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怎样构成挪用资金罪立案标准

#职务侵占辩护 最新修订 | 2024-11-11
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陈鹏律师
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律师解析
对于挪用资金犯罪行为而言,我国法律设定了明确的立案评估准则。
具体来说,若公司职员、企业成员或其他组织的从业者,将从属机构的资金擅自挪为己用或借予他人,且涉及到以下任何一种情况,均应被视为刑事案件并予以立案侦查
1.该职员所挪用的本单位资金金额达到五万元人民币以上,并且已经超过三个月仍未归还;
2.该职员所挪用的本单位资金金额达到五万元人民币以上,并且用于营利性活动;
3.该职员所挪用的本单位资金金额达到三万元人民币以上,并且用于非法活动。
法律依据
《中华人民共和国刑法》第二百七十二条
【挪用资金罪;挪用公款罪】公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的,或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的,处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑;数额特别巨大的,处七年以上有期徒刑。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。
有第一款行为,在提起公诉前将挪用的资金退还的,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以减轻或者免除处罚。
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多少钱构成挪用资金罪立案标准
挪用资金罪的立案标准主要跟挪用的数额和用途有关。一般来说,挪用公司资金六万元以上用于个人盈利,或者挪用三万元以下连续三个月未还,就可以被视为犯罪事实,需要及时向上级部门报案查证。
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刑事辩护
构成挪用资金罪
挪用公款罪,挪用公款还不上如果构成挪用公款罪的,需要向公安机关报警,进行立案侦查,然后进行审查起诉,最后根据挪用公款罪定罪处罚。一般犯罪情节,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上有期徒刑。挪用公款数额巨大不退还的。
1w浏览2024-10-24
未成年挪用资金罪立案标准是多少
挪用资金罪的立案基准为挪用六万元人民币以上。若公司、企业或其他社会组织职员利用职务便利,挪用单位资金作私人用途或借予他方,涉案金额累积达到一定额度且在三个月内未还,或用于营利或非法活动,应判三年以下有期徒刑或拘役。数额特别巨大或未及时归还的,应判三年以上十年以下有期徒刑。
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刑事辩护
挪用资金36万构成挪用资金罪吗
挪用360,000元可能构成挪用资金罪,不仅看金额,还考量挪用目的、持续时间等。用于非法活动一律视为犯罪;若用于盈利未在三月内归还,且金额达一定标准,也属犯罪。360,000元属较大数额,是否犯罪需综合案情判断。
1w浏览2024-09-03
公司尚未成立时构成的挪用资金罪会如何处罚?
公司尚未成立时构成的挪用资金罪同样也会按法律规定的条款来进行处罚;只要犯了此罪一般就会处三年以下的有期徒刑;而对于情况比较严重的就会处三年以上十年以下的有期徒刑。
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刑事辩护
挪用非法资金构成挪用资金罪吗
在实际情况中,挪用非法资产并不直接构成挪用资金罪。该罪名主要针对公司、企业等组织的合法资金。非法资金因其特殊性,挪用行为虽可能涉及其他犯罪,但往往不符合挪用资金罪的构成条件。
1w浏览2024-08-26
集资诈骗罪构成数额达到多少才会立案 ?
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:个人集资诈骗,数额在十万元以上的;单位集资诈骗,数额在五十万元以上的。
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刑事辩护
股东挪用资金构成挪用资金罪吗
股东挪用资金罪的判定需综合考量其行为特征:若股东滥用职权,未经正当程序将公司资金转为个人使用或借贷,且金额巨大并在三个月内未归还,或虽未超期但金额较大且用于谋取私利或违法活动,可能构成挪用资金罪。关键因素包括资金用途、数额及时间间隔。
1w浏览2024-07-22
单位集资诈骗罪数额为多少构成立案标准?
单位集资诈骗罪数额为50万以上,就符合立案标准,公安机关接到群众举报后要给予立案侦查的。在量刑方面,单位犯集资诈骗罪的,单位会受到最高50万的罚金,而作为单位直接负责人,最高可以面临无期徒刑的判罚。
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刑事辩护
挪用两万构成挪用资金罪吗
挪用两万元是否构成挪用资金罪需综合判断。一般挪用公司资金较大、超三个月未还,或未超三个月用于盈利或非法活动可认定,仅挪两万且三月内未用于盈利或非法通常不构成,但有多次挪用、造成重大损失等严重情节仍可能构成。
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