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关于集资诈骗罪的侦查的方式

#金融诈骗辩护 最新修订 | 2024-09-18
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刘兆杰律师
刘兆杰律师在线
上海靖霖(北京)律师事务所/主办律师
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律师解析
针对集资诈骗罪的侦办工作通常涉及多项策略与措施,其中主要有但并不仅限于如下几个方面:
其一,我们将对所涉案的所有资金流动渠道进行全方位的追踪调查,详细审核包含银行账户交易记录以及资金转账凭证在内的各类信息源,以此来确认资金的原始出处以及最终去向;
其二,我们将积极搜集并整理各种相关书面文件以及实物证据,例如签订的各类合同、达成的各种协议以及发布的各种宣传材料等,用它们来有效证实犯罪嫌疑分子的犯罪行为及主观意愿;
其三,我们还会对受害人和其他关键证人展开深入的访谈调研,以便采集到案件的诸多细节信息及其相应证据
另外,在必要情况下,我们也会采用尖端的科技侦查手段,比如严格监视犯罪嫌疑人的各种通信活动以及互联网活动等等。
法律依据
《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十五条
【侦查的一般要求】公安机关对已经立案的刑事案件,应当进行侦查,收集、调取犯罪嫌疑人有罪或者无罪、罪轻或者罪重的证据材料。对现行犯或者重大嫌疑分子可以依法先行拘留,对符合逮捕条件的犯罪嫌疑人,应当依法逮捕。
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