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如何鉴定为非法集资诈骗罪

#金融诈骗辩护 最新修订 | 2024-09-06
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陈晓伟律师
陈晓伟律师在线
北京市盈科律师事务所/主任
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律师解析
当一项行为被官方认定为非法集资诈骗罪时,必须符合以下三个要素:行为人为谋取非法利益而采用欺骗性的手法非法集资;其集资金额达到法律规定的特定数量;并且这种行为是故意实施的。根据我国《中华人民共和国刑法》第192条的相关规定,如果行为人通过欺诈手段进行非法集资,且所涉及的金额达到了法定的较大标准,那么就可以判定该行为构成了非法集资诈骗罪。若集资金额巨大或者存在其他严重情节,则可能会面临更为严厉的刑事制裁。在涉及到单位犯罪的情况下,法院将会对涉案单位处以罚金的惩罚,同时也会按照个人犯罪的相关规定,对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人进行相应的处罚
法律依据
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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