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卖自己的银行卡给别人洗钱判多久

#刑事处罚辩护 最新修订 | 2024-08-17
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刘兆杰律师
刘兆杰律师在线
上海靖霖(北京)律师事务所/主办律师
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律师解析
贩卖自有银行账户或信用卡给他人从事非法洗钱行为构成严惩重罪。
依照中华人民共和国刑法,若个人明知他人应用互联网进行犯罪行为,却依然为其罪行购买和转移资金提供支付服务且情节恶劣者,将面临最高三年有期徒刑管制剥夺政治权利,同时要处以罚金刑罚
在此情况下,倘若售卡方虽知情但仍向对方供应可用于洗钱等各类违法犯罪活动的银行账户或信用卡,则有可能被判定触犯了协助信息网络犯罪活动罪的条款。
实际判刑期限长短将依据犯罪性质、情节严重性及对社会所造成的伤害程度,同时还须考虑被告是否真心悔过、承担法律责任等多方面因素做出决定。
法律依据
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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贩卖自己的银行卡给别人洗黑钱怎么判
出卖个人银行卡供他人洗钱,这可不是小事,是严重的刑事犯罪!这涉及到洗钱罪和帮助信息网络犯罪活动罪。量刑可不是随便的,要看具体情节、金额大小和危害程度,轻者判个三年以下有期徒刑或者拘役,还得交罚金;重者得判个三到七年的徒刑,也得交罚金。要是明知别人犯罪了,还提供银行卡给他们洗钱,情节严重了,那就是帮助信息网络犯罪活动罪了。所以,大家可别干这种事,不然要吃大亏的!
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刑事辩护
别人是怎么利用自己银行卡洗钱
识别银行账户洗黑钱嫌疑需注意:交易频繁、数额巨大,资金来源不明、流向不清。洗钱是指通过银行等渠道,将非法所得转为合法财产的过程,涉及毒品、黑社会、恐怖等犯罪所得。
1w浏览2024-09-13
贩卖自己的银行卡给别人洗黑钱判刑怎么判
提供银行账户供非法洗钱,这可不是小事,这是严重的刑事犯罪啊!法律可不会放过你,一定会严惩的!要是金额巨大、影响还很恶劣,那刑罚就更重了。这种情况,通常会被定为协助信息网络犯罪或洗钱罪。法院会综合考虑犯罪的性质、情节、社会危害以及你的悔罪表现,确保判决是公正合理的。所以啊,千万不要触碰法律红线,老老实实做人,本本分分做事,才是正道!
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刑事辩护
把自己银行卡给别人洗黑钱判多久
将个人银行卡提供给他人用于洗黑钱,属犯罪行为。 据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条,可判处五年以下有期徒刑或拘役,并处罚款(洗钱金额的5%~20%)。 情节严重者,刑期可达五年以上十年以下,同样需缴纳罚款。 此罪行侵犯金融和社会经济秩序,涉及多类违法活动的收益洗钱。 主体包括自然人和法人,单位也可受罚。
1w浏览2024-04-21
卖自己的银行卡给别人判多久?
卖自己的银行卡给别人判多久就要看案件的实际情况,一般也要看所造成的伤害有多大,但只要构成妨害信用卡管理罪的,那么就会处三年以下的有期徒刑,情节严重的就会处三年以上十年以下的有期徒刑。
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债权债务
卖自己的银行卡给别人洗钱判多久
贩卖自有的银行账户或信用卡供他人非法洗钱是重罪。依刑法,明知他人利用网络犯罪还提供支付服务且情节恶劣,面临最高三年有期等刑罚和罚金。若售卡方知情还提供用于违法犯罪的账户或卡,可能触犯协助信息网络犯罪活动罪。判刑长短取决于犯罪性质、情节、危害及被告是否悔过等因素。
1w浏览2024-08-17
卖自己的银行卡给别人判多久
在面对自己的合法权益被侵害的时候,我们就需要运用法律来保护自己的权益。如果您的合法权益正在遭受侵害,那么可以通过本篇文章了解的法律知识来保护自己的合法权益,希望能够对您遇到关于卖自己的银行卡给别人判多久问题带来帮助。
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刑事辩护
用自己的银行卡帮别人洗钱怎么判
1w浏览2025-01-04
卖自己的银行卡给别人用犯法吗?
卖自己的银行卡给别人用犯法,这是由于《银行卡业务管理办法》之中明确规定了银行卡只能由持卡人自己使用,不得将银行卡出租和转借给他人使用。若他人利用自己的银行卡实施违反刑事法律的行为,那么出卖银行卡的行为还有可能会构成犯罪。
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债权债务
别人用自己银行卡洗钱有什么法律责任
涉及洗钱行为将追究刑责,债务纠纷属民事范畴。银行胜诉后,被告未履行义务,银行可申请强制执行。法院将调查债务人资产,无财产可执行且拒绝履行判决,将面临不良信用记录、限制高消费、出入境等严厉措施,甚至司法拘留。
1w浏览2024-09-17
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