别人用我的卡洗钱,我会怎么样
- 律师解析
-
若将个人名下之银行卡出借于他人，并发现他人实际挪为他用，例如用于实施洗钱行为，那么如经过司法机关严谨的调查核实后确定您并非明知故犯且事前并不知晓对方借用银行卡的真实意图是进行诈骗等非法活动，那么您便不被视为共谋者，从而得以避免承担相应的法律责任或刑事罪责。
然而，若经核实确认您在主观上已经对相关的违法违规情况有所知悉或者为其提供了协助支持，那么您将会背上相应的法律包袱，甚至有可能因此面临牢狱之灾。
- 法律依据
-
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
0
问题没解答? 125650人选择咨询律师
别人用我的卡洗钱,我会怎么样
一键咨询
别人用我的卡洗钱我会怎么样？
自己的卡被别人用来洗钱，自己将会触犯法律，追究刑事责任。如果自己在不知情的情况下卡被用来洗钱了，不会被追究刑事责任;如果自己是在知情的情况下，并且没有举报，则会追究刑事责任。
10w+浏览
刑事辩护别人用我的卡洗钱,我会怎么样
若个人银行卡被他人借用并实施违法行为，如洗钱，且司法机关核实您未事先知情或共谋，则您可避免法律责任。但若您明知对方用于非法活动或提供协助，您将承担法律责任，甚至面临牢狱之灾。因此，切勿轻易出借个人银行卡，以免卷入法律风险。
10w+浏览
刑事辩护
别人用我卡洗钱犯法吗？
在当事人知晓的情况下还为别人提供洗钱账户的，就是违法犯罪行为，也构成了洗钱罪，会承担民事责任和刑事责任；如果在不知晓情况下别人用自己的账户洗钱，不构成犯罪行为，但是要承担法律责任，一般是民事赔偿。
10w+浏览
刑事辩护别人用我的银行卡洗钱了我会被判刑吗?
银行卡不能借给他人用于洗钱。在我国，银行卡不能出租、转借，这是法律规定的。如果明知对方要用银行卡洗钱，还提供银行卡，就违反了洗钱法，会被法律制裁，包括有期徒刑、拘役、罚款等。如果情节严重，会受到更严厉的惩罚和罚款。所以大家不要把银行卡借给别人，也不要出租、出借、出售自己的银行卡，以免承担法律责任。
10w+浏览
刑事辩护别人拿我的卡洗黑钱犯法吗
若您将银行卡借给他人并被用于非法洗钱，但在司法调查中能证明您未事先知情，您不会被判定为共犯，无需承担法律责任。
然而，若您明知其违法或犯罪行为并提供支持或协助，将被视为同谋，面临严重的法律制裁。因此，请保持警惕，切勿轻易外借个人资源，避免无谓的风险和麻烦。
10w+浏览
诉讼仲裁
