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集资诈骗罪追缴的程序是怎样的

#刑事犯罪辩护 最新修订 | 2024-09-03
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陈竞静律师
陈竞静律师在线
北京京朗律师事务所/高级合伙人
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律师解析
针对集资诈骗罪所进行的追讨程序往往涉及如下几个关键环节:
首先是立案侦查工作,在此过程中,公安机构需及时响应并展开全面的调查取证活动,以确定事件真相,搜寻并获取足够的证据材料;
其次是查封、扣押以及冻结相关财产,这是公安部门在侦查阶段的主要职责之一,通过这些手段以保密手段保护涉案财产,防止其被转移或损毁;接下来是追缴赃款赃物,当公安机关完成侦查任务之后,他们需要将追回的赃款赃物移交给人民检察院进行审查起诉
然后是提起公诉,在这个阶段,如果人民检察院发现存在应予追缴的赃款赃物,他们必须依法提起公诉,同时要求人民法院在判决书中明确规定追缴的具体措施;
最后是执行判决,人民法院在审理集资诈骗案件时,必须依法作出判决,并在判决书中明确规定追缴赃款赃物的具体措施。判决生效后,由执行机关负责执行。在执行过程中,执行机关需要将追缴情况及时向人民法院汇报。
法律依据
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十三条
判决书应当由审判人员和书记员署名,并且写明上诉的期限和上诉的法院。
《中华人民共和国刑法》第六十四条
犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。
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非法集资追缴赔偿顺序是怎样的?
对于非法集资款的追缴赔偿的顺序是看所占比例进行,不过,对于受害人所遭受的损失,可以依法提起诉讼解决。犯罪分子非法占有、处置被害人财产而使其遭受物质损失的,人民法院应当依法予以追缴或者责令退赔。被追缴、退赔的情况,人民法院可以作为量刑情节予以考虑。经过追缴或者退赔仍不能弥补损失,被害人向人民法院民事审判庭另行提起民事诉讼的,人民法院可以受理。
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刑事辩护
集资诈骗罪追缴的程序是怎样的
集资诈骗追讨程序包括:立案侦查,公安取证定真相;查封扣押财产,防转移;追缴赃款赃物交检察院;检察院提起公诉,法院明确追缴措施;判决后,执行机关执行并汇报追缴情况。
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刑诉法追缴违法所得的没收程序是什么?
1、申请的提出:应由犯罪地或犯罪嫌疑人、被告人居住地的市一级检察院,向对应的中级法院提出没收违法所得的申请。2、法院审查、受理。3、犯罪嫌疑人、被告人近亲属、其他利害关系人参加诉讼。4、审理。5、终止审理情形。6.不服没收或驳回申请裁定的救济。
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刑事辩护
挪用资金罪的追缴程序是怎样的
在刑事侦查中,公安或检察机关深入调查资金流向。审判阶段,法官根据确凿证据界定涉案资金,确定追回额度。最终,执行机构依据裁决,采取冻结账户或查封资产等措施追回资金。
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职务侵占罪赃款的追缴程序是怎样的
职务侵占罪的赃款追缴流程通常包括立案侦查、检察机关审查起诉、法院审判和执行追缴四个主要阶段。 公安机关首先调查并采取强制措施,随后案件移交检察机关审查。 法院审判阶段核实赃款情况并作出判决。 判决生效后,法院负责执行,通过拍卖等方式追回赃款。 对于已转移或隐藏的赃款,需进一步追查。 若赃款无法全额追回,可能要求被告人退赔。 整个过程需多方合作,确保追缴工作顺利进行。
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行贿罪违法所得追缴程序是怎样的
根据《中华人民共和国刑法》第六十四条规定,行贿犯罪的非法所得需被追回或责令退还。追缴流程包括:执法机关立案调查,掌握违法收益情况;向行贿人发出退赔通知;如不配合,采取强制措施,如冻结财产;最终将追缴的财物上缴国库。整个过程需遵守《刑事诉讼法》及相关司法解释。
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