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个人非法收入多少以上为非法集资

#刑事犯罪辩护 最新修订 | 2024-08-19
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陈晓伟律师
陈晓伟律师在线
北京市盈科律师事务所/主任
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律师解析
非法集资的定义并非仅仅取决于其所涉及的非法收益额。
实际上,它泛指那些在未经过相关部门合法审批的情况下,面向广大不特定群体进行资金筹集的行为。
非法集资具备以下四个显著特点:非法性、公开性、诱惑性以及社会性。
其具体表现形态多种多样,例如,非法发行股票或债券、非法吸取公众存款、擅自发行基金份额等。
值得一提的是,根据我国现行法律规制,非法吸取公众存款罪主要针对个人违规吸收或变相吸收公众存款这一行为。
当个人非法吸收或变相吸收公众存款的金额达到20万元人民币以上,或者涉及的受害者人数超过30人,或者给存款人带来的直接经济损失超过10万元人民币时,将被视为情节严重,必须依法追究其刑事责任
法律依据
《中华人民共和国刑法》第一百七十六条
【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
有前两款行为,在提起公诉前积极退赃退赔,减少损害结果发生的,可以从轻或者减轻处罚。
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个人非法集资收入会没收吗?
向社会公众非法吸收的资金属于违法所得。以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报,以及向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用,应当依法追缴。集资参与人本金尚未归还的,所支付的回报可予折抵本金。
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刑事辩护
个人非法收入多少以上为非法集资
非法集资指未经合法审批,面向公众筹集资金,具非法性、公开性、诱惑性及社会性。形式含非法发行证券、吸取公众存款等。个人非法吸存超20万、受害超30人或损失超10万,即属情节严重,需负刑事责任。
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非法收集证据的行为有哪些?
非法收集证据的行为常见的一般有四种,主要是收集或提供主体不合法的非法证据、取证程序不合法的非法证据、内容不合法的非法证据以及表现形式不合法的非法证据,当然一旦查到是通过非法收集到的证据也是无效的。
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刑事辩护
投资房地产入股,而收入交税,算非法集资吗
非法集资行为认定标准: 1.行为人主观故意,通过非法手段欺诈集资。 2.涉案金额大,可能违反金融法律法规。 3.集资对象广泛,非特定人群。 4.对国家金融秩序造成严重干扰,侵犯社会公共财产权益。
1w浏览2024-04-17
非法收集证据的行为有哪些?
平常的生活中,我们可能会遇到各种法律方面的问题,所以我们需要了解一些法律知识。针对非法收集证据的行为有哪些?的问题,我们在下面的文章内容中整理了一些与此相关的法律知识,希望可以解答您的问题。
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诉讼仲裁
个人吸收存款达到多少称为非法集资
个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的,应当依法追究刑事责任。
1w浏览2025-02-25
公司非法集资员工收入会被退回吗?
《最高人民法院最高人民检察院 公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第五条 向社会公众非法吸收的资金属于违法所得。以吸收的资金向集资参与人支付的利息分红等回报以及向帮助吸收资金人员支付的代理费好处费返点费佣金提成等费用,应当依法追缴。集资参与人本金尚未归还的,所支付回报可予折抵本金。
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刑事辩护
以非法手段收集的证据可以作为处罚的根据吗
不能。公安机关及其人民警察对治安案件的调查,应当依法进行。严禁刑讯逼供或者采用威胁、引诱、欺骗等非法手段收集证据。以非法手段收集的证据不得作为处罚的根据。
1w浏览2025-01-25
个人吸收存款达到多少称为非法集资
标准如下:个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的。
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刑事辩护
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