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集资诈骗罪追究谁的责任

#金融诈骗辩护 最新修订 | 2024-09-18
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刘兆杰律师
刘兆杰律师在线
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律师解析
集资诈骗罪的法律责任主要由直接负责的主管人员以及其他直接责任人员承担。
在涉及此类违法行为的案件中,直接负责的主管人员通常涵盖了那些在单位实施集资诈骗犯罪活动过程中起到决定性作用、批准决策、刻意引导、纵容不法行为或是进行指挥活动的重要角色,这类人员多为该单位的高级行政主管领导。
而其他直接责任人员则是在单位犯罪活动中实际执行犯罪行为且发挥了关键作用的人员,他们可能是单位的经营管理层成员,也有可能是单位的普通员工。
法律依据
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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集资诈骗罪追究谁的责任
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单位犯罪追究谁的责任?
一般采取双罚制原则。即单位犯罪的,对单位判处罚金,同时对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。2.由于单位犯罪的复杂性,其社会危害程度差别很大,双罚制的原则尚不能全面准确地体现罪刑相适应的原则和符合犯罪的实际情况。因此,刑法分则和其他法律对单位犯罪的处罚另有规定的,依照规定。
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刑事辩护
集资诈骗罪追究谁的责任
集资诈骗罪的法律责任由直接主管及直接责任人员承担。 主管人员指在单位集资诈骗中起决定、批准、引导、纵容或指挥作用的高级领导。 直接责任人员则指实际执行犯罪并发挥关键作用的个体,涵盖管理层至普通员工。 这些人员均需依法承担相应法律责任。
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诈骗与集资诈骗谁重呢?
10w+浏览2024-02-20
小区高空坠物责任追究谁的责任?
小区高空坠物责任首先追究高空抛物者的责任,其次如果找不到侵权人的话,除了能证明自己不是侵权人之外的人,要追究可能对建筑物产生损伤的人的责任,最后如果物业公司没有达到合同上的责任,也可以追究物业公司的责任。
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损害赔偿
集资诈骗罪刑事责任如何追究?
三年以上七年以下有期徒刑并处罚金。集资诈骗罪既遂会被追究的刑事责任规定是:集资诈骗数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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集资诈骗罪的犯罪主体究竟是谁
10w+浏览2024-07-23
高空坠物该追究谁的责任
根据我国《民法典》(起施行)中的规定来看,在发生了高空坠物之后,确定侵权责任主体时,一般是由坠物的所有人或管理人承担。但要是无法确定坠物的所有人或管理人,则就由建筑物的所有人或管理人承担连带责任,但能够证明自己没有过错的除外。
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损害赔偿
集资诈骗罪刑事责任怎样追究
对犯集资诈骗罪的行为人,一般要这样追究责任:1.行为人以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,对其一般会处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;2.数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
1w浏览2024-10-16
集资诈骗 处置资产谁
10w+浏览2024-10-15
偷税漏税都会追究谁的责任
在我国相关的偷税漏税违法单位的总经理、财务总监、财务经理、会计等相关主管人员都会被追究责任。按照案件的实际情况和法律规定对这类人员的刑事责任进行判定,保护我国的税收制度和相关的合法社会秩序。
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税务类纠纷
集资诈骗罪刑事责任如何追究?
三年以上七年以下有期徒刑并处罚金。集资诈骗罪既遂会被追究的刑事责任规定是:集资诈骗数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
1w浏览2024-10-20
集资诈骗向谁申冤
10w+浏览2024-11-18
发生超期羁押追究谁的责任
发生超期羁押追究案件负责人的责任。受害人可以进行起诉和申请国家赔偿金进行维权。羁押是有国家法律规定的法定时间,如果案件比较复杂的情况下,可以先向人民检察院进行申请延长羁押时间,检察院在批准的情况下不属于违法行为。
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刑事辩护
集资诈骗罪刑事责任怎么追究?
集资诈骗罪刑事责任的追究:以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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集资诈骗罪谁之罪
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