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借给别人银行卡洗钱会判多久

#刑事处罚辩护 最新修订 | 2024-09-04
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陈竞静律师
陈竞静律师在线
北京京朗律师事务所/高级合伙人
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律师解析
倘若查证出行为人存有明晰之意图,知晓他人已陷入洗钱其相关事宜中,却依然选择将自己所持有的银行卡提供予实施者的话,那么这种行为将会被视为参与共谋的犯罪行为,应根据法律规定以洗钱罪论处。
对于此类案件,法院通常会判处被告人五年以下有期徒刑拘役,同时并处或仅处罚金;
若情节相对较重,则可能会被判处于五年以上、十年以下有期徒刑,同时加上罚金的处罚。
法律依据
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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银行卡借给别人洗了20万会怎样
将银行卡出借给他人用以清洗20万元非法所得,涉嫌洗钱罪。根据《中华人民共和国刑法》第191条,将受到5年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金等处罚。建议立即向警方报案,切勿触碰法律红线。
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刑事辩护
借给别人银行卡洗钱会判多久
将银行卡出借给他人用于洗钱是违法行为。若明知对方用于洗钱仍出借银行卡,将视为参与共谋的洗钱罪。法院将视情节轻重,判处五年以下有期徒刑或拘役,并处罚金;情节严重者,将判处五年以上、十年以下有期徒刑,并处罚金。
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银行卡借给别人洗钱200万判几年
银行卡借予他人用于洗钱达200万元的罪责及刑期如果行为人清楚地知道其帮助选择的对象有实施洗钱的不合法活动,但仍旧将自己名下的银行账户交由对方操作用于非法洗钱活动,那么这就被视为参与了洗钱犯罪活动的共同犯罪。
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刑事辩护
把银行卡借给别人洗黑钱怎么判
若涉嫌洗钱罪中的协助行为,将受严厉惩罚。没收犯罪收益及衍生品,判处五年以下有期徒刑或拘役,重者五至十年有期徒刑,并缴纳洗钱金额百分之五至二十的罚款。情节严重包括洗钱数额特别巨大、多次协助等。法律严惩洗钱行为,维护金融秩序。
1w浏览2024-03-28
银行卡借给别人洗了20万会怎样
银行卡进行虚假交易、虚开价格以及现金退换等操作进行流水刷新的行为属于违法行为。这涉及到通过销售点终端机(POS机)等工具,以伪造交易记录、虚高物价、利用现金退货等方式向信用卡持有者提供直接资金支付服务,这些都违反了我国法律法规的明确规定。在情节严重的情况下,理应依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定,将其判定为非法经营罪名并执行相应惩罚。
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刑事辩护
银行卡借给别人洗了20万会怎样
将银行卡出借给他人用以清洗20万元非法所得,涉嫌洗钱罪。根据《中华人民共和国刑法》第191条,将受到5年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金等处罚。建议立即向警方报案,切勿触碰法律红线。
1w浏览2024-04-16
借银行卡给别人洗黑钱有什么后果
租借自己的银行卡给他人用于非法洗钱活动,会导致很严重的后果。犯罪者的目的是隐瞒特定罪行的非法所得,他们会被逮捕并受到刑事诉讼。根据法律规定,司法机关有权没收犯罪所得,并对涉案者进行处罚,包括判处有期徒刑和罚款。如果情节严重,涉案者可能会面临五年至十年的有期徒刑和罚款。
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刑事辩护
银行卡借给别人洗钱200万判几年
银行卡被用于200万元洗钱活动,涉嫌洗钱罪。洗钱罪指明知是毒品、黑社会等犯罪所得,通过提供账户、转账等方式掩饰、隐瞒其来源和性质。根据法律,应判处五年以下有期徒刑或拘役,并罚款洗钱金额5%~20%;情节严重者,处五年以上十年以下有期徒刑,并同样罚款。
1w浏览2024-05-09
银行卡借给别人洗了20万判多少年
银行卡是个人金融账户的重要组成部分,借给他人使用可能会引发法律风险。将银行卡借给他人用于清洗涉嫌犯罪的资金,可能会被视为洗钱罪的共犯,面临法律制裁。根据法律规定,洗钱罪的刑期和罚款金额取决于涉案金额和具体情节。通常情况下,刑期可能在五年以下有期徒刑或拘役之间,同时还可能面临洗钱金额百分之五至百分之二十的罚款。
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刑事辩护
借银行卡给别人洗黑钱有什么后果
出借银行卡用于非法洗钱,可能导致严重后果。犯罪者意图隐藏特定罪行收益,将面临逮捕和刑事诉讼。法律规定司法机关没收犯罪所得,并对涉案者处以刑罚和罚金。情节严重者,可能面临五年以上十年以下有期徒刑和罚金。
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