非法集资案件中财务是否会被追究责任
最新修订 | 2024-09-04
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- 律师解析
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针对非法集资问题，是否查封其财产状况要根据实际情况来决定。
值得注意的是，若为单位实施的集资诈骗行为，且其涉案金额在五十万元人民币或以上时，将被视为达到立案调查的标准。
若该行为涉及到刑事犯罪，则由公安机关介入展开全面调查或者依法采取必要的强制措施。
如果发现财务人员在犯罪过程中有所贡献，预先知道这一活动但仍积极参与，那么他们便有可能面临严肃的法律后果，包括实施强制措施等
- 法律依据
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《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》第四十一条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
1、个人集资诈骗，数额在十万元以上的；
2、单位集资诈骗，数额在五十万元以上的。
《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十六条人民法院、人民检察院和公安机关根据案件情况，对犯罪嫌疑人、被告人可以拘传、取保候审或者监视居住。
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非法集资离职多久不追究责任非法集资案件的离职后追责期限，根据所判刑罚的严重程度而定。最高五年刑罚的，五年后不再追究；五至十年刑罚的，十年后不再追究；超过十年刑罚的，十五年后不再追究；死缓或死刑的，二十年后不再追究，但须经最高人民检察院核准。
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非法集资追究刑事责任的标准（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的；（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的。
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非法集资离职会被追究责任吗？非法集资的离职员工会不会被追究法律责任这个要看具体情况的。劳动者和用人单位建立劳动关系，劳动者在原用人单位从事违法犯罪活动，劳动者离职后，用人单位经公安机关查处，案件涉及到劳动者的，劳动者需要承担法律责任，与劳动者是否离职无关。
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非法集资离职多久不追究责任非法集资属于违法行为，与劳动者离职多久没有关系。劳动者和用人单位建立劳动关系，劳动者在原用人单位从事违法犯罪活动，劳动者离职后，用人单位经公安机关查处，案件涉及到劳动者的，劳动者需要承担法律责任，与劳动者是否离职无关。
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非法集资追究刑事责任的标准（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的；（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的。
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非法集资中间人被骗追究责任吗？非法集资处罚在刑法中有详细的规定，但是有时候很多人只是中间人，并且是在被骗的情况下参与了非法集资活动，这种情况下情况比较复杂，但是也会依法进行处理，对于非法集资犯罪行为将会严厉处罚。
刑事犯罪辩护
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非法集资案件中财务是否会被追究责任
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非法集资中间人被骗追究责任吗？
非法集资处罚在刑法中有详细的规定，但是有时候很多人只是中间人，并且是在被骗的情况下参与了非法集资活动，这种情况下情况比较复杂，但是也会依法进行处理，对于非法集资犯罪行为将会严厉处罚。
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刑事辩护请问，老人生前转账给孙女读书赠与的钱，老人去世后子女能要求返还分割财产吗
[律师回复] 老人生前转账给孙女读书赠与的钱，如果确实是赠与行为且已经完成，老人去世后子女一般不能要求返还分割该财产。根据《中华人民共和国老年人权益保障法（2018修正）》第二十二条和《中华人民共和国民法典》第六百六十四条现行有效的规定，老年人有权处分其财产，子女无权干涉和要求返还。
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快速解决“婚姻家庭”问题
您好，请问婚姻存续期间，女方自己挣的钱自己花了，男方想收集女方的工资流水号要告女方怎么说？
[律师回复] 你好，我这边是主办婚姻家庭案件的专业律师，有10余年的办案经验，可以直接电话或微xin联系我
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非法集资离职会被追究责任吗？
非法集资的离职员工会不会被追究法律责任这个要看具体情况的。劳动者和用人单位建立劳动关系，劳动者在原用人单位从事违法犯罪活动，劳动者离职后，用人单位经公安机关查处，案件涉及到劳动者的，劳动者需要承担法律责任，与劳动者是否离职无关。
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刑事辩护
我母亲在的时候集资款被骗4万，现在追回了一点，母亲病重到去逝时2个兄弟，三弟劳改不能来，2弟与母不合从病到后事都不来，是我把母亲送进医院，后事也是我，三弟媳和我母住一起，母亲病时照顾了，后事时也去了，在时交代了我继承财产没有写遗嘱，现在黄陂区法院要交判决书，或公正书，才能继承，如果都有份，老二不来判决书能判吗？4万元怎么分
[律师回复] 你好，方便的话建议面谈
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朋友去年因双方矛盾被对方胳膊打断，肋骨断三根，伤人者被刑拘45天，后因个人出面调解没要任何赔偿达成和解并出具了谅解书，公安部门放了人，现在受害方反悔还有权追究打人方刑事责任吗？
[律师回复] 和解后应该不能在追究对方责任了
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非法集资追究刑事责任的标准
（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的；（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的。
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刑事辩护我和我老公在婚内就我们的财产写了一份婚内财产协议，现在我们感情不和，去法院诉讼离婚。请问根据婚内财产协议判决是有效的吗？，想了解：协议中的财产分割是否符合当地法律规定？
[律师回复] 协议内容是否有效要看具体约定的内容，你可以将协议发来看看
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快速解决“婚姻家庭”问题
名下没财产没工作不给抚养费怎么办
[律师回复] 当一方既没财产又没工作还不给抚养费时，有如下解决办法：
1. 抚养义务不能因无财产、无工作就免除。另一方能够向法院申请强制执行，法院会去查控其财产状况。哪怕当下无工作和财产，也会把这人列入失信名单，限制高消费，让其在信用方面承受压力。
2. 若对方具备劳动能力，法院有权责令其尽快找工作，从而履行抚养孩子的义务。
3. 要是后续发现对方有隐藏财产的情形，且掌握了相关证据，就可以要求法院再次执行，确保孩子的抚养费能顺利拿到手。
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非法经营己在看守四个月了侦查期以将近三个月了，还会延长吗？
[律师回复] 有可能，侦查时间与非法经营的量数及取证复杂程，度有关。如果次数多，涉及外地多次取证，证人多，证据多，侦查时间就会长。作为家属要聘请律师，对他行为进行分析，警察定的的罪名是否合适，是否使用其他更轻的罪名，会见，对犯罪数量有个大致的把握。一旦侦查终结，马上阅卷，谅解具体证据和案情，做辩护方案
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非法集资公司员工责任是否追究？
对于非法集资公司员工判刑的情况，要视具体情况而定。公司老板非法集资，员工如果没有参与犯罪行为，则员工不犯法，不会追究员工的刑事责任。
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刑事辩护你好，律师，我有一套房子是婚前财产，但是有一点贷款，现在还没有还完，这样子我怎么立遗嘱呢？
[律师回复] 您好！请问您的问题解决了吗？
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快速解决“婚姻家庭”问题
非法集资追究责任标准是怎么样的？
1、个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的。2、个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的。
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刑事辩护想了解，二婚又离婚财产怎样分
[律师回复] 二婚又离婚时，财产分割主要遵循以下规则：
有约定从约定
夫妻双方若在婚前或婚后对财产归属有书面约定，只要该约定不违反法律强制性规定，就应按照约定处理财产。比如约定婚后各自收入归各自所有，或者对某项特定财产的归属有明确约定等。
无约定则按法定
- 个人财产：一方的婚前财产，像婚前购买的房产、车辆等；一方因受到人身损害获得的赔偿或者补偿，如交通事故的伤残赔偿金；遗嘱或者赠与合同中确定只归一方的财产；一方专用的生活用品，像男士的专用剃须刀、女士的专用化妆品等，这些都属于个人财产，离婚时归个人所有，不参与分割。
- 夫妻共同财产：夫妻在婚姻关系存续期间所得的工资、奖金、劳务报酬；生
有约定从约定
夫妻双方若在婚前或婚后对财产归属有书面约定，只要该约定不违反法律强制性规定，就应按照约定处理财产。比如约定婚后各自收入归各自所有，或者对某项特定财产的归属有明确约定等。
无约定则按法定
- 个人财产：一方的婚前财产，像婚前购买的房产、车辆等；一方因受到人身损害获得的赔偿或者补偿，如交通事故的伤残赔偿金；遗嘱或者赠与合同中确定只归一方的财产；一方专用的生活用品，像男士的专用剃须刀、女士的专用化妆品等，这些都属于个人财产，离婚时归个人所有，不参与分割。
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