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公司涉嫌诈骗员工受牵连怎么办

#金融诈骗辩护 最新修订 | 2024-09-06
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刘兆杰律师
刘兆杰律师在线
上海靖霖(北京)律师事务所/主办律师
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律师解析
倘若企业涉嫌诈骗活动且员工在全然无知的情况下没有参与其中,那么这些员工便无需承担相应的处罚责任。
但是,若该家企业的欺诈行为被揭露出来,并且有关员工明知故犯,积极参与其间,导致诈骗金额较大者,将面临总计三年以下有期徒刑拘役管制刑事处罚,同时并处或单独罚款;如果情节更加严重,例如诈骗金额庞大且存在其他严重违法行为,则面临三年以上直至十年以下有期徒刑的严厉刑罚,同时并处罚款。
若有关员工仅是上述欺诈活动中的从犯,应当依法减轻、从轻或者免于应有的刑罚处罚
法律依据
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
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把银行卡借别人用,别人涉嫌诈骗会受牵连吗
若持卡人出租或转借卡片给他人进行诈骗,且出借人对此不知情,通常不会追责。但如出借人明知对方欲行诈骗且金额巨大,虽未直接参与,但因支持和协助可能被视为共同犯罪的从犯,面临有期徒刑。若诈骗未成功或未满足其他犯罪条件,出借人不承担法律责任。
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刑事辩护
公司涉嫌诈骗员工受牵连怎么办
公司涉及诈骗,员工不知情未参与的,不进行处罚。对公司诈骗行为知情并参与了,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。其中从犯应当减轻、从轻或免除处罚。
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如果公司涉嫌诈骗会不会牵连员工
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把银行卡借别人用,别人涉嫌诈骗会受牵连吗
若持卡人出租或转借卡片给他人进行诈骗,且出借人对此不知情,通常不会追责。但如出借人明知对方欲行诈骗且金额巨大,虽未直接参与,但因支持和协助可能被视为共同犯罪的从犯,面临有期徒刑。若诈骗未成功或未满足其他犯罪条件,出借人不承担法律责任。
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