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洗钱罪七种情形包括什么

#刑事犯罪辩护 最新修订 | 2024-09-04
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陈竞静律师
陈竞静律师在线
北京京朗律师事务所/高级合伙人
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律师解析
洗钱罪所涵盖的七种主要情节如下:1.为犯罪分子提供可供用于转移资金的银行账户;
2.将动产或不动产转换为易于隐匿和转移的现金、金融票据及有价证券
3.通过电子汇款或者其他支付结算系统,进行大额资金的跨国境转移;
4.以各种手段对外隐瞒资产的真实所有者,及对资产的真实用途进行故意篡改,从而实现资产的跨境转移;
5.通过典当行、租车公司、房地产中介机构、股票交易平台以及投资基金等多种途径,协助转移和转换违法所得及其收益;
6.利用商场、餐馆、娱乐场所等高现金流行业的经营收入进行黑白混淆,协助不法分子进行资金的非法转移;
7.通过虚构交易、虚设债权债务关系、虚假担保虚报收入等手法,协助将犯罪所得及其收益转化为看似合法的财物形式。
法律依据
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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洗钱罪七种情形包括什么
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帮信罪明知的七种情形包括
在现实生活中,很多人常常因为对法律知识了解的很少,而导致自己没有办法去维护自己的合法权益。所以我们需要多多了解一些于自己息息相关的法律知识,本篇文章为您整理了一些关于帮信罪明知的七种情形包括的法律知识,请阅读文章详细内容了解。
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刑事辩护
洗钱罪七种情形包括什么
洗钱罪七种主要情节:提供银行账户转移资金; 动产不动产转现金等; 通过支付结算系统跨国境转大额资金; 隐瞒资产所有者和用途实现跨境转移; 借助多种途径协助转移转换违法所得; 利用高现金流行业混淆协助非法转移; 用虚构等手法助犯罪所得及收益合法化。
1w浏览2024-08-12
您好,由于工作原因我受了一些小伤。住院了几天,但是我不知道能不能被认定也工伤,所以请问认定工伤的七种情形包括哪七种呢?
[律师回复]
一)在工作时间和工作场所内,因工作原因受到事故伤害的;
【认定要点】在工作时间和工作场所内受到伤害,用人单位或者社会保险行政部门没有证据证明是非工作原因导致的,亦可认定为工伤。
(
二)工作时间前后在工作场所内,从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的;
【认定要点】所谓“预备性工作”,是指在工作前的一段合理时间内,从事与工作有关的准备工作。诸如运输、备料、准备工具等。所谓“收尾性工作”,是指在工作后的一段合理时间内,从事与工作有关的收尾性工作,诸如清理、安全贮存、收拾工具和衣物等。
(
三)在工作时间和工作场所内,因履行工作职责受到暴力等意外伤害的;
【认定要点】“因履行工作职责受到暴力等意外伤害”中的因履行工作职责受到暴力伤害是指受到的暴力伤害与履行工作职责有因果关系。
(
四)患职业病的;
【认定要点】职业病诊断和诊断争议的鉴定,依照职业病防治法的有关规定执行。对依法取得职业病诊断证明书或者职业病诊断鉴定书的,社会保险行政部门不再进行调查核实,可直接认定工伤。
(
五)因工外出期间,由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的;
【认定要点】因工外出期间包括
1、职工受用人单位唱派或者因工作需要在工作场所以外从事与工作职责有关的活动期间;
2、职工受用人单位指派外出学习或者开会期间;
3、职工因工作需要的其他外出活动期间。
职工因工外出期间从事与工作或者受用人单位指派外出学习、开会无关的个人活动受到伤害,不能认定工伤。
职工因工外出期间发生事故下落不明的,从事故发生当月起3个月内照发工资,从第4个月起停发工资,由工伤保险基金向其供养亲属按月支付供养亲属抚恤金。生活有困难的,可以预支一次性工亡补助金的50%。职工被人民法院宣告死亡的,按照本条例第三十九条职工因工死亡的规定处理。
(
六)在上下班途中,受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的;
【认定要点】“上下班途中”包括:
1、在合理时间内往返于工作地与住所地、经常居住地、单位宿舍的合理路线的上下班途
2、在合理时间内往返于工作地与配偶、父母、子女居住地的合理路线的上下班途中;
3、从事属于日常工作生活所需要的活动,且在合理时间和合理路线的上下班途中;
4、在合理时间内其他合理路线的上下班途中;
“非本人主要责任”事故包括非本人主要责任的交通事故和非本人主要责任的城市轨道交通、客运轮渡和火车事故。
“交通事故”是指《道路交通安全法》第一百一十九条规定的车辆在道路上因过错或者意外造成的人身伤亡或者财产损失事件。“车辆”是指机动车和非机动车;“道路”是指公路、城市道路和虽在单位管辖范固但允许社会机动车通行的地方,包括广场、公共停车场等用于公众通行的场所。
(
七)法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。
认定工伤需要准备哪些材料
工伤的认定并不是在受伤后,直接那凭证到公司等报销即可,而是需要先进行工伤认定的申请,并且进行等级评定,之后才能享受工伤待遇。而以上就是认定工伤的七种情形
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帮信罪明知的七种情形包括
10w+浏览2024-02-27
合同解除的七种情形包括哪些
合同的解除有很多种情况。例如,不可抗力导致合同目的无法实现;在履行期限到来之前,一方明确表示不履行主要债务;一方未履行主要债务,经催告后仍未履行;延迟履行或有其他违约行为,导致合同目的无法实现;法律规定的其他情形;不定期合同可以随时解除,但需要提前通知;双方协商一致也可以解除合同。合同解除后,双方的权利义务关系就终结了,所以要谨慎判断,妥善处理。
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合同事务
洗钱罪的七种表现形式包括哪些
洗钱的七种常见手法包括:1)为犯罪分子提供或使用资金账户; 2)将非法财产转换为现金、票据或证券; 3)利用网络技术转移资金; 4)协助将巨额资金汇往境外; 5)采用各种手段掩饰犯罪所得来源。 这些手法旨在模糊非法收益的痕迹。
1w浏览2024-08-10
帮信罪明知的七种情形包括
10w+浏览2024-03-28
帮信罪明知的七种情形包括哪些
帮信罪明知的七种情形包括给对方提供专门用于违法犯罪的程序、在监管部门告知当事人以后仍然实施相关的帮信行为,频繁使用销毁数据、加密通信等方法逃避有关部门的监管等,故意帮助信息网络犯罪情节严重的按帮信罪定罪。
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刑事辩护
洗钱罪的七种类型包括哪些
洗钱犯罪涵盖多种类型,如掩饰毒品犯罪、黑社会有组织犯罪、恐怖活动、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序及金融诈骗等。这些行为均旨在掩盖非法所得来源,逃避法律制裁。
1w浏览2024-09-18
合同撤销的七种情形包括什么
10w+浏览2024-10-12
帮信罪明知的七种情形包括哪些
根据相关法律,以下七种情况可以用来判断行为人是否“明知”:1.监管部门已经明确告知,行为人仍继续该行为;2.接到举报后,行为人没有履行管理职责;3.交易价格或方式明显不符合常理;4.行为人提供了违法犯罪活动相关的软件、设备等技术协助;5.行为人频繁使用手段或假身份逃避监管调查;6.行为人给他人逃避监管提供了技术支持;7.其他可以确认明知的情形。
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刑事辩护
洗钱犯罪的形式包括几种
洗钱犯罪的常见手段主要涵盖以下几个方面:借助于金融机构,例如将非法资金注入银行账户并通过繁复的交易流程进行资金转移;通过投资方式,将非法所得投向合法的商业领域以掩饰其原始来源;借助于地下钱庄、走私等非法渠道进行资金转移;以及运用虚假贸易,虚构交易行为以达到洗钱目的。
1w浏览2024-09-28
工伤认定的七种情形包括哪些
10w+浏览2024-09-18
工伤认定的七种情形具体包括哪些?
按照我国国家的劳动者保护法的规定,在劳动者工作过程中受到伤害的用人单位应当给予劳动者一定的工伤补偿待遇。同时按照相关法律法规进行相应的工伤鉴定。那么,您是否知道工伤认定的七种情形具体包括哪些呢?其主要包括工作原因、职业病、外出工作等七种情形。
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工伤赔偿
帮信罪明知的七种情形包括
1、根据法律规定,明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。 2、单位犯罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前述的规定处罚。
1w浏览2024-10-23
交通肇事罪的七种情形包括哪些
10w+浏览2024-07-25
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