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非法集资需要多少人才可以立案

#刑事立案 最新修订 | 2024-09-06
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刘兆杰律师
刘兆杰律师在线
上海靖霖(北京)律师事务所/主办律师
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可靠专业能力强,刑事立案方面处理经验丰富
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律师解析
在我国刑事法律中,非法集资案的立案标准与涉及案件的人数并无直接关联,而主要取决于该案件中所吸收资金的总额。
如果存在以下任何一种情况,执法机关便有可能对其立案调查:
1.某自然人故意或者无意地进行非法吸收或变相吸收公众存款活动,且涉案金额高达人民币20万元及以上;
2.某个人所实施的非法集资行为涉及公众存款达到30户以上;若以单位为责任主体,则需达到150户以上的数量规模。
法律依据
《刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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非法集资需要多少人才可以立案
在我国刑事法律中,非法集资案的立案标准与涉案人数无直接关联,主要取决于涉案资金总额。若存在以下任一情况,执法机关可能立案调查:自然人故意或无意进行非法吸收或变相吸收公众存款活动,涉案金额达20万元及以上;个人非法集资涉及公众存款30户以上;单位为责任主体则需达到150户以上。
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刑事辩护
非法集资需要多少人才可以立案
在我国刑事法律中,非法集资案的立案标准与涉案人数无直接关联,主要取决于涉案资金总额。 若存在以下任一情况,执法机关可能立案调查: 自然人故意或无意进行非法吸收或变相吸收公众存款活动,涉案金额达20万元及以上;个人非法集资涉及公众存款30户以上;单位为责任主体则需达到150户以上。
1w浏览2024-04-19
集资多少才能构成非法集资
10w+浏览2023-09-09
非法集资多少人才能立案
集资诈骗数额10万元,主要指非占目使用诈骗非集资集资诈骗数额累计达10万元所谓非占目指犯罪行主观具非募集资金据目所谓诈骗指行采取虚构集资用途虚假证明文件高报率诱饵骗取集资款等手段。
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非法集资多少人才能立案
集资诈骗数额10万元,主要指非占目使用诈骗非集资集资诈骗数额累计达10万元所谓非占目指犯罪行主观具非募集资金据目所谓诈骗指行采取虚构集资用途虚假证明文件高报率诱饵骗取集资款等手段。
1w浏览2025-01-27
集资诈骗罪需要多少钱才会立案
10w+浏览2023-09-05
非法集资立案2年才抓人吗
非法集资从立案到抓人没有时间规定,非法集资案件有的案情复杂,调查和取证都存在困难的,所以破案目前还不能规定具体时间。因参与非法吸收公众存款、非法集资活动受到的损失,由参与者自行承担,而所形成的债务和风险,不得转嫁给未参与非法吸收公众存款、非法集资活动的国有银行和其他金融机构以及其他任何单位。
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刑事辩护
非法集资立案2年才抓人吗
非法集资从立案到抓人没有时间规定,非法集资案件有的案情复杂,调查和取证都存在困难的,所以破案目前还不能规定具体时间。因参与非法吸收公众存款、非法集资活动受到的损失,由参与者自行承担,而所形成的债务和风险,不得转嫁给未参与非法吸收公众存款、非法集资活动的国有银行和其他金融机构以及其他任何单位。
1w浏览2025-01-18
非法集资罪处罚后集资款需返还吗
10w+浏览2023-09-17
非法集资立案2年才抓人吗
非法集资从立案到抓人没有时间规定,非法集资案件有的案情复杂,调查和取证都存在困难的,所以破案目前还不能规定具体时间。因参与非法吸收公众存款、非法集资活动受到的损失,由参与者自行承担,而所形成的债务和风险,不得转嫁给未参与非法吸收公众存款、非法集资活动的国有银行和其他金融机构以及其他任何单位。
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刑事辩护
非法集资多少人才可以立案
非法集资不是根据人数进行立案的,一般是根据集资的数额立案处罚,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。
1w浏览2025-02-04
怎么才算非法集资?非法集资的手段有哪些?
10w+浏览2024-02-22
非法集资多少人报案才能立案
非法集资案的立案条件并不取决于报案人数,有充分证据证明非法集资涉嫌犯罪且需要被追究刑事责任的才能立案。关于非法集资多少人报案才能立案的这个问题可以通过以下内容详细了解。
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刑事辩护
非法集资满足哪些条件才会立案
非法集资案件立案标准包括:个人吸收公众存款20万以上,法人100万以上;个人集资对象30户以上,法人150户以上;造成借款人直接损失(个人10万+,法人50万+);严重影响社会公共秩序;以及情节严重扰乱金融秩序的情况。
1w浏览2024-06-28
村民集资怎样才算合法
10w+浏览2023-09-06
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