律图审稿专业委员会3轮严审

帮信罪二级卡的认定证据有什么

#刑事犯罪辩护 最新修订 | 2024-11-28
2.8w浏览
王淑艳律师
王淑艳律师在线
广东知恒(东莞) 律师事.../主办律师
5.0分服务:277人
咨询我
专业处理刑事犯罪辩护方面的问题很专业
态度好推荐!给我定制了解决方案,问题解决了
可靠专业能力强,刑事犯罪辩护方面处理经验丰富
经验丰富经验足口碑好,擅长多领域法律问题解决了我的困扰
回复很快擅长代理刑事犯罪辩护及多种案件
形象专业很快就回复我了,处理问题很高效
专业处理刑事犯罪辩护方面的问题很专业
态度好推荐!给我定制了解决方案,问题解决了
可靠专业能力强,刑事犯罪辩护方面处理经验丰富
经验丰富经验足口碑好,擅长多领域法律问题解决了我的困扰
回复很快擅长代理刑事犯罪辩护及多种案件
形象专业很快就回复我了,处理问题很高效
专业处理刑事犯罪辩护方面的问题很专业
态度好推荐!给我定制了解决方案,问题解决了
可靠专业能力强,刑事犯罪辩护方面处理经验丰富
经验丰富经验足口碑好,擅长多领域法律问题解决了我的困扰
回复很快擅长代理刑事犯罪辩护及多种案件
形象专业很快就回复我了,处理问题很高效
律师解析
针对帮助信息犯罪中所涉及到的关于二级信用卡的判定问题,我们通常需要依据多种渠道收集的、相互印证的证据链,进行全面而深入的评估和判断。
这些综合性的证据来源,不仅包括但不局限于以下几个方向:首先是通过对银行交易流水记录的细致梳理和分析,以准确揭示出该张信用卡存在的异常资金流动现象,比如在短时间内发生的大额资金进出、或者资金流向无法明确追踪等情况;
其次是通过对犯罪嫌疑人的详细询问以及证人证言的收集,以了解他们在明知他人正在利用信息网络实施犯罪行为的前提下,仍然选择提供自己的银行卡给对方使用的具体原因和动机;
再者是从网络聊天记录、短信、通话记录等多角度入手,寻找可能包含与犯罪活动相关的沟通内容;
最后是借助相关监控录像,例如在银行办理业务过程中的录像资料,进一步核实和确认相关事实。
法律依据
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文字数较多,预估阅读时间较长
浏览全文

厉风律师律师其他文章

宿迁134****1780用户1分钟前已获取解答
扬州135****4018用户3分钟前已获取解答
沭阳135****4083用户1分钟前已获取解答
宿迁134****1780用户1分钟前已获取解答
扬州135****4018用户3分钟前已获取解答
沭阳135****4083用户1分钟前已获取解答
宿迁134****1780用户1分钟前已获取解答
扬州135****4018用户3分钟前已获取解答
沭阳135****4083用户1分钟前已获取解答
问题没解答? 125684人选择咨询律师
6507位律师在线平均3分钟响应99%好评
帮信罪二级卡的认定证据有什么
一键咨询
  • 连云港用户2分钟前提交了咨询
    138****1707用户4分钟前提交了咨询
    淮安用户1分钟前提交了咨询
    宿迁用户4分钟前提交了咨询
    138****8313用户4分钟前提交了咨询
    154****7467用户1分钟前提交了咨询
    徐州用户4分钟前提交了咨询
    苏州用户4分钟前提交了咨询
    南通用户1分钟前提交了咨询
    苏州用户2分钟前提交了咨询
    常州用户4分钟前提交了咨询
    连云港用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户4分钟前提交了咨询
    泰州用户3分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    连云港用户2分钟前提交了咨询
    138****1707用户4分钟前提交了咨询
    淮安用户1分钟前提交了咨询
    宿迁用户4分钟前提交了咨询
    138****8313用户4分钟前提交了咨询
    154****7467用户1分钟前提交了咨询
    徐州用户4分钟前提交了咨询
    苏州用户4分钟前提交了咨询
    南通用户1分钟前提交了咨询
    苏州用户2分钟前提交了咨询
    常州用户4分钟前提交了咨询
    连云港用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户4分钟前提交了咨询
    泰州用户3分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
  • 130****2700用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户4分钟前提交了咨询
    164****1160用户3分钟前提交了咨询
    165****4613用户2分钟前提交了咨询
    178****7777用户3分钟前提交了咨询
    150****5236用户1分钟前提交了咨询
    162****5260用户4分钟前提交了咨询
    163****3714用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户3分钟前提交了咨询
    171****6558用户2分钟前提交了咨询
    南京用户1分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    142****2667用户3分钟前提交了咨询
    158****0833用户4分钟前提交了咨询
    苏州用户1分钟前提交了咨询
    145****8360用户1分钟前提交了咨询
    171****1024用户2分钟前提交了咨询
    泰州用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    徐州用户1分钟前提交了咨询
    144****1565用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户1分钟前提交了咨询
    133****4428用户2分钟前提交了咨询
    171****6714用户2分钟前提交了咨询
    南京用户3分钟前提交了咨询
    148****5121用户3分钟前提交了咨询
    130****6377用户4分钟前提交了咨询
    南通用户3分钟前提交了咨询
    134****7428用户1分钟前提交了咨询
    175****1865用户3分钟前提交了咨询
    158****1515用户4分钟前提交了咨询
    146****6543用户4分钟前提交了咨询
    148****4070用户2分钟前提交了咨询
    158****1210用户4分钟前提交了咨询
    171****1568用户4分钟前提交了咨询
    131****5637用户2分钟前提交了咨询
    连云港用户1分钟前提交了咨询
    137****5038用户2分钟前提交了咨询
    136****8403用户3分钟前提交了咨询
    135****0071用户4分钟前提交了咨询
    132****5438用户2分钟前提交了咨询
    盐城用户4分钟前提交了咨询
    南京用户1分钟前提交了咨询
    无锡用户3分钟前提交了咨询
    150****6055用户2分钟前提交了咨询
    苏州用户2分钟前提交了咨询
    宿迁用户3分钟前提交了咨询
    163****7845用户2分钟前提交了咨询
    167****1537用户2分钟前提交了咨询
    泰州用户2分钟前提交了咨询
    153****8813用户1分钟前提交了咨询
    167****6262用户2分钟前提交了咨询
    苏州用户3分钟前提交了咨询
    145****2807用户4分钟前提交了咨询
    扬州用户1分钟前提交了咨询
    152****7413用户1分钟前提交了咨询
    连云港用户2分钟前提交了咨询
    扬州用户2分钟前提交了咨询
    盐城用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户4分钟前提交了咨询
    苏州用户4分钟前提交了咨询
    苏州用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    140****1140用户4分钟前提交了咨询
    扬州用户3分钟前提交了咨询
    176****2478用户1分钟前提交了咨询
    133****7542用户1分钟前提交了咨询
    泰州用户3分钟前提交了咨询
    常州用户4分钟前提交了咨询
    153****3668用户1分钟前提交了咨询
    徐州用户2分钟前提交了咨询
    常州用户4分钟前提交了咨询
    140****4358用户4分钟前提交了咨询
    152****0125用户3分钟前提交了咨询
    盐城用户4分钟前提交了咨询
    扬州用户1分钟前提交了咨询
    172****2803用户2分钟前提交了咨询
    140****8680用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户1分钟前提交了咨询
    连云港用户4分钟前提交了咨询
    134****7781用户4分钟前提交了咨询
    156****0171用户4分钟前提交了咨询
    175****0012用户4分钟前提交了咨询
    盐城用户4分钟前提交了咨询
    130****2700用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户4分钟前提交了咨询
    164****1160用户3分钟前提交了咨询
    165****4613用户2分钟前提交了咨询
    178****7777用户3分钟前提交了咨询
    150****5236用户1分钟前提交了咨询
    162****5260用户4分钟前提交了咨询
    163****3714用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户3分钟前提交了咨询
    171****6558用户2分钟前提交了咨询
    南京用户1分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    142****2667用户3分钟前提交了咨询
    158****0833用户4分钟前提交了咨询
    苏州用户1分钟前提交了咨询
    145****8360用户1分钟前提交了咨询
    171****1024用户2分钟前提交了咨询
    泰州用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    徐州用户1分钟前提交了咨询
    144****1565用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户1分钟前提交了咨询
    133****4428用户2分钟前提交了咨询
    171****6714用户2分钟前提交了咨询
    南京用户3分钟前提交了咨询
    148****5121用户3分钟前提交了咨询
    130****6377用户4分钟前提交了咨询
    南通用户3分钟前提交了咨询
    134****7428用户1分钟前提交了咨询
    175****1865用户3分钟前提交了咨询
    158****1515用户4分钟前提交了咨询
    146****6543用户4分钟前提交了咨询
    148****4070用户2分钟前提交了咨询
    158****1210用户4分钟前提交了咨询
    171****1568用户4分钟前提交了咨询
    131****5637用户2分钟前提交了咨询
    连云港用户1分钟前提交了咨询
    137****5038用户2分钟前提交了咨询
    136****8403用户3分钟前提交了咨询
    135****0071用户4分钟前提交了咨询
    132****5438用户2分钟前提交了咨询
    盐城用户4分钟前提交了咨询
    南京用户1分钟前提交了咨询
    无锡用户3分钟前提交了咨询
    150****6055用户2分钟前提交了咨询
    苏州用户2分钟前提交了咨询
    宿迁用户3分钟前提交了咨询
    163****7845用户2分钟前提交了咨询
    167****1537用户2分钟前提交了咨询
    泰州用户2分钟前提交了咨询
    153****8813用户1分钟前提交了咨询
    167****6262用户2分钟前提交了咨询
    苏州用户3分钟前提交了咨询
    145****2807用户4分钟前提交了咨询
    扬州用户1分钟前提交了咨询
    152****7413用户1分钟前提交了咨询
    连云港用户2分钟前提交了咨询
    扬州用户2分钟前提交了咨询
    盐城用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户4分钟前提交了咨询
    苏州用户4分钟前提交了咨询
    苏州用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    140****1140用户4分钟前提交了咨询
    扬州用户3分钟前提交了咨询
    176****2478用户1分钟前提交了咨询
    133****7542用户1分钟前提交了咨询
    泰州用户3分钟前提交了咨询
    常州用户4分钟前提交了咨询
    153****3668用户1分钟前提交了咨询
    徐州用户2分钟前提交了咨询
    常州用户4分钟前提交了咨询
    140****4358用户4分钟前提交了咨询
    152****0125用户3分钟前提交了咨询
    盐城用户4分钟前提交了咨询
    扬州用户1分钟前提交了咨询
    172****2803用户2分钟前提交了咨询
    140****8680用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户1分钟前提交了咨询
    连云港用户4分钟前提交了咨询
    134****7781用户4分钟前提交了咨询
    156****0171用户4分钟前提交了咨询
    175****0012用户4分钟前提交了咨询
    盐城用户4分钟前提交了咨询
苏州177****9324用户2分钟前已获取解答
南京156****6256用户3分钟前已获取解答
常州181****7238用户2分钟前已获取解答
苏州177****9324用户2分钟前已获取解答
南京156****6256用户3分钟前已获取解答
常州181****7238用户2分钟前已获取解答
苏州177****9324用户2分钟前已获取解答
南京156****6256用户3分钟前已获取解答
常州181****7238用户2分钟前已获取解答
鉴定为轻伤二级但没有证据对方不承认怎么办
如遇对方否认,涉事者可考虑向公安机关报案。公安机关将深入调查,核实证据,确保公正。一旦证据确凿,将依法追责,对方将无法享受自首等减轻罪责的权益。我们建议当事人尽快寻求专业律师的辅导,捍卫合法权益。
10w+浏览
刑事辩护
帮信罪二级卡主需要哪些证据
1w浏览2025-03-12
鉴定为轻伤二级但没有证据对方不承认怎么办
如遇对方否认,涉事者可考虑向公安机关报案。公安机关将深入调查,核实证据,确保公正。一旦证据确凿,将依法追责,对方将无法享受自首等减轻罪责的权益。我们建议当事人尽快寻求专业律师的辅导,捍卫合法权益。
10w+浏览
刑事辩护
帮信罪二级卡的认定证据有什么
针对帮助信息犯罪中的二级信用卡判定,需综合多渠道证据。 主要证据包括:银行交易流水,揭示异常资金流动;犯罪嫌疑人及证人陈述,说明提供卡的动机;网络、短信、通话记录,含犯罪相关沟通;监控录像,如银行办业务的记录。 这些证据共同形成完整证据链,确保判定准确。
1w浏览2024-08-01
帮信罪二级卡流水怎么算
帮助信息犯罪中金融机构二级卡流水计算涵盖案件调查期所有资金流动,包括多种交易行为。计算时要过滤合法交易。一般银行卡交易流水金额越大,涉嫌犯罪者情节认定可能越严重。
1w浏览2024-08-24
帮信罪中的二级卡有什么后果
1w浏览2025-03-19
帮信罪二级卡主入罪的标准是什么
1w浏览2025-03-17
顶部
孟凡永律师
孟凡永律师 发来一条私信

您好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦。

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应

泰州181****3090用户3分钟前已提交咨询
镇江156****2100用户2分钟前已获取解答
无锡180****3357用户3分钟前已提交咨询
南京135****6924用户4分钟前已获取解答
淮安135****9114用户3分钟前已提交咨询
南通178****5204用户1分钟前已获取解答
泰州181****3090用户3分钟前已提交咨询
镇江156****2100用户2分钟前已获取解答
无锡180****3357用户3分钟前已提交咨询
南京135****6924用户4分钟前已获取解答
淮安135****9114用户3分钟前已提交咨询
南通178****5204用户1分钟前已获取解答
泰州181****3090用户3分钟前已提交咨询
镇江156****2100用户2分钟前已获取解答
无锡180****3357用户3分钟前已提交咨询
南京135****6924用户4分钟前已获取解答
淮安135****9114用户3分钟前已提交咨询
南通178****5204用户1分钟前已获取解答
立即咨询(问题解决率99%) 推荐使用

继续换一换

请向右滑动验证