算,且案件流水为二十万,那么一般就会被认定为犯了帮信罪。如果对帮信罪获利金额怎么查依旧不清楚,可以选择继续查阅此文。
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刑事辩护
帮信罪获利金额怎么认定
帮信罪的判刑不仅看流水也要看获利,其次,还应当根据行为人收购、出售、出租信用卡、银行账户、非银行支付账户、具有支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书,或者他人手机卡、流量卡、物联网卡等的次数、张数、个数等。
1w浏览2024-10-16
帮信罪获利金额怎么认定
10w+浏览2024-02-24
帮信罪获利金额怎么认定情节严重
帮信罪获利金额情节严重的认定标准是获利的数额在1万元以上,即便犯罪嫌疑人没有获利数额,但支付结算金额在20万元以上的或者存在其他严重的情节,均可以按照帮信罪追究刑事责任。
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刑事辩护
帮信罪获利金额怎么认定
帮信罪的获利金额界定需考虑支付结算金额、违法所得、被帮助对象数量及案件特殊情况。金额认定基于当事人银行流水,而非上游犯罪资金。若资金性质难确定,可按真实流入资金乘以5估算。数值达标准五倍或造成严重后果的,应追究帮信罪刑事责任。
1w浏览2024-09-19
帮信罪获利金额怎么认定
10w+浏览2024-07-17
帮信罪获利金额会上交吗
帮信罪获利金额不一定会上交,对相关财物的处理有追缴,责令退赔,返还,没收,上缴国库这几种方式,需要根据具体情况来决定,若是依旧不知道帮信罪获利金额会上交吗可以选择继续阅读此文。
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刑事辩护
如何认定帮信罪的获利金额
根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二,"帮助信息网络犯罪活动罪"中的"获利金额"是指犯罪嫌疑人在犯罪活动中获得的经济利益,包括直接和间接收益及避免的成本。在确定金额时,司法机关会综合考虑非法所得数额和犯罪团伙规模等因素,若难精确计算,则进行综合性评估。
1w浏览2024-06-22
如何认定帮信罪的获利金额
10w+浏览2024-08-02
帮信罪获利金额必须退吗
帮信罪获利可以不退赃,但是退赃后可以减轻处罚,只要犯罪性质不是恶劣的,最高还可以免去刑事处罚。帮信罪一般判处三年以下有期徒刑,若是依旧不知道帮信罪获利金额必须退吗可以选择继续阅读此文。
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刑事辩护
帮信罪获利如何认定
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二规定,构成帮信罪需满足两个条件:一是明知他人利用信息网络实施犯罪,仍提供技术支持;二是行为达到“情节严重”的程度。犯罪所得金额包括直接和间接收益,法院综合考虑涉案金额、犯罪性质、社会危害等因素判断情节是否严重。超过法定标准的获利数额可能导致帮信罪的成立。
1w浏览2024-06-19
帮信罪获利金额怎么认定情节严重
10w+浏览2024-02-28
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