律图审稿专业委员会3轮严审

名借实骗怎么认定诈骗罪行为的

#金融诈骗辩护 最新修订 | 2024-08-18
4.5k浏览
陈竞静律师
陈竞静律师在线
北京京朗律师事务所/高级合伙人
5.0分服务:761人
咨询我
专业处理金融诈骗辩护方面的问题很专业
态度好推荐!给我定制了解决方案,问题解决了
可靠专业能力强,金融诈骗辩护方面处理经验丰富
经验丰富经验足口碑好,擅长多领域法律问题解决了我的困扰
回复很快擅长代理金融诈骗辩护及多种案件
形象专业很快就回复我了,处理问题很高效
律师解析
判定构成以假借名义实为诈骗之犯罪行为,需依据多方要素予以综合评估。
首要环节在于审视借款方在获取款项之际是否含藏非法占有意图。
若借款方在借款伊始便无偿还之意向,或将所获资金投入非法领域、肆意挥霍以致无法偿清债务,此种情况极有可能揭示出其内心深处的非法占有意图。
其次,需关注借款方是否运用了欺诈手法。
例如,虚构借款用途、提供不实的担保资料或者夸大自身还款能力等等。
在司法实践过程中,对于名借实骗的认定,往往会结合借款前后的各类行为举止及相关证据材料进行全面考量。
法律依据
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文字数较多,预估阅读时间较长
浏览全文

厉风律师律师其他文章

泰州181****2013用户3分钟前已获取解答
常州181****6500用户2分钟前已获取解答
南京177****6179用户2分钟前已获取解答
问题没解答? 125588人选择咨询律师
3153位律师在线平均3分钟响应99%好评
名借实骗怎么认定诈骗罪行为的
一键咨询
  • 138****4313用户3分钟前提交了咨询
    南通用户2分钟前提交了咨询
    174****6730用户2分钟前提交了咨询
    171****1536用户1分钟前提交了咨询
    166****0836用户2分钟前提交了咨询
    泰州用户1分钟前提交了咨询
    164****5104用户3分钟前提交了咨询
    盐城用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户1分钟前提交了咨询
    140****6153用户2分钟前提交了咨询
    168****5181用户4分钟前提交了咨询
    177****6767用户2分钟前提交了咨询
    134****6255用户1分钟前提交了咨询
    135****3626用户4分钟前提交了咨询
    170****6827用户1分钟前提交了咨询
  • 176****4312用户1分钟前提交了咨询
    南京用户3分钟前提交了咨询
    连云港用户2分钟前提交了咨询
    泰州用户4分钟前提交了咨询
    155****1743用户4分钟前提交了咨询
    盐城用户2分钟前提交了咨询
    144****7754用户4分钟前提交了咨询
    宿迁用户4分钟前提交了咨询
    盐城用户3分钟前提交了咨询
    徐州用户3分钟前提交了咨询
    徐州用户4分钟前提交了咨询
    133****8684用户4分钟前提交了咨询
    141****8121用户4分钟前提交了咨询
    157****6717用户2分钟前提交了咨询
    泰州用户1分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
    163****3730用户4分钟前提交了咨询
    宿迁用户4分钟前提交了咨询
    常州用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户1分钟前提交了咨询
    161****2667用户4分钟前提交了咨询
    178****5783用户4分钟前提交了咨询
    连云港用户2分钟前提交了咨询
    徐州用户3分钟前提交了咨询
    宿迁用户2分钟前提交了咨询
    泰州用户4分钟前提交了咨询
    143****1725用户4分钟前提交了咨询
    151****7407用户4分钟前提交了咨询
    宿迁用户1分钟前提交了咨询
    南通用户1分钟前提交了咨询
    158****7315用户1分钟前提交了咨询
    168****0754用户4分钟前提交了咨询
    144****1385用户3分钟前提交了咨询
    174****8388用户4分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
    178****4535用户3分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    174****3268用户2分钟前提交了咨询
    135****1888用户3分钟前提交了咨询
    无锡用户2分钟前提交了咨询
    苏州用户3分钟前提交了咨询
    镇江用户4分钟前提交了咨询
    133****4576用户1分钟前提交了咨询
    130****0660用户2分钟前提交了咨询
    徐州用户4分钟前提交了咨询
    143****8502用户3分钟前提交了咨询
    143****4214用户2分钟前提交了咨询
    142****2775用户1分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    苏州用户1分钟前提交了咨询
    135****5521用户4分钟前提交了咨询
    宿迁用户4分钟前提交了咨询
    淮安用户4分钟前提交了咨询
    167****2558用户2分钟前提交了咨询
    162****5344用户3分钟前提交了咨询
    泰州用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户2分钟前提交了咨询
    146****1702用户4分钟前提交了咨询
    盐城用户2分钟前提交了咨询
    泰州用户2分钟前提交了咨询
    132****6687用户4分钟前提交了咨询
    南京用户4分钟前提交了咨询
    徐州用户1分钟前提交了咨询
    145****3333用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户4分钟前提交了咨询
    161****7888用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    淮安用户4分钟前提交了咨询
    164****3611用户3分钟前提交了咨询
    142****4245用户3分钟前提交了咨询
    173****0276用户4分钟前提交了咨询
    南通用户1分钟前提交了咨询
    徐州用户3分钟前提交了咨询
    南京用户2分钟前提交了咨询
    盐城用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    135****5115用户4分钟前提交了咨询
    扬州用户1分钟前提交了咨询
    170****1728用户1分钟前提交了咨询
    178****7613用户3分钟前提交了咨询
    177****2744用户2分钟前提交了咨询
    南通用户4分钟前提交了咨询
    153****3522用户2分钟前提交了咨询
    146****7644用户3分钟前提交了咨询
沭阳180****5722用户1分钟前已获取解答
南京152****3430用户3分钟前已获取解答
泰州178****4557用户3分钟前已获取解答
名为借贷实为诈骗怎么认定的
1w浏览2025-02-17
名为合伙实为借贷的法律认定
[律师回复] 你好,关于上述的问题,解答如下, 当事人间的法律关系是否属于合伙是合伙纠纷的基本问题之一。有的案件当事人的争议焦点之一就是是否为合伙关系,有的案件当事人虽然对合伙关系没有争议,但实际双方并非为合伙关系。对合伙关系的正确认定是审理合伙纠纷的前提和基础。在我国民事法律体系中,个人合伙既不同于自然人个人,也不同于法人,有其独有特点。法官判断当事人间的法律关系是否为合伙,应从合伙的特定入手,即看当事人间是否有合伙协议,是否有符合法律规定的合伙成员,是否共同出资、经营、劳动,有共同的经营利益。具体而言,应从以下方面加以判断:
(1)当事人间有无书面合伙协议,书面合伙协议是当事人间合伙关系的直接证据。如果当事人在书面协议中约定立刻出资多少钱,合伙作什么生意,但又约定一方负责日常经营,在合伙期满后负责经营的一方返还另一方的出资并支付利息。显然,这种书面协议仅具有合伙之名,实质为一种借贷关系。
(2)工商行政管理部门有无该合伙组织的登记。在工商行政管理部门有登记的,反映出为合伙组织实体和合伙人、出资数额等情况的,应认定当事人间有合伙协议,因工商登记能够反映合伙成立时的初始情况以及变更等情况。
10w+浏览
以借为名索贿事实认定诈骗吗
9.9w浏览2024-09-16
名为借贷实为诈骗怎么认定诈骗罪
1w浏览2025-02-11
名为合伙实为借贷的法律认定
[律师回复] 你好,关于上述的问题,解答如下, 当事人间的法律关系是否属于合伙是合伙纠纷的基本问题之一。有的案件当事人的争议焦点之一就是是否为合伙关系,有的案件当事人虽然对合伙关系没有争议,但实际双方并非为合伙关系。对合伙关系的正确认定是审理合伙纠纷的前提和基础。在我国民事法律体系中,个人合伙既不同于自然人个人,也不同于法人,有其独有特点。法官判断当事人间的法律关系是否为合伙,应从合伙的特定入手,即看当事人间是否有合伙协议,是否有符合法律规定的合伙成员,是否共同出资、经营、劳动,有共同的经营利益。具体而言,应从以下方面加以判断:
(1)当事人间有无书面合伙协议,书面合伙协议是当事人间合伙关系的直接证据。如果当事人在书面协议中约定立刻出资多少钱,合伙作什么生意,但又约定一方负责日常经营,在合伙期满后负责经营的一方返还另一方的出资并支付利息。显然,这种书面协议仅具有合伙之名,实质为一种借贷关系。
(2)工商行政管理部门有无该合伙组织的登记。在工商行政管理部门有登记的,反映出为合伙组织实体和合伙人、出资数额等情况的,应认定当事人间有合伙协议,因工商登记能够反映合伙成立时的初始情况以及变更等情况。
10w+浏览
以借款名义诈骗怎么认定诈骗罪
10w+浏览2024-10-02
名借实骗怎么认定诈骗罪行为
判断金融欺诈犯罪,需综合分析借款者动机、欺诈手段及后果。关键在于借款者是否有意骗贷、挥霍或隐匿财产,及使用虚假信息误导贷方。若借后不还款且无合理理由,可能构成刑事诈骗。
1w浏览2024-09-08
名为合伙实为借贷的法律认定
[律师回复] 你好,关于上述的问题,解答如下, 当事人间的法律关系是否属于合伙是合伙纠纷的基本问题之一。有的案件当事人的争议焦点之一就是是否为合伙关系,有的案件当事人虽然对合伙关系没有争议,但实际双方并非为合伙关系。对合伙关系的正确认定是审理合伙纠纷的前提和基础。在我国民事法律体系中,个人合伙既不同于自然人个人,也不同于法人,有其独有特点。法官判断当事人间的法律关系是否为合伙,应从合伙的特定入手,即看当事人间是否有合伙协议,是否有符合法律规定的合伙成员,是否共同出资、经营、劳动,有共同的经营利益。具体而言,应从以下方面加以判断:
(1)当事人间有无书面合伙协议,书面合伙协议是当事人间合伙关系的直接证据。如果当事人在书面协议中约定立刻出资多少钱,合伙作什么生意,但又约定一方负责日常经营,在合伙期满后负责经营的一方返还另一方的出资并支付利息。显然,这种书面协议仅具有合伙之名,实质为一种借贷关系。
(2)工商行政管理部门有无该合伙组织的登记。在工商行政管理部门有登记的,反映出为合伙组织实体和合伙人、出资数额等情况的,应认定当事人间有合伙协议,因工商登记能够反映合伙成立时的初始情况以及变更等情况。
10w+浏览
借条写别名不承认诈骗
10w+浏览2023-09-15
名借实骗怎么认定诈骗罪行为的
判定假借名义诈骗犯罪,要综合多要素。先看借款时是否有非法占有意图,如一开始就不想还、用于非法或挥霍致无法偿债等。再看是否用欺诈手段,如虚构用途、提供假担保或夸大还款能力。司法实践中会结合借款前后行为及证据全面考量名借实骗的认定。
1w浏览2024-08-18
名为合伙实为借贷的法律认定
[律师回复] 你好,关于上述的问题,解答如下, 当事人间的法律关系是否属于合伙是合伙纠纷的基本问题之一。有的案件当事人的争议焦点之一就是是否为合伙关系,有的案件当事人虽然对合伙关系没有争议,但实际双方并非为合伙关系。对合伙关系的正确认定是审理合伙纠纷的前提和基础。在我国民事法律体系中,个人合伙既不同于自然人个人,也不同于法人,有其独有特点。法官判断当事人间的法律关系是否为合伙,应从合伙的特定入手,即看当事人间是否有合伙协议,是否有符合法律规定的合伙成员,是否共同出资、经营、劳动,有共同的经营利益。具体而言,应从以下方面加以判断:
(1)当事人间有无书面合伙协议,书面合伙协议是当事人间合伙关系的直接证据。如果当事人在书面协议中约定立刻出资多少钱,合伙作什么生意,但又约定一方负责日常经营,在合伙期满后负责经营的一方返还另一方的出资并支付利息。显然,这种书面协议仅具有合伙之名,实质为一种借贷关系。
(2)工商行政管理部门有无该合伙组织的登记。在工商行政管理部门有登记的,反映出为合伙组织实体和合伙人、出资数额等情况的,应认定当事人间有合伙协议,因工商登记能够反映合伙成立时的初始情况以及变更等情况。
10w+浏览
借条签别名不承认诈骗
10w+浏览2024-11-10
名为借贷实为诈骗罪的认定有何规定
判断贷款是否涉诈骗,核心看行为人是否有非法占有目的及欺骗行为。若借款人借款时即无还款诚意,通过虚构事实、隐瞒真相获贷,则可能构成诈骗罪。如夸大还款能力、编造借款用途等,均属欺骗手段,增加被定罪风险。
1w浏览2024-09-11
名为合伙实为借贷的法律认定
[律师回复] 你好,关于上述的问题,解答如下, 当事人间的法律关系是否属于合伙是合伙纠纷的基本问题之一。有的案件当事人的争议焦点之一就是是否为合伙关系,有的案件当事人虽然对合伙关系没有争议,但实际双方并非为合伙关系。对合伙关系的正确认定是审理合伙纠纷的前提和基础。在我国民事法律体系中,个人合伙既不同于自然人个人,也不同于法人,有其独有特点。法官判断当事人间的法律关系是否为合伙,应从合伙的特定入手,即看当事人间是否有合伙协议,是否有符合法律规定的合伙成员,是否共同出资、经营、劳动,有共同的经营利益。具体而言,应从以下方面加以判断:
(1)当事人间有无书面合伙协议,书面合伙协议是当事人间合伙关系的直接证据。如果当事人在书面协议中约定立刻出资多少钱,合伙作什么生意,但又约定一方负责日常经营,在合伙期满后负责经营的一方返还另一方的出资并支付利息。显然,这种书面协议仅具有合伙之名,实质为一种借贷关系。
(2)工商行政管理部门有无该合伙组织的登记。在工商行政管理部门有登记的,反映出为合伙组织实体和合伙人、出资数额等情况的,应认定当事人间有合伙协议,因工商登记能够反映合伙成立时的初始情况以及变更等情况。
10w+浏览
借条署别名不承认诈骗
10w+浏览2024-11-08
顶部
孟凡永律师
孟凡永律师 发来一条私信

您好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦。

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应

连云港135****1288用户1分钟前已提交咨询
淮安181****7820用户3分钟前已获取解答
无锡152****4945用户2分钟前已提交咨询
沭阳177****9651用户2分钟前已获取解答
南通188****4448用户2分钟前已提交咨询
镇江134****9803用户2分钟前已获取解答
立即咨询(问题解决率99%) 推荐使用

继续换一换