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认定诈骗罪需要什么证据材料才能立案侦查

#金融诈骗辩护 最新修订 | 2024-08-15
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陈竞静律师
陈竞静律师在线
北京京朗律师事务所/高级合伙人
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律师解析
在对涉嫌进行诈骗的犯罪嫌疑人进行立案侦查时,所需要提交的证据材料通常应涵盖以下几个关键环节:首先,必须要有能够充分证实其实施欺诈之举的有力证据,比如虚假陈述、故意掩盖事实真理的相关文书档案、实物物品以及他人的证言陈述等等。
其次,还有必要提供有关资料以证明受害人遭受欺骗误导,进而导致他们在这样的前提下对财产进行了不当处理,这些证据可能包括能明确反映财产变动状况的银行转账记录、买卖协议、收款凭据等各种书面文件。
进一步来说,为了证明该犯罪嫌疑人实际上获取了被害人的财务,我们应当提供其接受款项、占据资产等方面的详细信息和数据。
最后,倘若要对该犯罪嫌疑人进行定罪指控,那就应当收集到足以证实其具有非法占有的主观意图的其他额外证据,这些证据可能涉及该嫌疑人在获取财物之后如何使用、如何处置这些财富等各方面的内容。
法律依据
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
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认定诈骗罪需要什么证据材料才能立案侦查
对诈骗犯罪嫌疑人立案侦查的证据:要有证明其实施欺诈的证据,如虚假陈述相关文书、实物、证言等;要证明受害人受欺骗而对财产不当处理的证据,如银行转账记录等文件;要证明嫌疑人获取被害人财物的信息数据;要收集证明其有非法占有意图的证据,如获取财物后的使用处置情况等证据。
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诈骗立案条件要提供什么材料才能立案侦查
在举报和报案诈骗犯罪时,通常需提供以下相关资料以支持案件调查:1.遭受侵害方的身份信息证明文件,如有效身份证件及户籍资料等。2.用以证实诈骗行为确实发生的相关证据,例如聊天记录、电话录音、短信、电子邮件等,这些都能清晰地反映出对方实施诈骗的动机与具体行动。3.涉及到资金流动的相关凭证,如银行转账记录、支付凭据等。4.对于整个诈骗过程的详尽描述,包括事件发生的时间、地点、方式以及涉案人员等关键信息。
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