公司怀疑员工回扣需要什么证据才能立案
- 律师解析
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贵司若对某位在职员工产生疑虑，认为其涉嫌收取不当回馈款项，那么在立案之前需收集到一系列较为详实且令人信服的证据来印证这一猜测。
这些证据种类多样，但主要可以归结为以下几类：1.财务交易记录：主要包括涉及回扣资金流动的详细信息，例如进出账情况、转账凭证以及账目明细等，以便清晰解读其中那些不符合正常商业往来逻辑的资金往来现象。
2.通信记录：包括员工与供应商或者客户之间的电子邮件、短消息、微信聊天记录等，这些记录中可能会包含关于回扣事宜的讨论或者暗示性内容。
3.证人证言：即由其他了解内情的员工、合作伙伴等人所提供的证词，他们的陈述对于证实回扣行为具有重要参考价值。
4.合同与协议：主要是指与相关业务活动密切相关的合同文件，其中可能存在价格异常或者不太合理的条款，从而暗示了回扣行为的可能性。
- 法律依据
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《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十条
【证据及其种类】可以用于证明案件事实的材料，都是证据。
证据包括：
（一）物证；
（二）书证；
（三）证人证言；
（四）被害人陈述；
（五）犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；
（六）鉴定意见；
（七）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；
（八）视听资料、电子数据。
证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。
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