律图审稿专业委员会3轮严审

信用卡诈骗罪经侦如何立案

#金融诈骗辩护 最新修订 | 2024-09-18
2.4k浏览
刘兆杰律师
刘兆杰律师在线
上海靖霖(北京)律师事务所/主办律师
5.0分服务:1556人
咨询我
专业处理金融诈骗辩护方面的问题很专业
态度好推荐!给我定制了解决方案,问题解决了
可靠专业能力强,金融诈骗辩护方面处理经验丰富
经验丰富经验足口碑好,擅长多领域法律问题解决了我的困扰
回复很快擅长代理金融诈骗辩护及多种案件
形象专业很快就回复我了,处理问题很高效
律师解析
关于信用卡诈骗罪的刑事调查立案条件,主要涵盖以下几个方面:首先是要求有确凿的犯罪事实存在,具体包括实施了诸如使用伪造信用卡、利用虚假身份证明骗取信用卡、利用失效的信用卡、冒用他人的信用卡以及恶意透支等各类不当行为。
其次,还需达到一定数额的标准。
关于恶意透支的情况,如果涉案金额介于五万元至五十万元之间,应被视为符合《中华人民共和国刑法》第一百九十六条所规定的“数额较大”的范畴;
若涉案金额位于五十万元至五百万元之间,则应被认定为符合该法条所规定的“数额巨大”的范畴;
而当涉案金额超过五百万元时,便应被视为符合该法条所规定的“数额特别巨大”的范畴。
法律依据
《中华人民共和国刑法》第一百九十六条
【信用卡诈骗罪、盗窃罪】有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;
(二)使用作废的信用卡的;
(三)冒用他人信用卡的;
(四)恶意透支的。
前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文字数较多,预估阅读时间较长
浏览全文

金融诈骗辩护案件·推荐文章

阳江178****7854用户3分钟前已获取解答
清远180****2238用户2分钟前已获取解答
汕尾156****6617用户2分钟前已获取解答
问题没解答? 125676人选择咨询律师
5922位律师在线平均3分钟响应99%好评
信用卡诈骗罪经侦如何立案
一键咨询
  • 134****7788用户1分钟前提交了咨询
    142****3123用户3分钟前提交了咨询
    141****8572用户4分钟前提交了咨询
    湛江用户1分钟前提交了咨询
    中山用户4分钟前提交了咨询
    揭阳用户2分钟前提交了咨询
    惠州用户3分钟前提交了咨询
    深圳用户4分钟前提交了咨询
    130****3541用户4分钟前提交了咨询
    177****1588用户3分钟前提交了咨询
    江门用户3分钟前提交了咨询
    152****6412用户2分钟前提交了咨询
    135****2013用户3分钟前提交了咨询
    162****6411用户3分钟前提交了咨询
    珠海用户1分钟前提交了咨询
  • 深圳用户2分钟前提交了咨询
    132****5524用户1分钟前提交了咨询
    177****1680用户3分钟前提交了咨询
    汕尾用户1分钟前提交了咨询
    171****1331用户2分钟前提交了咨询
    147****5406用户4分钟前提交了咨询
    清远用户2分钟前提交了咨询
    143****2440用户4分钟前提交了咨询
    东莞用户2分钟前提交了咨询
    144****1842用户2分钟前提交了咨询
    河源用户4分钟前提交了咨询
    湛江用户2分钟前提交了咨询
    132****0531用户4分钟前提交了咨询
    惠州用户1分钟前提交了咨询
    166****0651用户4分钟前提交了咨询
    中山用户2分钟前提交了咨询
    137****2703用户3分钟前提交了咨询
    汕尾用户2分钟前提交了咨询
    140****2368用户4分钟前提交了咨询
    157****5273用户3分钟前提交了咨询
    173****8800用户2分钟前提交了咨询
    136****0384用户1分钟前提交了咨询
    潮州用户2分钟前提交了咨询
    河源用户1分钟前提交了咨询
    广州用户1分钟前提交了咨询
    汕头用户4分钟前提交了咨询
    144****8312用户1分钟前提交了咨询
    珠海用户4分钟前提交了咨询
    175****7244用户4分钟前提交了咨询
    157****6046用户2分钟前提交了咨询
    161****1444用户2分钟前提交了咨询
    湛江用户3分钟前提交了咨询
    珠海用户1分钟前提交了咨询
    清远用户1分钟前提交了咨询
    韶关用户2分钟前提交了咨询
    146****5845用户2分钟前提交了咨询
    167****2514用户3分钟前提交了咨询
    肇庆用户3分钟前提交了咨询
    137****3515用户4分钟前提交了咨询
    177****2220用户4分钟前提交了咨询
    154****4884用户4分钟前提交了咨询
    164****4758用户2分钟前提交了咨询
    166****5555用户3分钟前提交了咨询
    潮州用户2分钟前提交了咨询
    汕尾用户1分钟前提交了咨询
    136****6822用户2分钟前提交了咨询
    阳江用户4分钟前提交了咨询
    161****5876用户2分钟前提交了咨询
    130****0840用户3分钟前提交了咨询
    170****2776用户2分钟前提交了咨询
    133****4002用户2分钟前提交了咨询
    清远用户4分钟前提交了咨询
    梅州用户4分钟前提交了咨询
    惠州用户4分钟前提交了咨询
    潮州用户2分钟前提交了咨询
    142****5425用户4分钟前提交了咨询
    173****1610用户4分钟前提交了咨询
    阳江用户4分钟前提交了咨询
    中山用户2分钟前提交了咨询
    135****1038用户4分钟前提交了咨询
    135****1878用户3分钟前提交了咨询
    揭阳用户2分钟前提交了咨询
    172****4261用户3分钟前提交了咨询
    汕尾用户3分钟前提交了咨询
    深圳用户4分钟前提交了咨询
    142****8270用户1分钟前提交了咨询
    汕尾用户3分钟前提交了咨询
    湛江用户1分钟前提交了咨询
    137****3107用户3分钟前提交了咨询
    肇庆用户3分钟前提交了咨询
    145****7658用户3分钟前提交了咨询
    143****0018用户2分钟前提交了咨询
    河源用户1分钟前提交了咨询
    140****0231用户2分钟前提交了咨询
    江门用户2分钟前提交了咨询
    湛江用户4分钟前提交了咨询
    深圳用户3分钟前提交了咨询
    175****1372用户4分钟前提交了咨询
    茂名用户3分钟前提交了咨询
    160****8067用户1分钟前提交了咨询
    珠海用户1分钟前提交了咨询
    潮州用户3分钟前提交了咨询
    茂名用户1分钟前提交了咨询
    汕头用户3分钟前提交了咨询
    173****7007用户4分钟前提交了咨询
湛江177****3227用户4分钟前已获取解答
东莞178****9030用户4分钟前已获取解答
汕尾178****7237用户2分钟前已获取解答
顶部
法律咨询顾问
法律咨询顾问 发来一条私信

您好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦。

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应

汕头156****8149用户1分钟前已提交咨询
梅州177****4706用户3分钟前已获取解答
东莞181****5536用户1分钟前已提交咨询
茂名135****5550用户3分钟前已获取解答
深圳181****5327用户3分钟前已提交咨询
佛山135****2029用户4分钟前已获取解答
立即咨询(问题解决率99%) 推荐使用

继续换一换