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不涉及集资诈骗罪的是什么

#金融诈骗辩护 最新修订 | 2024-09-18
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刘兆杰律师
刘兆杰律师在线
上海靖霖(北京)律师事务所/主办律师
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专业处理金融诈骗辩护方面的问题很专业
态度好推荐!给我定制了解决方案,问题解决了
可靠专业能力强,金融诈骗辩护方面处理经验丰富
经验丰富经验足口碑好,擅长多领域法律问题解决了我的困扰
回复很快擅长代理金融诈骗辩护及多种案件
形象专业很快就回复我了,处理问题很高效
律师解析
在下列情况下,通常并不会触及集资诈骗犯罪:1.合规的商业融资行为,如企业通过符合法定规范的金融机构,依照法律规定进行的借贷行为;
2.在遵循诚信原则的前提下,个人间实施的常规性借贷行为,而且这种行为并不具备以非法占有为目的、面向公众广泛募集资金的特征;
3.经过相关行政管理部门许可认可的合法集资活动,例如得到政府批准的具有公益性质的集资项目等。
法律依据
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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非法集资涉及诈骗罪怎么判
在中国,集资诈骗罪是指以非法占有为目的,采用欺诈手段进行非法集资的行为。根据《中华人民共和国刑法》第192条,若非法集资数额较大,可判处3至7年有期徒刑并处罚金;数额巨大或有其他严重情节,则可判处7年以上有期徒刑至无期徒刑,并处罚金或没收财产。单位犯罪的,除对单位罚款外,其主管人员和直接责任人员亦按个人犯罪规定处罚。
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刑事辩护
不涉及集资诈骗罪的是什么
在下列情况下,通常并不会触及集资诈骗犯罪:1.合规的商业融资行为,如企业通过符合法定规范的金融机构,依照法律规定进行的借贷行为; 2.在遵循诚信原则的前提下,个人间实施的常规性借贷行为,而且这种行为并不具备以非法占有为目的、面向公众广泛募集资金的特征; 3.经过相关行政管理部门许可认可的合法集资活动,例如得到政府批准的具有公益性质的集资项目等。
1w浏览2024-08-11
涉及集资诈骗罪和集资诈骗罪有啥区别?
[律师回复] 集资诈骗罪 集资诈骗罪指以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的规定,使用诈骗方法进行非法集资,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权,且数额较大的行为。集资诈骗罪实际上是一种特殊的诈骗罪,因此它既有一般诈骗罪所具有的共性,也具有一般诈骗罪所不具有的特殊性。 集资诈骗罪与诈骗罪的区别 两者区别主要是: 1、犯罪的对象不同。集资诈骗罪的对象是不特定多数人的用以集资获利的资金,包括金钱与财物;但后罪即诈骗罪的对象则是特定的,即行为人是针对某一特定的人或单位去实施诈骗行为并获取其钱财。 2、客观行为的表现形式不同。诈骗罪在客观方面表现为用虚构事实或隐瞒真相直接使被骗人交付财物的行为,被骗人交付财物既可以是为了投资营利,亦可以是购买某物。集资诈骗罪与诈骗罪而言,集资诈骗罪行为是被包容的法条属特别法条,因此,对以诈骗方法骗取集资的,应当以集资诈骗罪定罪科刑。 当犯罪分子的行为触犯的是集资诈骗罪,则以集资诈骗罪定罪处罚。 依据《刑法》,集资诈骗罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资并达到法律规定的数额和情节的行为。与非法吸收公众存款罪的单一犯罪客体(指侵犯金融管理秩序)不同,集资诈骗罪的犯罪客体属于复杂客体,它既侵犯了金融管理秩序,又侵犯了公私财产的所有权。集资诈骗罪也是当前高发的一种非法集资类犯罪,是我们进行打击的重点。 行为人是否具有非法占有的目的,是集资诈骗罪区别于其它非法集资类犯罪的主要因素。某种非法集资行为如果其主观目的是非法占有并且又采用了诈骗的方法,则即使其符合其它非法集资类犯罪的要件,也将被认定为集资诈骗罪。
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集资诈骗罪的涉及金额是多少
10w+浏览2024-08-02
涉嫌集资诈骗罪涉及财产如何判刑
集资诈骗数额较大的可以判处3~7年有期徒刑并处罚金,涉案金额巨大或者造成的社会影响特别恶劣等情形下处7年以上有期徒刑并处罚金,集资诈骗罪的量刑上限是无期徒刑并处没收财产,下文将详细介绍涉嫌集资诈骗罪涉及财产如何判刑。
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刑事辩护
非法集资涉及诈骗罪怎么判
在中国,集资诈骗罪是指以非法占有为目的,采用欺诈手段进行非法集资的行为。根据《中华人民共和国刑法》第192条,若非法集资数额较大,可判处3至7年有期徒刑并处罚金;数额巨大或有其他严重情节,则可判处7年以上有期徒刑至无期徒刑,并处罚金或没收财产。单位犯罪的,除对单位罚款外,其主管人员和直接责任人员亦按个人犯罪规定处罚。
1w浏览2024-07-11
涉及集资诈骗罪和集资诈骗罪有啥区别?
[律师回复] 集资诈骗罪 集资诈骗罪指以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的规定,使用诈骗方法进行非法集资,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权,且数额较大的行为。集资诈骗罪实际上是一种特殊的诈骗罪,因此它既有一般诈骗罪所具有的共性,也具有一般诈骗罪所不具有的特殊性。 集资诈骗罪与诈骗罪的区别 两者区别主要是: 1、犯罪的对象不同。集资诈骗罪的对象是不特定多数人的用以集资获利的资金,包括金钱与财物;但后罪即诈骗罪的对象则是特定的,即行为人是针对某一特定的人或单位去实施诈骗行为并获取其钱财。 2、客观行为的表现形式不同。诈骗罪在客观方面表现为用虚构事实或隐瞒真相直接使被骗人交付财物的行为,被骗人交付财物既可以是为了投资营利,亦可以是购买某物。集资诈骗罪与诈骗罪而言,集资诈骗罪行为是被包容的法条属特别法条,因此,对以诈骗方法骗取集资的,应当以集资诈骗罪定罪科刑。 当犯罪分子的行为触犯的是集资诈骗罪,则以集资诈骗罪定罪处罚。 依据《刑法》,集资诈骗罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资并达到法律规定的数额和情节的行为。与非法吸收公众存款罪的单一犯罪客体(指侵犯金融管理秩序)不同,集资诈骗罪的犯罪客体属于复杂客体,它既侵犯了金融管理秩序,又侵犯了公私财产的所有权。集资诈骗罪也是当前高发的一种非法集资类犯罪,是我们进行打击的重点。 行为人是否具有非法占有的目的,是集资诈骗罪区别于其它非法集资类犯罪的主要因素。某种非法集资行为如果其主观目的是非法占有并且又采用了诈骗的方法,则即使其符合其它非法集资类犯罪的要件,也将被认定为集资诈骗罪。
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公司可能会涉及到集资诈骗罪吗
10w+浏览2023-09-21
集资诈骗罪的涉及金额是多少
依据我国《中华人民共和国刑法》相关条款规定,集资诈骗这一违法行为所涉金额可分为“数额较大”与“数额巨大且具有其他严重情节”两档。关于明确界定具体数值标准的问题,则是由位于我国法律权威殿堂的最高人民法院、最高人民检察院联手制订并颁布的司法解释予以具体规定。
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刑事辩护
集资诈骗罪的涉及金额是多少
依据我国《中华人民共和国刑法》相关条款规定,集资诈骗这一违法行为所涉金额可分为“数额较大”与“数额巨大且具有其他严重情节”两档。关于明确界定具体数值标准的问题,则是由位于我国法律权威殿堂的最高人民法院、最高人民检察院联手制订并颁布的司法解释予以具体规定。
1w浏览2024-06-23
涉及集资诈骗罪和集资诈骗罪有啥区别?
[律师回复] 集资诈骗罪 集资诈骗罪指以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的规定,使用诈骗方法进行非法集资,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权,且数额较大的行为。集资诈骗罪实际上是一种特殊的诈骗罪,因此它既有一般诈骗罪所具有的共性,也具有一般诈骗罪所不具有的特殊性。 集资诈骗罪与诈骗罪的区别 两者区别主要是: 1、犯罪的对象不同。集资诈骗罪的对象是不特定多数人的用以集资获利的资金,包括金钱与财物;但后罪即诈骗罪的对象则是特定的,即行为人是针对某一特定的人或单位去实施诈骗行为并获取其钱财。 2、客观行为的表现形式不同。诈骗罪在客观方面表现为用虚构事实或隐瞒真相直接使被骗人交付财物的行为,被骗人交付财物既可以是为了投资营利,亦可以是购买某物。集资诈骗罪与诈骗罪而言,集资诈骗罪行为是被包容的法条属特别法条,因此,对以诈骗方法骗取集资的,应当以集资诈骗罪定罪科刑。 当犯罪分子的行为触犯的是集资诈骗罪,则以集资诈骗罪定罪处罚。 依据《刑法》,集资诈骗罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资并达到法律规定的数额和情节的行为。与非法吸收公众存款罪的单一犯罪客体(指侵犯金融管理秩序)不同,集资诈骗罪的犯罪客体属于复杂客体,它既侵犯了金融管理秩序,又侵犯了公私财产的所有权。集资诈骗罪也是当前高发的一种非法集资类犯罪,是我们进行打击的重点。 行为人是否具有非法占有的目的,是集资诈骗罪区别于其它非法集资类犯罪的主要因素。某种非法集资行为如果其主观目的是非法占有并且又采用了诈骗的方法,则即使其符合其它非法集资类犯罪的要件,也将被认定为集资诈骗罪。
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单位集资涉及金融诈骗如何惩处
10w+浏览2024-08-01
集资诈骗罪涉及资金2000万如何处罚
集资诈骗是一种很严重的刑事犯罪,涉案金额达到2000万的话,那就是特别巨大了。 根据中国刑法,要是有人非法集资,数额特别巨大,或者有其他特别严重的情节,那他可能会被判七年以上有期徒刑,甚至是无期徒刑,还得交罚金,或者直接把个人财产没收。 如果是单位犯罪,那除了对单位罚款,直接负责的主管人员和其他责任人也得按照上面的规定来处罚。 不过具体的量刑,会考虑嫌疑人的认罪态度和退赃情况这些因素啦。
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刑事辩护
集资诈骗罪涉及资金2000万如何处罚
集资诈骗罪是严重的刑事犯罪,涉案金额二千万元已属特别巨大。 依中国刑法,行为人非法集资数额巨大或有其他恶劣情节的,将面临七年以上有期徒刑甚至终身监禁,并处罚金或没收全部财产。 单位犯罪的,除对单位罚款外,直接负责的主管和其他责任人也按此规定处罚。 具体量刑会综合考虑嫌疑人认罪态度和退赃情况。
1w浏览2024-08-01
涉及集资诈骗罪和集资诈骗罪有啥区别?
[律师回复] 集资诈骗罪 集资诈骗罪指以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的规定,使用诈骗方法进行非法集资,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权,且数额较大的行为。集资诈骗罪实际上是一种特殊的诈骗罪,因此它既有一般诈骗罪所具有的共性,也具有一般诈骗罪所不具有的特殊性。 集资诈骗罪与诈骗罪的区别 两者区别主要是: 1、犯罪的对象不同。集资诈骗罪的对象是不特定多数人的用以集资获利的资金,包括金钱与财物;但后罪即诈骗罪的对象则是特定的,即行为人是针对某一特定的人或单位去实施诈骗行为并获取其钱财。 2、客观行为的表现形式不同。诈骗罪在客观方面表现为用虚构事实或隐瞒真相直接使被骗人交付财物的行为,被骗人交付财物既可以是为了投资营利,亦可以是购买某物。集资诈骗罪与诈骗罪而言,集资诈骗罪行为是被包容的法条属特别法条,因此,对以诈骗方法骗取集资的,应当以集资诈骗罪定罪科刑。 当犯罪分子的行为触犯的是集资诈骗罪,则以集资诈骗罪定罪处罚。 依据《刑法》,集资诈骗罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资并达到法律规定的数额和情节的行为。与非法吸收公众存款罪的单一犯罪客体(指侵犯金融管理秩序)不同,集资诈骗罪的犯罪客体属于复杂客体,它既侵犯了金融管理秩序,又侵犯了公私财产的所有权。集资诈骗罪也是当前高发的一种非法集资类犯罪,是我们进行打击的重点。 行为人是否具有非法占有的目的,是集资诈骗罪区别于其它非法集资类犯罪的主要因素。某种非法集资行为如果其主观目的是非法占有并且又采用了诈骗的方法,则即使其符合其它非法集资类犯罪的要件,也将被认定为集资诈骗罪。
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公司可能会涉及到集资诈骗罪吗
10w+浏览2024-02-23
集资诈骗罪涉及民事纠纷如何处理
集资诈骗罪涉及到的主要是刑事犯罪行为,此类案件的调查和审理工作由公安机关负责进行,检察院负责公诉,法院则成立专门的法庭对案件进行裁决。若在案件中涉及到了民事纠纷问题,例如,受害人寻求经济赔偿等事宜,此时通常都会在刑事诉讼结束之后,以民事诉讼程序来加以解决。受害人有权选择提起附带民事诉讼,或者单独发起民事赔偿诉讼,以期追回被骗取的财产,或者获得相应的经济补偿。
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刑事辩护
单位集资涉及金融诈骗如何惩处
《刑法》第二百条规制单位金融诈骗:对实施诈骗的单位处罚金;直接负责人及责任人可获五年以下徒刑或拘役,可附加罚金;情节严重者,五年以上十年以下徒刑并处罚金;情节特别严重,十年以上至无期徒刑,同样罚金。
1w浏览2024-06-08
涉及集资诈骗罪和集资诈骗罪有啥区别?
[律师回复] 集资诈骗罪 集资诈骗罪指以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的规定,使用诈骗方法进行非法集资,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权,且数额较大的行为。集资诈骗罪实际上是一种特殊的诈骗罪,因此它既有一般诈骗罪所具有的共性,也具有一般诈骗罪所不具有的特殊性。 集资诈骗罪与诈骗罪的区别 两者区别主要是: 1、犯罪的对象不同。集资诈骗罪的对象是不特定多数人的用以集资获利的资金,包括金钱与财物;但后罪即诈骗罪的对象则是特定的,即行为人是针对某一特定的人或单位去实施诈骗行为并获取其钱财。 2、客观行为的表现形式不同。诈骗罪在客观方面表现为用虚构事实或隐瞒真相直接使被骗人交付财物的行为,被骗人交付财物既可以是为了投资营利,亦可以是购买某物。集资诈骗罪与诈骗罪而言,集资诈骗罪行为是被包容的法条属特别法条,因此,对以诈骗方法骗取集资的,应当以集资诈骗罪定罪科刑。 当犯罪分子的行为触犯的是集资诈骗罪,则以集资诈骗罪定罪处罚。 依据《刑法》,集资诈骗罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资并达到法律规定的数额和情节的行为。与非法吸收公众存款罪的单一犯罪客体(指侵犯金融管理秩序)不同,集资诈骗罪的犯罪客体属于复杂客体,它既侵犯了金融管理秩序,又侵犯了公私财产的所有权。集资诈骗罪也是当前高发的一种非法集资类犯罪,是我们进行打击的重点。 行为人是否具有非法占有的目的,是集资诈骗罪区别于其它非法集资类犯罪的主要因素。某种非法集资行为如果其主观目的是非法占有并且又采用了诈骗的方法,则即使其符合其它非法集资类犯罪的要件,也将被认定为集资诈骗罪。
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陕西涉及非法集资诈骗的法律责任
10w+浏览2023-09-05
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