律图审稿专业委员会3轮严审

信用卡套现55万判多久

#刑事处罚辩护 最新修订 | 2024-09-04
4.1k浏览
陈竞静律师
陈竞静律师在线
北京京朗律师事务所/高级合伙人
5.0分服务:761人
咨询我
专业处理刑事处罚辩护方面的问题很专业
态度好推荐!给我定制了解决方案,问题解决了
可靠专业能力强,刑事处罚辩护方面处理经验丰富
经验丰富经验足口碑好,擅长多领域法律问题解决了我的困扰
回复很快擅长代理刑事处罚辩护及多种案件
形象专业很快就回复我了,处理问题很高效
律师解析
1、若套现金额达到了一百万元及以上的标准,或致使金融机构资金累计二十万元及其以上出现逾期未偿还情况的,抑或是造成金融机构经济损失累计十万元及以上的严重后果,应依法判处被告五年以下有期徒刑或者拘役,同时并处或仅处罚金,且罚金金额需达到违法所得的一倍以上但不超过五倍;
2、若套现金额高达五百万元及以上的,或导致金融机构资金累计一百万元及其以上出现逾期未偿还情况的,亦或是造成金融机构经济损失累计五十万元及以上的严重后果,则应依法判处被告五年以上有期徒刑,同时并处违法所得的一倍以上但不超过五倍的罚金,或者是没收其全部财产。
法律依据
《刑法》第二百二十五条
违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;
情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产:
(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;
(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;
(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的,或者非法从事资金支付结算业务的;
(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第十二条
违反国家规定,使用销售点终端机具(POS机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金,情节严重的,应当依据刑法第二百二十五条的规定,以非法经营罪定罪处罚。
实施前款行为,数额在一百万元以上的,或者造成金融机构资金二十万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失十万元以上的,应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”;
数额在五百万元以上的,或者造成金融机构资金一百万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失五十万元以上的,应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”。
持卡人以非法占有为目的,采用上述方式恶意透支,应当追究刑事责任的,依照刑法第一百九十六条的规定,以信用卡诈骗罪定罪处罚。
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文字数较多,预估阅读时间较长
浏览全文

厉风律师律师其他文章

常州134****9751用户2分钟前已获取解答
南通188****9576用户4分钟前已获取解答
徐州156****5875用户4分钟前已获取解答
问题没解答? 125371人选择咨询律师
6555位律师在线平均3分钟响应99%好评
信用卡套现55万判多久
一键咨询
  • 淮安用户4分钟前提交了咨询
    156****7671用户2分钟前提交了咨询
    153****6037用户4分钟前提交了咨询
    172****3003用户4分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    连云港用户2分钟前提交了咨询
    167****4380用户3分钟前提交了咨询
    连云港用户4分钟前提交了咨询
    148****0747用户4分钟前提交了咨询
    常州用户2分钟前提交了咨询
    南通用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户4分钟前提交了咨询
    176****0382用户1分钟前提交了咨询
    155****4151用户4分钟前提交了咨询
  • 常州用户4分钟前提交了咨询
    南京用户3分钟前提交了咨询
    154****3372用户2分钟前提交了咨询
    146****3172用户1分钟前提交了咨询
    苏州用户1分钟前提交了咨询
    172****1672用户2分钟前提交了咨询
    连云港用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户3分钟前提交了咨询
    常州用户3分钟前提交了咨询
    134****1737用户3分钟前提交了咨询
    无锡用户3分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    178****1373用户3分钟前提交了咨询
    172****6051用户3分钟前提交了咨询
    152****7583用户2分钟前提交了咨询
    165****1516用户2分钟前提交了咨询
    166****0165用户4分钟前提交了咨询
    150****3801用户3分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    143****1158用户1分钟前提交了咨询
    连云港用户2分钟前提交了咨询
    常州用户2分钟前提交了咨询
    宿迁用户1分钟前提交了咨询
    143****7604用户2分钟前提交了咨询
    136****8233用户1分钟前提交了咨询
    常州用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户3分钟前提交了咨询
    143****1508用户3分钟前提交了咨询
    常州用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户2分钟前提交了咨询
    宿迁用户3分钟前提交了咨询
    140****4545用户3分钟前提交了咨询
    148****5124用户3分钟前提交了咨询
    南通用户2分钟前提交了咨询
    扬州用户2分钟前提交了咨询
    南通用户4分钟前提交了咨询
    南京用户3分钟前提交了咨询
    131****0632用户2分钟前提交了咨询
    151****6167用户3分钟前提交了咨询
    连云港用户3分钟前提交了咨询
    150****2744用户4分钟前提交了咨询
    宿迁用户4分钟前提交了咨询
    扬州用户1分钟前提交了咨询
    连云港用户2分钟前提交了咨询
    152****7407用户2分钟前提交了咨询
    142****8457用户3分钟前提交了咨询
    164****6144用户2分钟前提交了咨询
    南通用户4分钟前提交了咨询
    南通用户1分钟前提交了咨询
    162****2100用户4分钟前提交了咨询
    168****7543用户4分钟前提交了咨询
    160****0653用户3分钟前提交了咨询
    镇江用户4分钟前提交了咨询
    148****3141用户4分钟前提交了咨询
    扬州用户3分钟前提交了咨询
    141****7220用户4分钟前提交了咨询
    167****5371用户2分钟前提交了咨询
    166****3806用户3分钟前提交了咨询
    137****3427用户2分钟前提交了咨询
    143****0667用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户4分钟前提交了咨询
    165****4167用户3分钟前提交了咨询
    172****6763用户4分钟前提交了咨询
    177****2338用户2分钟前提交了咨询
    145****7348用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户1分钟前提交了咨询
    134****5111用户1分钟前提交了咨询
    南通用户2分钟前提交了咨询
    宿迁用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
    146****6427用户2分钟前提交了咨询
    南通用户2分钟前提交了咨询
    134****3414用户1分钟前提交了咨询
    145****8874用户2分钟前提交了咨询
    苏州用户2分钟前提交了咨询
    155****8210用户4分钟前提交了咨询
    160****3378用户2分钟前提交了咨询
    153****8333用户2分钟前提交了咨询
    苏州用户1分钟前提交了咨询
    淮安用户4分钟前提交了咨询
    南通用户2分钟前提交了咨询
    173****5802用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    连云港用户3分钟前提交了咨询
    泰州用户2分钟前提交了咨询
盐城181****2379用户3分钟前已获取解答
南京188****5277用户3分钟前已获取解答
徐州156****5772用户2分钟前已获取解答
信用卡套现55万判多久
1.套现金额达百万元或致金融机构资金逾期20万元以上,或经济损失10万元以上,应判5年以下有期徒刑或拘役,并处罚金,罚金为违法所得1-5倍。 2.套现金额达500万元或致金融机构资金逾期100万元以上,或经济损失50万元以上,应判5年以上有期徒刑,并处罚金为违法所得1-5倍,或没收全部财产。
10w+浏览
刑事辩护
信用卡套现55万判多久
1.套现金额达百万元或致金融机构资金逾期20万元以上,或经济损失10万元以上,应判5年以下有期徒刑或拘役,并处罚金,罚金为违法所得1-5倍。 2.套现金额达500万元或致金融机构资金逾期100万元以上,或经济损失50万元以上,应判5年以上有期徒刑,并处罚金为违法所得1-5倍,或没收全部财产。
1w浏览2024-05-04
买一套55万的房子,过户费需要多少?
[律师回复] 您好,对于您提出的问题,我的解答是, 房子满两年过户怎么算个人所得税《财政部国家税务总局关于个人所得税若干政策问题的通知》财税字〔〕20号和国家税务总局公告第73号,个人转让5年以上唯一住房免征个人所得税。自房证办理之日起不满五年的,出售时缴纳个人所得税。现交易总价原购房总价合理成本20或总交易价的1个别地区2。满五年的房子过户要交多少税办理房产证的依据是现持有房产证是否满5年,如果未满了5年,要征收营业税和个人所得税税费如下,但是赠予过户不收取营业税和个人所得税:
1、调档费:150元存量房或80元房改房
2、评估费:评估价的0.5
3、契税:评估价的0.75面积在120㎡以上按3征收
4、交易费:建筑面积×3元㎡存量房建筑面积×1.5元㎡房改房
5、印花税:评估价的1‰5元
6、申请:80元
7、土地出让金:评估价的0.5房改房
8、土地增值税:评估价的1办理二手房过户的流程是怎样的根据法律规定,国家对城市房屋所有极及土地使用权实行登记发证制度。这是政府保护房地产权属的重要方式,也是保护购房者切身利益的重要手段。因此,您购买了二手房后应及时到房屋产权监理部门办理产权过户手续,领取房屋所有权证。办理二手房过户的流程如下:购买二手房办理产权过户,整个办理流程可以概括四个环节:“一签约,二交税,三登记,四取证”。“签约”是指卖方夫妻双方和买入方同时到房屋产权监理部门签置《房地产买卖契约》,房屋成交价格需由房屋产权监理部门工作人员认定或根据评估报告确定“交税”是指买卖双方按国家规定交纳相关税费,目前主要包括:契税、房屋交易管理费、产权登记费“登记”指买卖双方交纳相关税费后,买入方填写房屋所有权登记表,按照要求提交所有资料办理产权登记手续:“取证”是最后一个环节,买入方到产权监理部门领取过户完毕的新《房屋所有权证》,这时整个过户手续全部结束。
10w+浏览
信用卡套现55万判多久
10w+浏览2024-07-09
信用卡套现55万判多久
1.套现金额达百万元或致金融机构资金逾期20万元以上,或经济损失10万元以上,应判5年以下有期徒刑或拘役,并处罚金,罚金为违法所得1-5倍。 2.套现金额达500万元或致金融机构资金逾期100万元以上,或经济损失50万元以上,应判5年以上有期徒刑,并处罚金为违法所得1-5倍,或没收全部财产。
10w+浏览
刑事辩护
信用卡套现10万判多久
信用卡套现十万元的量刑因情境和法律条款而异。若涉及非法经营,恶劣情节者可能面临五年以下有期徒刑或拘役,并处一倍至五倍罚款;情节严重者或判五年以上有期徒刑,并处一倍至五倍罚金或没收财产。持卡人套现涉嫌信用卡诈骗,金额庞大时或判五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。
1w浏览2024-04-16
买一套55万的房子,过户费需要多少?
[律师回复] 您好,对于您提出的问题,我的解答是, 房子满两年过户怎么算个人所得税《财政部国家税务总局关于个人所得税若干政策问题的通知》财税字〔〕20号和国家税务总局公告第73号,个人转让5年以上唯一住房免征个人所得税。自房证办理之日起不满五年的,出售时缴纳个人所得税。现交易总价原购房总价合理成本20或总交易价的1个别地区2。满五年的房子过户要交多少税办理房产证的依据是现持有房产证是否满5年,如果未满了5年,要征收营业税和个人所得税税费如下,但是赠予过户不收取营业税和个人所得税:
1、调档费:150元存量房或80元房改房
2、评估费:评估价的0.5
3、契税:评估价的0.75面积在120㎡以上按3征收
4、交易费:建筑面积×3元㎡存量房建筑面积×1.5元㎡房改房
5、印花税:评估价的1‰5元
6、申请:80元
7、土地出让金:评估价的0.5房改房
8、土地增值税:评估价的1办理二手房过户的流程是怎样的根据法律规定,国家对城市房屋所有极及土地使用权实行登记发证制度。这是政府保护房地产权属的重要方式,也是保护购房者切身利益的重要手段。因此,您购买了二手房后应及时到房屋产权监理部门办理产权过户手续,领取房屋所有权证。办理二手房过户的流程如下:购买二手房办理产权过户,整个办理流程可以概括四个环节:“一签约,二交税,三登记,四取证”。“签约”是指卖方夫妻双方和买入方同时到房屋产权监理部门签置《房地产买卖契约》,房屋成交价格需由房屋产权监理部门工作人员认定或根据评估报告确定“交税”是指买卖双方按国家规定交纳相关税费,目前主要包括:契税、房屋交易管理费、产权登记费“登记”指买卖双方交纳相关税费后,买入方填写房屋所有权登记表,按照要求提交所有资料办理产权登记手续:“取证”是最后一个环节,买入方到产权监理部门领取过户完毕的新《房屋所有权证》,这时整个过户手续全部结束。
10w+浏览
信用卡套现10万判多久
10w+浏览2024-07-31
信用卡套现10万判多久
信用卡套现十万元的法律责任在中国,关于信用卡套现行为的处罚措施及其适用力度,主要依据的是刑法及相关法律法规。具体来说,信用卡套现高达人民币10万元这一情况的确切判决结果将由诸多因素共同决定,包括所涉及的各方当事人的角色以及行为性质,法律上附带的细节规定等等。
10w+浏览
刑事辩护
信用卡套现超过100万违法吗
信用卡套现,即持卡人将信用额度变现为现金,被视为非法。涉案金额超过一定数额或给银行造成较大损失,将面临有期徒刑、罚款甚至没收财产等严厉处罚。请遵守法律,勿进行非法套现活动。
1w浏览2024-03-27
买一套55万的房子,过户费需要多少?
[律师回复] 您好,对于您提出的问题,我的解答是, 房子满两年过户怎么算个人所得税《财政部国家税务总局关于个人所得税若干政策问题的通知》财税字〔〕20号和国家税务总局公告第73号,个人转让5年以上唯一住房免征个人所得税。自房证办理之日起不满五年的,出售时缴纳个人所得税。现交易总价原购房总价合理成本20或总交易价的1个别地区2。满五年的房子过户要交多少税办理房产证的依据是现持有房产证是否满5年,如果未满了5年,要征收营业税和个人所得税税费如下,但是赠予过户不收取营业税和个人所得税:
1、调档费:150元存量房或80元房改房
2、评估费:评估价的0.5
3、契税:评估价的0.75面积在120㎡以上按3征收
4、交易费:建筑面积×3元㎡存量房建筑面积×1.5元㎡房改房
5、印花税:评估价的1‰5元
6、申请:80元
7、土地出让金:评估价的0.5房改房
8、土地增值税:评估价的1办理二手房过户的流程是怎样的根据法律规定,国家对城市房屋所有极及土地使用权实行登记发证制度。这是政府保护房地产权属的重要方式,也是保护购房者切身利益的重要手段。因此,您购买了二手房后应及时到房屋产权监理部门办理产权过户手续,领取房屋所有权证。办理二手房过户的流程如下:购买二手房办理产权过户,整个办理流程可以概括四个环节:“一签约,二交税,三登记,四取证”。“签约”是指卖方夫妻双方和买入方同时到房屋产权监理部门签置《房地产买卖契约》,房屋成交价格需由房屋产权监理部门工作人员认定或根据评估报告确定“交税”是指买卖双方按国家规定交纳相关税费,目前主要包括:契税、房屋交易管理费、产权登记费“登记”指买卖双方交纳相关税费后,买入方填写房屋所有权登记表,按照要求提交所有资料办理产权登记手续:“取证”是最后一个环节,买入方到产权监理部门领取过户完毕的新《房屋所有权证》,这时整个过户手续全部结束。
10w+浏览
信用卡套现一万,要判多久
10w+浏览2024-02-26
信用卡套现10万判多久
信用卡套现十万元的量刑因情境和法律条款而异。若涉及非法经营,恶劣情节者可能面临五年以下有期徒刑或拘役,并处一倍至五倍罚款;情节严重者或判五年以上有期徒刑,并处一倍至五倍罚金或没收财产。持卡人套现涉嫌信用卡诈骗,金额庞大时或判五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。
10w+浏览
刑事辩护
信用卡累计套现100万犯罪吗
信用卡违规套现超过百万构成犯罪。 根据相关法规,利用PoS机等虚假交易套现,涉及金额超过100万元可被判定为非法经营罪,面临五年以下有期徒刑。若金额更大或造成金融机构重大损失,情节严重,处罚将更重。
1w浏览2024-03-30
买一套55万的房子,过户费需要多少?
[律师回复] 您好,对于您提出的问题,我的解答是, 房子满两年过户怎么算个人所得税《财政部国家税务总局关于个人所得税若干政策问题的通知》财税字〔〕20号和国家税务总局公告第73号,个人转让5年以上唯一住房免征个人所得税。自房证办理之日起不满五年的,出售时缴纳个人所得税。现交易总价原购房总价合理成本20或总交易价的1个别地区2。满五年的房子过户要交多少税办理房产证的依据是现持有房产证是否满5年,如果未满了5年,要征收营业税和个人所得税税费如下,但是赠予过户不收取营业税和个人所得税:
1、调档费:150元存量房或80元房改房
2、评估费:评估价的0.5
3、契税:评估价的0.75面积在120㎡以上按3征收
4、交易费:建筑面积×3元㎡存量房建筑面积×1.5元㎡房改房
5、印花税:评估价的1‰5元
6、申请:80元
7、土地出让金:评估价的0.5房改房
8、土地增值税:评估价的1办理二手房过户的流程是怎样的根据法律规定,国家对城市房屋所有极及土地使用权实行登记发证制度。这是政府保护房地产权属的重要方式,也是保护购房者切身利益的重要手段。因此,您购买了二手房后应及时到房屋产权监理部门办理产权过户手续,领取房屋所有权证。办理二手房过户的流程如下:购买二手房办理产权过户,整个办理流程可以概括四个环节:“一签约,二交税,三登记,四取证”。“签约”是指卖方夫妻双方和买入方同时到房屋产权监理部门签置《房地产买卖契约》,房屋成交价格需由房屋产权监理部门工作人员认定或根据评估报告确定“交税”是指买卖双方按国家规定交纳相关税费,目前主要包括:契税、房屋交易管理费、产权登记费“登记”指买卖双方交纳相关税费后,买入方填写房屋所有权登记表,按照要求提交所有资料办理产权登记手续:“取证”是最后一个环节,买入方到产权监理部门领取过户完毕的新《房屋所有权证》,这时整个过户手续全部结束。
10w+浏览
信用卡套现1000万,能判多久
10w+浏览2024-03-01
信用卡套现一千万,会判多久
无论我们是在工作、学习还是生活中,我们都可能会遇到各种法律方面的问题,所以我们平常就需要多了解一些法律知识,这样在遇到了法律问题时,就能够很好的去处理去维护自己的合法权益了。本篇内容中整理了一些与信用卡套现一千万,会判多久相关的法律知识,希望能对您有帮助。
10w+浏览
刑事辩护
信用卡套现一万会被判刑吗
使用信用卡套现一万元,若不能按时还款并存在恶意透支行为,可能构成信用卡诈骗罪,面临刑事责任和法律制裁。但如能按时还款,通常不会触发刑法。因此,建议在使用信用卡时,务必遵守相关规定,避免不必要的法律风险。
1w浏览2024-05-09
买一套55万的房子,过户费需要多少?
[律师回复] 您好,对于您提出的问题,我的解答是, 房子满两年过户怎么算个人所得税《财政部国家税务总局关于个人所得税若干政策问题的通知》财税字〔〕20号和国家税务总局公告第73号,个人转让5年以上唯一住房免征个人所得税。自房证办理之日起不满五年的,出售时缴纳个人所得税。现交易总价原购房总价合理成本20或总交易价的1个别地区2。满五年的房子过户要交多少税办理房产证的依据是现持有房产证是否满5年,如果未满了5年,要征收营业税和个人所得税税费如下,但是赠予过户不收取营业税和个人所得税:
1、调档费:150元存量房或80元房改房
2、评估费:评估价的0.5
3、契税:评估价的0.75面积在120㎡以上按3征收
4、交易费:建筑面积×3元㎡存量房建筑面积×1.5元㎡房改房
5、印花税:评估价的1‰5元
6、申请:80元
7、土地出让金:评估价的0.5房改房
8、土地增值税:评估价的1办理二手房过户的流程是怎样的根据法律规定,国家对城市房屋所有极及土地使用权实行登记发证制度。这是政府保护房地产权属的重要方式,也是保护购房者切身利益的重要手段。因此,您购买了二手房后应及时到房屋产权监理部门办理产权过户手续,领取房屋所有权证。办理二手房过户的流程如下:购买二手房办理产权过户,整个办理流程可以概括四个环节:“一签约,二交税,三登记,四取证”。“签约”是指卖方夫妻双方和买入方同时到房屋产权监理部门签置《房地产买卖契约》,房屋成交价格需由房屋产权监理部门工作人员认定或根据评估报告确定“交税”是指买卖双方按国家规定交纳相关税费,目前主要包括:契税、房屋交易管理费、产权登记费“登记”指买卖双方交纳相关税费后,买入方填写房屋所有权登记表,按照要求提交所有资料办理产权登记手续:“取证”是最后一个环节,买入方到产权监理部门领取过户完毕的新《房屋所有权证》,这时整个过户手续全部结束。
10w+浏览
信用卡套现一千万,会判多久
10w+浏览2024-02-19
顶部
孟凡永律师
孟凡永律师 发来一条私信

您好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦。

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应

常州177****2559用户4分钟前已提交咨询
盐城134****1300用户3分钟前已获取解答
泰州135****4745用户1分钟前已提交咨询
宿迁177****1811用户4分钟前已获取解答
连云港180****3203用户4分钟前已提交咨询
扬州134****7118用户4分钟前已获取解答
立即咨询(问题解决率99%) 推荐使用

继续换一换