在不知帮他人转账洗钱35万怎么罚
- 律师解析
- 所谓不知情洗钱，即是指当事人在进行商业活动过程中，由于未能察觉到对手资金的不合法起源，从而采取了掩饰、隐瞒其真实来源和性质的洗钱行动。依照中国刑法相关条例，对于这种情况，将归类于洗钱罪的“其他洗钱罪”范畴之内。若该行为已经构成犯罪事实，则会依据其涉及的金额规模，给予相应的刑事处罚。通常而言，若洗钱数额较小，并且属于初次犯罪，那么可能会被依法判处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金，同时还需没收其违法所得。然而，对于那些涉及金额巨大，或者情节较为恶劣的案件，其刑罚力度也会相应加大。需要注意的是，洗钱的具体金额仅作为参考因素之一，更重要的是要明确洗钱的目的何在，以及其情节的严重性如何。
- 法律依据
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《刑法》第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
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