律图审稿专业委员会3轮严审

帮信罪中支付结算金额认定条件是什么

#刑事犯罪辩护 最新修订 | 2024-09-04
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陈竞静律师
陈竞静律师在线
北京京朗律师事务所/高级合伙人
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可靠专业能力强,刑事犯罪辩护方面处理经验丰富
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回复很快擅长代理刑事犯罪辩护及多种案件
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律师解析
在界定帮信罪中的支付结算金额时,一般的考量因素主要涵盖了以下几个方面:首先,如果涉案人所涉及的支付结算金额达到了二十万元人民币以上,那就可以视为情节较为严重的情况。
然而,另有一种特殊情形需要注意——虽然支付结算金额并未超过二十万元人民币这个门槛,但是如果涉案人通过该行为所获得的违法所得总额已经达到了一万元以上,那么同样难逃构成情节严重罪名指控。
除此之外,当被告人为他人利用信息网络进行犯罪行为提供帮助,并且存在以下任意一项情况时,都应被认定为符合《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款中所规定的“情节严重”:即为三个及以上的犯罪对象提供帮助;
支付结算金额高达一百万元人民币以上;
通过投放广告等手段提供资金支持,且总计金额超过五万元人民币;
违法所得总额超过五万元人民币;
在过去两年内曾经因为非法利用信息网络、协助信息网络犯罪活动以及危害计算机信息系统安全而受到过行政处罚,之后再次参与到此类犯罪活动之中;
被帮助者实施的犯罪行为对社会产生了严重不良影响;
以及其他类似于上述列举的情节严重的情况。
法律依据
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供帮助,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”:
(一)为三个以上对象提供帮助的;
(二)支付结算金额二十万元以上的;
(三)以投放广告等方式提供资金五万元以上的;
(四)违法所得一万元以上的;
(五)二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚,又帮助信息网络犯罪活动的;
(六)被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的;
(七)其他情节严重的情形。
实施前款规定的行为,确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度,但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上,或者造成特别严重后果的,应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。
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帮信罪中支付结算金额认定条件是什么
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帮信罪支付结算金额如何认定?
帮信罪支付结算金额的认定方式为,用帮信案件涉案银行卡的入账金额相加。《刑法》条文中并没有对支付结算金额的明确定义,通俗的解释就是行为人帮助信息网络犯罪活动进行支付结算的银行卡或支付账户的交易流水。
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刑事辩护
帮信犯罪中支付结算金额认定
1、根据法律规定,支付结算是指单位、个人在社会经济活动中使用票据、信用卡和汇兑、托收承付、委托收款等结算方式进行货币给付及其资金清算的行为。因此,只要有入账行为就属于支付结算,入账金额就是支付结算金额。2、帮信罪的定罪标准是达到支付结算金额二十万元以上,即只要有入账的金额达到二十万元以上即可定罪。
1w浏览2024-10-04
未及时足额支付劳动报酬的认定方式
[律师回复] 您好,对于您提出的问题,我的解答是, 劳动合同法实施条例:
第二十六条 用人单位与劳动者约定了服务期,劳动者依照劳动合同法第三十八条的规定解除劳动合同的,不属于违反服务期的约定,用人单位不得要求劳动者支付违约金。
......
根据以上法律条款,你只要以单位未及时足额发放工资为由向单位提出立即解除劳动合同的,不需要支付违约金。单位未及时足额发放工资是举证倒置的,不是由你来举证单位未及时足额发放工资,而是由单位举证单位已经及时足额发放了工资,如果单位不能举证,那么单位就是未及时足额发放工资。单位想要举证就必须要有工资发放记录,比如银行转账记录、领取工资时你的签名等,而这些证据单位肯定是拿不出的,因为实际并没有发生。所以你无需担心。
你可以直接向单位所在区县的劳动争议仲裁委员会免费申请劳动仲裁,提出以下主张:
要求单位补发应发未发的工资(包括整月未发的和发了部分的)。
要求以单位未及时足额发放工资为由立即解除劳动合同。
要求单位按照你在该单位的已工作年限支付经济补偿金(每满一年补偿一个月工资,不满半年补偿半个月工资,满半年不满一年补偿一个月工资,工龄从你正式入职报到开始算起)。
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帮信犯罪中支付结算金额认定
帮信罪支付结算金额的认定方式为,用帮信案件涉案银行卡的入账金额相加。《刑法》条文中并没有对支付结算金额的明确定义,通俗的解释就是行为人帮助信息网络犯罪活动进行支付结算的银行卡或支付账户的交易流水。以下是关于帮信犯罪中支付结算金额认定的问题的相关内容,希望对您有所帮助。
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刑事辩护
帮信犯罪中支付结算金额认定?
1、根据法律规定,支付结算是指单位、个人在社会经济活动中使用票据、信用卡和汇兑、托收承付、委托收款等结算方式进行货币给付及其资金清算的行为。因此,只要有入账行为就属于支付结算,入账金额就是支付结算金额。2、帮信罪的定罪标准是达到支付结算金额二十万元以上,即只要有入账的金额达到二十万元以上即可定罪。
1w浏览2024-10-04
未及时足额支付劳动报酬的认定方式
[律师回复] 您好,对于您提出的问题,我的解答是, 劳动合同法实施条例:
第二十六条 用人单位与劳动者约定了服务期,劳动者依照劳动合同法第三十八条的规定解除劳动合同的,不属于违反服务期的约定,用人单位不得要求劳动者支付违约金。
......
根据以上法律条款,你只要以单位未及时足额发放工资为由向单位提出立即解除劳动合同的,不需要支付违约金。单位未及时足额发放工资是举证倒置的,不是由你来举证单位未及时足额发放工资,而是由单位举证单位已经及时足额发放了工资,如果单位不能举证,那么单位就是未及时足额发放工资。单位想要举证就必须要有工资发放记录,比如银行转账记录、领取工资时你的签名等,而这些证据单位肯定是拿不出的,因为实际并没有发生。所以你无需担心。
你可以直接向单位所在区县的劳动争议仲裁委员会免费申请劳动仲裁,提出以下主张:
要求单位补发应发未发的工资(包括整月未发的和发了部分的)。
要求以单位未及时足额发放工资为由立即解除劳动合同。
要求单位按照你在该单位的已工作年限支付经济补偿金(每满一年补偿一个月工资,不满半年补偿半个月工资,满半年不满一年补偿一个月工资,工龄从你正式入职报到开始算起)。
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帮信罪支付结算金额如何认定
如果宾馆发现顾客在其场所进行非法娼妓活动,应立即报警并配合警方调查,提供必要的监控录像和客房登记信息。同时,宾馆应制止此类行为,要求涉事者立即离开。为避免类似事件再次发生,宾馆应加强管理和监控,确保客户身份真实可靠,加强保安力量,实施多层次检查等。若宾馆因此遭受损失,应依法向涉及违法行为的人员追责。总之,宾馆应依法依规处理此类事件,积极配合执法机构,加强内部管理,维护宾馆的合法权益。
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刑事辩护
帮信罪中的支付结算金额如何认定
支付结算为单位或个人在经济活动中,通过票据、信用卡、汇兑等方式完成的货币给付和资金清算。任何入账行为均构成支付结算,入账金额即为支付结算数额,遵循现行法规规定。
1w浏览2024-05-19
未及时足额支付劳动报酬的认定方式
[律师回复] 您好,对于您提出的问题,我的解答是, 劳动合同法实施条例:
第二十六条 用人单位与劳动者约定了服务期,劳动者依照劳动合同法第三十八条的规定解除劳动合同的,不属于违反服务期的约定,用人单位不得要求劳动者支付违约金。
......
根据以上法律条款,你只要以单位未及时足额发放工资为由向单位提出立即解除劳动合同的,不需要支付违约金。单位未及时足额发放工资是举证倒置的,不是由你来举证单位未及时足额发放工资,而是由单位举证单位已经及时足额发放了工资,如果单位不能举证,那么单位就是未及时足额发放工资。单位想要举证就必须要有工资发放记录,比如银行转账记录、领取工资时你的签名等,而这些证据单位肯定是拿不出的,因为实际并没有发生。所以你无需担心。
你可以直接向单位所在区县的劳动争议仲裁委员会免费申请劳动仲裁,提出以下主张:
要求单位补发应发未发的工资(包括整月未发的和发了部分的)。
要求以单位未及时足额发放工资为由立即解除劳动合同。
要求单位按照你在该单位的已工作年限支付经济补偿金(每满一年补偿一个月工资,不满半年补偿半个月工资,满半年不满一年补偿一个月工资,工龄从你正式入职报到开始算起)。
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帮信罪支付结算金额如何认定
在信息犯罪案件中,要评估支付结算金额,需要考虑很多因素。这包括银行和第三方支付等各种资金转移的总数。评估时要依据交易记录、银行流水、支付平台的数据等等。如果涉及多个账户或多个渠道,就需要把它们汇总起来。特别要注意那些分散但有关联的支付行为,因为可能需要把它们整合到一起,作为一个支付结算金额来评估。
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刑事辩护
帮信罪中支付结算金额认定条件是什么
在界定帮信罪中的支付结算金额时,主要考虑:一是支付结算金额达到二十万元以上;二是违法所得总额达到一万元以上。 此外,为多个犯罪对象提供帮助、支付结算金额巨大(如一百万元以上)、提供资金支持且金额较大(如五万元以上)、违法所得丰厚(如五万元以上)、曾因相关行为受过行政处罚又再犯、被帮助者犯罪行为造成严重社会影响等情形,均可能被认定为“情节严重”。
1w浏览2024-07-30
未及时足额支付劳动报酬的认定方式
[律师回复] 您好,对于您提出的问题,我的解答是, 劳动合同法实施条例:
第二十六条 用人单位与劳动者约定了服务期,劳动者依照劳动合同法第三十八条的规定解除劳动合同的,不属于违反服务期的约定,用人单位不得要求劳动者支付违约金。
......
根据以上法律条款,你只要以单位未及时足额发放工资为由向单位提出立即解除劳动合同的,不需要支付违约金。单位未及时足额发放工资是举证倒置的,不是由你来举证单位未及时足额发放工资,而是由单位举证单位已经及时足额发放了工资,如果单位不能举证,那么单位就是未及时足额发放工资。单位想要举证就必须要有工资发放记录,比如银行转账记录、领取工资时你的签名等,而这些证据单位肯定是拿不出的,因为实际并没有发生。所以你无需担心。
你可以直接向单位所在区县的劳动争议仲裁委员会免费申请劳动仲裁,提出以下主张:
要求单位补发应发未发的工资(包括整月未发的和发了部分的)。
要求以单位未及时足额发放工资为由立即解除劳动合同。
要求单位按照你在该单位的已工作年限支付经济补偿金(每满一年补偿一个月工资,不满半年补偿半个月工资,满半年不满一年补偿一个月工资,工龄从你正式入职报到开始算起)。
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帮信罪中的支付结算金额如何认定
支付结算为单位或个人在经济活动中,通过票据、信用卡、汇兑等方式完成的货币给付和资金清算。任何入账行为均构成支付结算,入账金额即为支付结算数额,遵循现行法规规定。
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刑事辩护
帮信罪支付结算金额如何认定
如果宾馆发现顾客在其场所进行非法娼妓活动,应立即报警并配合警方调查,提供必要的监控录像和客房登记信息。同时,宾馆应制止此类行为,要求涉事者立即离开。为避免类似事件再次发生,宾馆应加强管理和监控,确保客户身份真实可靠,加强保安力量,实施多层次检查等。若宾馆因此遭受损失,应依法向涉及违法行为的人员追责。总之,宾馆应依法依规处理此类事件,积极配合执法机构,加强内部管理,维护宾馆的合法权益。
1w浏览2024-04-02
未及时足额支付劳动报酬的认定方式
[律师回复] 您好,对于您提出的问题,我的解答是, 劳动合同法实施条例:
第二十六条 用人单位与劳动者约定了服务期,劳动者依照劳动合同法第三十八条的规定解除劳动合同的,不属于违反服务期的约定,用人单位不得要求劳动者支付违约金。
......
根据以上法律条款,你只要以单位未及时足额发放工资为由向单位提出立即解除劳动合同的,不需要支付违约金。单位未及时足额发放工资是举证倒置的,不是由你来举证单位未及时足额发放工资,而是由单位举证单位已经及时足额发放了工资,如果单位不能举证,那么单位就是未及时足额发放工资。单位想要举证就必须要有工资发放记录,比如银行转账记录、领取工资时你的签名等,而这些证据单位肯定是拿不出的,因为实际并没有发生。所以你无需担心。
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