洗钱罪什么情况下属于单位犯罪
- 律师解析
-
依据我国《中华人民共和国刑法》中的相关条款，包括第三十条以及第一百九十一条的规定，对于洗钱罪的认定，在某些特定案件下是可以归类为单位犯罪的。
例如，若某机构如公司、企业、事业单位、机关或是团体等，涉及实施隐藏或掩盖毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等违法行为所获得的收入及其产生的收益的来源与性质，并有具体表现的话，那么该单位及其直接负责的主管人员以及其他直接责任人员，均需对其行为承担相应的刑事法律责任。
针对洗钱罪，倘若某个单位及其下属部门或参与其中的个人采用开设资金账户、将财物转化为现金形式、利用金融票据、有价证券、通过银行转账或者其他支付结算手段转移资金、实现跨境资产转移，或者以其他手法来掩饰或伪装上述犯罪所获收益的来源及其性质等做法，目的在于掩盖、逃避上述犯罪所获收益的来源及性质，则整个单位及其直接负责的主管人员、其他直接责任人员即涉嫌构成洗钱罪的单位犯罪。
若此类情节较为严重，遵照我国第一百九十一条的相关规定，该单位将面临罚金的刑罚惩罚，同时，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人也会依此条款进行定罪量刑。
- 法律依据
-
《中华人民共和国刑法》第三十条
公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。
0
厉风律师律师其他文章
-
假释出狱的具体流程是什么？要注意什么假释的程序与减刑的程序基本一样，即由执行机关提出书面意见，报请服刑人监狱所在地有管辖权的人民法院审核裁定。
刑事处罚辩护
-
故意伤害罪致死怎么处罚,打架伤人是故意伤害吗?1、犯故意伤害罪的，处3年以下有期徒刑、拘役或者管制。2、犯故意伤害罪，致人重伤的，处3年以上10年以下有期徒刑。3、故意伤害他人身体，致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处10年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。
刑事处罚辩护
-
危险驾驶罪如何量刑,怎么认定危险驾驶罪?根据《刑法修正案八》第二十二条、《刑法》第一百三十三条之一：“在道路上驾驶机动车追逐竞驶，情节恶劣的，或者在道路上醉酒驾驶机动车的，处拘役，并处罚金。有前款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。
刑事处罚辩护
-
死缓限制减刑有哪些对象,申请减刑的条件有哪些?死缓减刑是由于犯罪分子在死缓期间没有故意犯罪，因而刑种发生变更，将死刑改为无期徒刑或者有期徒刑。被判处无期徒刑、有期判刑的罪犯，在服刑期间，如果认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现的，或者有立功表现的，可以减刑;有重大立功表现的，应当减刑。
刑事处罚辩护
-
社区矫正时间如何计算,对象有哪些?1、管制的矫正期限与管制期限相等。2、缓刑的矫正期限与缓刑考验期限相等。3、假释的矫正期限与假释考验期限相等。4、暂予监外执行的矫正期限与暂予监外执行期限相等。5、单处剥夺政治权利的矫正期限与剥夺政治权利的期限相等。对象包括：被判处管制、宣告缓刑、裁定假释、决定暂予监外执行。
刑事处罚辩护
-
绑架罪的结合犯的处罚绑架他人后，又实施故意伤害，故意杀人行为的，被绑架罪所包容，不单独定罪。如实施强奸等行为的，则应实行数罪并罚。绑架罪结合犯的情形还是比较少的，但绑架罪的结合犯都是按照绑架罪从重处罚。
刑事处罚辩护
-
盗窃罪一般都怎么处理的,量刑标准是怎样的?盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处 或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无 期徒刑，并处罚金或者没收财产
刑事处罚辩护
-
初犯盗窃罪一般判多久盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
刑事处罚辩护
-
贪污罪能判缓刑吗,怎么区分贪污罪与非罪?1、国家工作人员贪污数额在2000元以上不满10000元，犯罪情节较轻能主动坦白积极退赃确有悔改表现的，可以适用缓刑。2、国家工作人员贪污10000元以上，除具有投案自首或者立动表现等法定减轻情节的之外，一般不适用缓刑。
刑事处罚辩护
问题没解答? 125303人选择咨询律师
洗钱罪什么情况下属于单位犯罪
一键咨询
洗钱罪什么情况下属于单位犯罪
在我国《刑法》中，洗钱罪可视为单位犯罪，涉及机构如公司、企业等若隐藏或掩盖特定犯罪所得及其产生的收益的来源与性质，单位及其直接负责的主管人员和其他直接责任人员需承担刑事责任。若单位采用多种手段掩饰犯罪收益，构成洗钱罪，情节严重者，单位将受罚金处罚，相关个人也将依法定罪量刑。
10w+浏览
刑事辩护洗钱罪什么情况下属于单位犯罪
在我国《刑法》中，洗钱罪可视为单位犯罪，涉及机构如公司、企业等若隐藏或掩盖特定犯罪所得及其产生的收益的来源与性质，单位及其直接负责的主管人员和其他直接责任人员需承担刑事责任。若单位采用多种手段掩饰犯罪收益，构成洗钱罪，情节严重者，单位将受罚金处罚，相关个人也将依法定罪量刑。
1w浏览2024-07-06
什么情况下不属于单位行贿
10w+浏览2024-02-27
一般情况下单位犯罪谁是被告
可能是公司企业，机关团体，或者是事业单位，具体单位犯罪谁是被告，需要根据案件的实际情况判断，属于单位犯罪的情况下，不仅要对直接犯罪的责任人进行处罚，还需要对直接负责的主管人员或其他直接责任人员进行处罚。
10w+浏览
刑事辩护非单位犯罪的情况下能否对单位判处罚金
在中国法律体系中，罚金是对个人或非法组织的犯罪惩罚。非法人实体违法，将针对个人执行刑罚。但法人实体如触犯严重社会危害性且构成单位犯罪，需负刑事责任。
1w浏览2024-06-12
哪些情况下属于单位违法支付工资
10w+浏览2024-11-28
一般情况下单位犯罪是怎么立案？
单位犯罪的立案，必须同时具备下列两个条件：1、有犯罪事实存在。2、这种犯罪事实依法需要追究刑事责任。与追究自然人刑事责任一样，对单位也必须同时具备立案的两个条件，才能立案追究其刑事责任。
10w+浏览
刑事辩护单位行贿罪什么情况下不起诉
单位行贿案件中，如果涉案人员或公司所犯下的行为情节较为轻微，对社会产生的危害较小，同时涉案人员或公司能够展现出积极地认罪态度，例如主动上交违法所得，全力配合相关部门展开调查工作等等，那么这类案件可能会被检察机关作出不起诉的决定。除此之外，如果此类案件并未对国家利益以及社会公共利益造成严重损害，并且符合我国《刑事诉讼法》中所规定的不起诉条件，那么检察机关也有权作出不起诉的决定。
1w浏览2024-06-02
什么情况下属于单位违法解除劳动合同
10w+浏览2023-09-20
单位盗窃什么情况下成立盗窃罪
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第十三条：单位组织、指使盗窃，符合刑法第二百六十四条及本解释有关规定的，以盗窃罪追究组织者、指使者、直接实施者的刑事责任。
10w+浏览
刑事辩护单位受贿罪通常情况下是怎么判刑?
单位受贿罪通常情况下是这样判刑的：国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体，索取、非法收受他人财物，为他人谋取利益，情节严重的，构成单位受贿罪，应对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。
1w浏览2024-09-25
什么情况下属于单位违法解除劳动合同
10w+浏览2024-11-11
单位受贿罪通常情况下是怎么判刑?
我国法律对于维护公民的合法权益是有很多相关规定的，我们可以利用法律来保护自己的合法权益不受侵害。如果您生活中遇到了法律方面的问题，可以通过本篇文章的内容来了解一些和单位受贿罪通常情况下是怎么判刑?相关的法律规定。
10w+浏览
刑事辩护单位受贿罪一般情况下是如何判刑的
单位受贿罪中，国家机关等机构索取或非法收取财物帮人谋利情节严重者，构成犯罪。主体需承担刑事责任，罚金并严惩直接责任人（五年内有期徒刑或拘役）。
1w浏览2024-06-17
什么情况下属于单位违法解除劳动合同
10w+浏览2024-02-19
