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诈骗罪调查中,会查询妻子的账号吗

#金融诈骗辩护 最新修订 | 2024-09-06
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陈晓伟律师
陈晓伟律师在线
北京市盈科律师事务所/高级合伙人
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可靠专业能力强,金融诈骗辩护方面处理经验丰富
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律师解析
诈骗行为者有可能对其妻子的银行账户展开相应调查,这取决于实际诉讼需求而定。
若是涉及到妻子的账户与罪犯实施诈骗活动时使用过的资金之间存在明确关联的话,那么警方必定会对该欺诈账户进行深入调查;
反之,若二者并无直接联系,那么警方便无需对此类账户产生任何兴趣。
另外,若经过详细审查考查发现确有实质性的资金关系,警方有权依法对涉嫌违法账户采取冻结或扣押等强制措施,甚至对关联财产实行全面查封和没收。
法律依据
《刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
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诈骗罪会查询妻子的账号吗
为了更好的应对生活中可能会发生的法律问题,我们需要学习一些相关的法律知识,为了帮助大家更好的了解一些相关的法律知识,本站整理了一些与诈骗罪会查询妻子的账号吗相关的法律内容,我们一起来了解一下吧。
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刑事辩护
社保查询账号如何进行?
社保查询账号可以携带本人的身份证件或者是社保卡等相关的证件,直接到社会保险机构来进行查询,然后还可以在社保中心打印。同时也可以采取网络的方式来进行查询,必须要输入自己的身份证件号核实之后查询。
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公民怎样查询社保卡账号?
公民查询社保卡账号的方式有:到社保局查询、网上查询、电话查询等,具体情况下可以根据社保的缴纳情况来进行合法的办理,不同类型的社保缴纳情况是不同的,具体情况下由社保部门认定。
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社保查询账号有哪些方式?
社保查询账号有三种方式:社保中心查询、上网查询以及电话咨询。根据我国《社会保险法》的规定,个人办理社保可以携带身份证到各区社会保险经办机构业务办理大厅查询或者参保人拨打劳动保障综合服务电话进行政策咨询和信息查询。
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想了解,夫妻离婚怎么调查对方财产?
[律师回复] 夫妻离婚时调查对方财产有多种方法,主要包括以下几种:
自行调查
收集日常证据:日常生活中留意对方的财产信息,如房产证、车辆行驶证、银行存折、存单、投资理财产品的相关凭证等可能显示财产线索的文件,查看购物记录、消费短信等了解资金流向。
查询公开信息:利用网络平台查询公开信息,如通过企查查、天眼查、启信宝等网站,输入对方姓名或相关关键词,查看对方是否有公司股权等信息。
关注对方收入:了解对方工作单位,可尝试向单位财务部门或人力资源部门询问工资收入情况,或通过税务机关查阅对方缴纳个人所得税的记录推测收入水平。
借助他人或机构力量调查
委托律师调查:委托专业律师,律师可持律师事务所开具的证明等文件,向相关单位和部门调查对方财产。如前往房产管理部门查询房产登记信息、到车管所查询车辆登记情况、向税务部门了解纳税记录等。
申请法院调查
申请调查令:向法院申请调查令,持令可前往银行、证券公司等金融机构查询对方的存款、股票、基金等金融资产情况,也可到不动产登记中心查询房产信息等。
请求法院直接调查:对于一些当事人或律师难以获取的证据,可申请法院直接调查,如法院可依职权向相关单位调取对方的银行流水、公积金账户信息等。
委托专业机构调查:对于涉及公司股权、企业资产等复杂财产情况,可委托专业的会计师事务所、审计师事务所或资产评估机构进行审计和评估,确定财产价值和状况。
通常怎样查询社保卡账号
社保卡账号查询可以通过拨打社保电话12333接通人工客服来查询社保卡号,或者通过携带本人的身份证来到社保中心查询相关的社保卡号。最后可以也可以通过单位的社保经办人员来查询相关的卡号。
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