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转贷罪立案标准及量刑

#刑事立案 最新修订 | 2024-09-06
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刘兆杰律师
刘兆杰律师在线
上海靖霖(北京)律师事务所/主办律师
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律师解析
关于高利转贷罪法律定义以及相应的处罚力度具体如下:
1.立案标准
行为人存在高利转贷行为且其非法所得高达人民币十万元以上时,将被视为该罪名刑事案件立案标准,即使没达到这个金额,但是在过去短短的两年时间内,进行过高利转贷且受到过两次以上的行政处罚后再犯同样罪行的,同样适用此标准。
2.量刑标准
根据非法所得的数量来确定刑事责任
若累计违法所得额较大(指超过十万元),需面临三年以下有期徒刑拘役的处罚,同时还要被罚以违法所得数目的一倍至五倍罚金;如果累积违法所得额巨大(即超过五百万元),犯罪者则需在下一个刑事责任级别中,接受三到七年之间的有期徒刑惩罚,并且同样要被罚以违法所得数目之一倍以上五倍以下的罚金;不过,对于单位犯下该罪行的情况,则需要对单位施加罚款的处罚,同时对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,也要各自承担三年以下有期徒刑或拘役的刑事后果。
法律依据
《中华人民共和国刑法》第一百七十五条
(一)【高利转贷罪】以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
(二)单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役。
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