律图审稿专业委员会3轮严审

集资诈骗罪赃款如何追缴

#金融诈骗辩护 最新修订 | 2024-09-06
2.1k浏览
陈晓伟律师
陈晓伟律师在线
北京市盈科律师事务所/主任
5.0分服务:1903人
咨询我
专业处理金融诈骗辩护方面的问题很专业
态度好推荐!给我定制了解决方案,问题解决了
可靠专业能力强,金融诈骗辩护方面处理经验丰富
经验丰富经验足口碑好,擅长多领域法律问题解决了我的困扰
回复很快擅长代理金融诈骗辩护及多种案件
形象专业很快就回复我了,处理问题很高效
律师解析
依据我国《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定,犯罪分子所获非法资产必须严格执行追缴或责令退赔的法律规定。
集资诈骗这一特定案件类型中,赃款无疑是犯罪分子所获取的非法财产,因此必须依照法定程序进行追缴。
赃款追缴过程的详细步骤主要包括但不仅限于:首先由公安机关启动调查程序,明确赃款的流向以及资产所有人的身份;
随后依法采取查封、扣押、冻结等执法手段,紧接着对赃款进行正式的追缴工作。
如遇到赃款已经被转移甚至已经被个人挥霍掉的情况,有可能需借助民事诉讼等其他合法途径进行挽回。
最终,经追缴得来的赃款需按照规定还给被害者们,或是上交给国家财政部门,任何擅自挪用或者私自处理的行为都是严格禁止的。
法律依据
《中华人民共和国刑法》第六十四条
犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;
对被害人的合法财产,应当及时返还;
违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文字数较多,预估阅读时间较长
浏览全文

厉风律师律师其他文章

常州177****5941用户1分钟前已获取解答
泰州134****7815用户4分钟前已获取解答
南通152****1029用户4分钟前已获取解答
问题没解答? 125577人选择咨询律师
6823位律师在线平均3分钟响应99%好评
集资诈骗罪赃款如何追缴
一键咨询
  • 淮安用户4分钟前提交了咨询
    134****1311用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户1分钟前提交了咨询
    140****7751用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户4分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
    175****6816用户2分钟前提交了咨询
    153****3006用户4分钟前提交了咨询
    143****5522用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    苏州用户4分钟前提交了咨询
    淮安用户4分钟前提交了咨询
    174****7667用户1分钟前提交了咨询
    165****5874用户2分钟前提交了咨询
    175****1481用户2分钟前提交了咨询
  • 140****6376用户1分钟前提交了咨询
    连云港用户1分钟前提交了咨询
    苏州用户4分钟前提交了咨询
    176****6208用户4分钟前提交了咨询
    连云港用户4分钟前提交了咨询
    176****4110用户4分钟前提交了咨询
    连云港用户1分钟前提交了咨询
    淮安用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户1分钟前提交了咨询
    无锡用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户1分钟前提交了咨询
    148****0042用户2分钟前提交了咨询
    148****8654用户1分钟前提交了咨询
    168****6466用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户4分钟前提交了咨询
    南京用户3分钟前提交了咨询
    166****5732用户1分钟前提交了咨询
    172****4215用户1分钟前提交了咨询
    常州用户4分钟前提交了咨询
    164****7466用户4分钟前提交了咨询
    145****7252用户2分钟前提交了咨询
    162****6770用户3分钟前提交了咨询
    南京用户2分钟前提交了咨询
    苏州用户2分钟前提交了咨询
    154****2540用户1分钟前提交了咨询
    174****5175用户3分钟前提交了咨询
    176****0861用户2分钟前提交了咨询
    163****1114用户4分钟前提交了咨询
    南通用户2分钟前提交了咨询
    南通用户3分钟前提交了咨询
    161****6131用户3分钟前提交了咨询
    南京用户4分钟前提交了咨询
    177****8005用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户3分钟前提交了咨询
    连云港用户1分钟前提交了咨询
    无锡用户2分钟前提交了咨询
    138****1184用户2分钟前提交了咨询
    163****8653用户4分钟前提交了咨询
    132****2248用户1分钟前提交了咨询
    无锡用户3分钟前提交了咨询
    150****1825用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户4分钟前提交了咨询
    苏州用户3分钟前提交了咨询
    常州用户2分钟前提交了咨询
    153****2666用户4分钟前提交了咨询
    宿迁用户1分钟前提交了咨询
    南通用户4分钟前提交了咨询
    宿迁用户3分钟前提交了咨询
    158****5035用户3分钟前提交了咨询
    145****0743用户3分钟前提交了咨询
    连云港用户2分钟前提交了咨询
    宿迁用户1分钟前提交了咨询
    宿迁用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户2分钟前提交了咨询
    苏州用户3分钟前提交了咨询
    163****6481用户2分钟前提交了咨询
    连云港用户1分钟前提交了咨询
    137****5663用户1分钟前提交了咨询
    170****4013用户1分钟前提交了咨询
    苏州用户2分钟前提交了咨询
    132****1582用户2分钟前提交了咨询
    162****1887用户2分钟前提交了咨询
    134****7022用户1分钟前提交了咨询
    146****5775用户1分钟前提交了咨询
    连云港用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    138****7717用户3分钟前提交了咨询
    南京用户2分钟前提交了咨询
    常州用户3分钟前提交了咨询
    161****2471用户1分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
    140****2881用户1分钟前提交了咨询
    144****3011用户1分钟前提交了咨询
    徐州用户2分钟前提交了咨询
    常州用户2分钟前提交了咨询
    152****2140用户4分钟前提交了咨询
    连云港用户3分钟前提交了咨询
    160****3682用户2分钟前提交了咨询
    165****8521用户2分钟前提交了咨询
    176****6153用户3分钟前提交了咨询
    161****8854用户2分钟前提交了咨询
    136****6243用户2分钟前提交了咨询
    徐州用户2分钟前提交了咨询
    盐城用户3分钟前提交了咨询
    143****1838用户1分钟前提交了咨询
苏州156****1099用户3分钟前已获取解答
扬州180****6191用户4分钟前已获取解答
淮安181****8479用户4分钟前已获取解答
集资诈骗罪赃款如何追缴
根据《中华人民共和国刑法》第六十四条规定,集资诈骗案中的非法所得赃款必须依法追缴。流程包括:公安机关调查赃款去向,采取查封、扣押等措施,进行追缴。若赃款已流失,可能通过民事途径挽回。追回的赃款应归还受害者或上缴国库,严禁私自挪用处理。
10w+浏览
刑事辩护
集资诈骗罪赃款如何追缴
根据《中华人民共和国刑法》第六十四条规定,集资诈骗案中的非法所得赃款必须依法追缴。流程包括:公安机关调查赃款去向,采取查封、扣押等措施,进行追缴。若赃款已流失,可能通过民事途径挽回。追回的赃款应归还受害者或上缴国库,严禁私自挪用处理。
1w浏览2024-07-05
诈骗罪赃款可不可以追缴
[律师回复] 您好,针对您的诈骗罪赃款可不可以追缴问题解答如下, 根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定,诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。那么单位可以构成诈骗罪吗?
诈骗罪侵犯的客体是公私财物所有权。有些犯罪活动,虽然也使用某些欺骗手段,甚至也追求某些非法经济利益,但因其侵犯的客体不是或者不限于公私财产所有权。不构成诈骗罪。
诈骗罪客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。首先,行为人实施了欺诈行为,欺诈行为从形式上说包括两类,一是虚构事实,二是隐瞒真相从实质上说是使被害人陷入错误认识的行为。
3、主体要件。本罪主体是一般主体,凡达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均能构成本罪。
4、主观要件。本罪在主观方面表现为直接故意,并且具有非法占有公私财物的目的。
单位不属于普通诈骗罪的犯罪主体。但根据《中华人民共和国刑法》的规定,可以构成集资诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、保险诈骗罪等金融诈骗罪。
《中华人民共和国刑法》第三十条
【单位负刑事责任的范围】公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为,法律规定为单位犯罪的,应当负刑事责任
《中华人民共和国刑法》第三十条
【单位犯罪的处罚原则】单位犯罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的,依照规定。
4.2w浏览
集资诈骗罪追缴退赃
10w+浏览2024-11-07
集资诈骗罪赃款如何追缴
根据《中华人民共和国刑法》第六十四条规定,集资诈骗案中的非法所得赃款必须依法追缴。流程包括:公安机关调查赃款去向,采取查封、扣押等措施,进行追缴。若赃款已流失,可能通过民事途径挽回。追回的赃款应归还受害者或上缴国库,严禁私自挪用处理。
10w+浏览
刑事辩护
集资诈骗罪赃款如何追缴
根据《中华人民共和国刑法》第六十四条规定,集资诈骗案中的非法所得赃款必须依法追缴。流程包括:公安机关调查赃款去向,采取查封、扣押等措施,进行追缴。若赃款已流失,可能通过民事途径挽回。追回的赃款应归还受害者或上缴国库,严禁私自挪用处理。
1w浏览2024-07-04
诈骗罪赃款可不可以追缴
[律师回复] 您好,针对您的诈骗罪赃款可不可以追缴问题解答如下, 根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定,诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。那么单位可以构成诈骗罪吗?
诈骗罪侵犯的客体是公私财物所有权。有些犯罪活动,虽然也使用某些欺骗手段,甚至也追求某些非法经济利益,但因其侵犯的客体不是或者不限于公私财产所有权。不构成诈骗罪。
诈骗罪客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。首先,行为人实施了欺诈行为,欺诈行为从形式上说包括两类,一是虚构事实,二是隐瞒真相从实质上说是使被害人陷入错误认识的行为。
3、主体要件。本罪主体是一般主体,凡达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均能构成本罪。
4、主观要件。本罪在主观方面表现为直接故意,并且具有非法占有公私财物的目的。
单位不属于普通诈骗罪的犯罪主体。但根据《中华人民共和国刑法》的规定,可以构成集资诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、保险诈骗罪等金融诈骗罪。
《中华人民共和国刑法》第三十条
【单位负刑事责任的范围】公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为,法律规定为单位犯罪的,应当负刑事责任
《中华人民共和国刑法》第三十条
【单位犯罪的处罚原则】单位犯罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的,依照规定。
4.2w浏览
集资诈骗罪赃款追缴
10w+浏览2024-11-18
集资诈骗罪赃款如何追缴
根据《中华人民共和国刑法》第六十四条规定,集资诈骗案中的非法所得赃款必须依法追缴。流程包括:公安机关调查赃款去向,采取查封、扣押等措施,进行追缴。若赃款已流失,可能通过民事途径挽回。追回的赃款应归还受害者或上缴国库,严禁私自挪用处理。
10w+浏览
刑事辩护
集资诈骗罪赃款如何追缴
根据《中华人民共和国刑法》第六十四条规定,集资诈骗案中的非法所得赃款必须依法追缴。流程包括:公安机关调查赃款去向,采取查封、扣押等措施,进行追缴。若赃款已流失,可能通过民事途径挽回。追回的赃款应归还受害者或上缴国库,严禁私自挪用处理。
1w浏览2024-07-04
诈骗罪赃款可不可以追缴
[律师回复] 您好,针对您的诈骗罪赃款可不可以追缴问题解答如下, 根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定,诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。那么单位可以构成诈骗罪吗?
诈骗罪侵犯的客体是公私财物所有权。有些犯罪活动,虽然也使用某些欺骗手段,甚至也追求某些非法经济利益,但因其侵犯的客体不是或者不限于公私财产所有权。不构成诈骗罪。
诈骗罪客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。首先,行为人实施了欺诈行为,欺诈行为从形式上说包括两类,一是虚构事实,二是隐瞒真相从实质上说是使被害人陷入错误认识的行为。
3、主体要件。本罪主体是一般主体,凡达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均能构成本罪。
4、主观要件。本罪在主观方面表现为直接故意,并且具有非法占有公私财物的目的。
单位不属于普通诈骗罪的犯罪主体。但根据《中华人民共和国刑法》的规定,可以构成集资诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、保险诈骗罪等金融诈骗罪。
《中华人民共和国刑法》第三十条
【单位负刑事责任的范围】公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为,法律规定为单位犯罪的,应当负刑事责任
《中华人民共和国刑法》第三十条
【单位犯罪的处罚原则】单位犯罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的,依照规定。
4.2w浏览
集资诈骗案件赃物追缴
10w+浏览2024-11-09
集资诈骗罪赃款追缴如何强化?
为让受害者降低损失,严力打击非法集资类活动,要用好三个对策来强化非法集资款的追缴。1、界定赃款范围。2、确定追缴主体。3、厘清法律关系。
10w+浏览
刑事辩护
挪用资金罪赃款怎么追缴
职务侵占罪违法所得追讨多方面。先全面调查涉案个体财务状况,包括银行账户等资产,依法冻结、扣押、查封涉案金额对应部分。若赃款被转移或消耗,要追踪去向并让责任人退还。还要追讨嫌疑人通过该行为的所有收益。
1w浏览2024-08-22
诈骗罪赃款可不可以追缴
[律师回复] 您好,针对您的诈骗罪赃款可不可以追缴问题解答如下, 根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定,诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。那么单位可以构成诈骗罪吗?
诈骗罪侵犯的客体是公私财物所有权。有些犯罪活动,虽然也使用某些欺骗手段,甚至也追求某些非法经济利益,但因其侵犯的客体不是或者不限于公私财产所有权。不构成诈骗罪。
诈骗罪客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。首先,行为人实施了欺诈行为,欺诈行为从形式上说包括两类,一是虚构事实,二是隐瞒真相从实质上说是使被害人陷入错误认识的行为。
3、主体要件。本罪主体是一般主体,凡达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均能构成本罪。
4、主观要件。本罪在主观方面表现为直接故意,并且具有非法占有公私财物的目的。
单位不属于普通诈骗罪的犯罪主体。但根据《中华人民共和国刑法》的规定,可以构成集资诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、保险诈骗罪等金融诈骗罪。
《中华人民共和国刑法》第三十条
【单位负刑事责任的范围】公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为,法律规定为单位犯罪的,应当负刑事责任
《中华人民共和国刑法》第三十条
【单位犯罪的处罚原则】单位犯罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的,依照规定。
4.2w浏览
集资诈骗赃款如何追缴
10w+浏览2024-11-22
集资诈骗罪追赃吗
针对赃物及其来源,我们将采取坚决行动,全面追缴非法所得,并深入调查其来源。我们将严格遵守法律程序,确保每一笔赃款赃物得到妥善处理,同时加大对犯罪行为的打击力度,维护社会公平正义。
10w+浏览
刑事辩护
集资诈骗罪的赃款能追回吗
集资诈骗所得赃款在多数情况下可追回。法院会责令犯罪嫌疑人退赔受害者损失。若赃款已消耗或难追缴,可通过查封、扣押、冻结犯罪分子财产补偿受害者。追回金额受赃款流向和剩余资产状况等因素影响,具体情况需综合评估。
1w浏览2024-05-28
诈骗罪赃款可不可以追缴
[律师回复] 您好,针对您的诈骗罪赃款可不可以追缴问题解答如下, 根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定,诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。那么单位可以构成诈骗罪吗?
诈骗罪侵犯的客体是公私财物所有权。有些犯罪活动,虽然也使用某些欺骗手段,甚至也追求某些非法经济利益,但因其侵犯的客体不是或者不限于公私财产所有权。不构成诈骗罪。
诈骗罪客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。首先,行为人实施了欺诈行为,欺诈行为从形式上说包括两类,一是虚构事实,二是隐瞒真相从实质上说是使被害人陷入错误认识的行为。
3、主体要件。本罪主体是一般主体,凡达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均能构成本罪。
4、主观要件。本罪在主观方面表现为直接故意,并且具有非法占有公私财物的目的。
单位不属于普通诈骗罪的犯罪主体。但根据《中华人民共和国刑法》的规定,可以构成集资诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、保险诈骗罪等金融诈骗罪。
《中华人民共和国刑法》第三十条
【单位负刑事责任的范围】公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为,法律规定为单位犯罪的,应当负刑事责任
《中华人民共和国刑法》第三十条
【单位犯罪的处罚原则】单位犯罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的,依照规定。
4.2w浏览
非法集资诈骗追缴赃款
10w+浏览2024-11-20
顶部
孟凡永律师
孟凡永律师 发来一条私信

您好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦。

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应

盐城134****4848用户3分钟前已提交咨询
淮安180****4395用户4分钟前已获取解答
扬州177****5157用户4分钟前已提交咨询
沭阳178****3319用户4分钟前已获取解答
苏州180****7918用户4分钟前已提交咨询
南京181****4241用户1分钟前已获取解答
立即咨询(问题解决率99%) 推荐使用

继续换一换