律图审稿专业委员会3轮严审

非法提供信用卡诈骗罪立案标准

最新修订 | 2024-09-18
2.6k浏览
律师解析
非法泄露他人信用卡资料案件的入罪门槛为:未经允许擅自提供他人信用卡相关的敏感资料,若这些资料已足够用来制造虚假的具有法律效力的信用卡,或者可以让其他人借此冒充真实的信用卡用户进行各种交易活动,并且这种情况已经涉及到至少一张信用卡的份量者,应予以正式立案并依法追究其刑事责任
换句,在此类犯罪中,只要犯罪嫌疑人所提供的特定信用卡信息达到了他人可能利用其进行非法交易行为的高度,便有可能因此涉嫌触犯此项罪名
法律依据
《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一
【妨害信用卡管理罪;窃取、收买、非法提供信用卡信息罪】有下列情形之一,妨害信用卡管理的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处一万元以上十万元以下罚金;数量巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金:
(一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的,或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输,数量较大的;
(二)非法持有他人信用卡,数量较大的;
(三)使用虚假的身份证明骗领信用卡的;
(四)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。
窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的,依照前款规定处罚。
银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利,犯第二款罪的,从重处罚。
本文字数较多,预估阅读时间较长
浏览全文
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开

厉风律师律师其他文章

常州152****3037用户4分钟前已获取解答
南通156****8549用户2分钟前已获取解答
徐州152****1997用户3分钟前已获取解答
问题没解答? 125595人选择咨询律师
6151位律师在线平均3分钟响应99%好评
非法提供信用卡诈骗罪立案标准
一键咨询
  • 134****8540用户3分钟前提交了咨询
    167****6634用户3分钟前提交了咨询
    176****8870用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户4分钟前提交了咨询
    156****5330用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户1分钟前提交了咨询
    156****7743用户4分钟前提交了咨询
    连云港用户4分钟前提交了咨询
    南京用户1分钟前提交了咨询
    南通用户2分钟前提交了咨询
    144****0816用户1分钟前提交了咨询
    157****2444用户2分钟前提交了咨询
    泰州用户4分钟前提交了咨询
    南京用户3分钟前提交了咨询
    盐城用户2分钟前提交了咨询
  • 宿迁用户4分钟前提交了咨询
    146****4138用户1分钟前提交了咨询
    175****4212用户1分钟前提交了咨询
    133****2633用户2分钟前提交了咨询
    盐城用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户1分钟前提交了咨询
    南京用户2分钟前提交了咨询
    147****8276用户4分钟前提交了咨询
    150****2110用户4分钟前提交了咨询
    苏州用户3分钟前提交了咨询
    146****2712用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户3分钟前提交了咨询
    173****1100用户4分钟前提交了咨询
    177****2788用户3分钟前提交了咨询
    168****8580用户1分钟前提交了咨询
    徐州用户4分钟前提交了咨询
    宿迁用户4分钟前提交了咨询
    145****3582用户2分钟前提交了咨询
    盐城用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    苏州用户1分钟前提交了咨询
    153****8045用户4分钟前提交了咨询
    连云港用户3分钟前提交了咨询
    141****0210用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    173****2660用户1分钟前提交了咨询
    171****3886用户2分钟前提交了咨询
    南京用户3分钟前提交了咨询
    南通用户3分钟前提交了咨询
    166****2871用户2分钟前提交了咨询
    147****7167用户3分钟前提交了咨询
    盐城用户2分钟前提交了咨询
    盐城用户4分钟前提交了咨询
    158****0456用户2分钟前提交了咨询
    177****6041用户4分钟前提交了咨询
    苏州用户4分钟前提交了咨询
    扬州用户2分钟前提交了咨询
    177****8160用户4分钟前提交了咨询
    162****7470用户1分钟前提交了咨询
    苏州用户1分钟前提交了咨询
    苏州用户1分钟前提交了咨询
    宿迁用户2分钟前提交了咨询
    盐城用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户2分钟前提交了咨询
    145****0053用户1分钟前提交了咨询
    133****8616用户1分钟前提交了咨询
    135****1584用户2分钟前提交了咨询
    盐城用户1分钟前提交了咨询
    扬州用户1分钟前提交了咨询
    155****4737用户2分钟前提交了咨询
    138****2475用户3分钟前提交了咨询
    141****0212用户3分钟前提交了咨询
    徐州用户1分钟前提交了咨询
    155****7460用户2分钟前提交了咨询
    142****4465用户1分钟前提交了咨询
    160****4584用户1分钟前提交了咨询
    连云港用户4分钟前提交了咨询
    常州用户4分钟前提交了咨询
    苏州用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户1分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
    南京用户3分钟前提交了咨询
    167****0502用户1分钟前提交了咨询
    徐州用户4分钟前提交了咨询
    连云港用户2分钟前提交了咨询
    连云港用户1分钟前提交了咨询
    140****7825用户4分钟前提交了咨询
    147****1086用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
    176****0641用户1分钟前提交了咨询
    164****4573用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户4分钟前提交了咨询
    160****1773用户2分钟前提交了咨询
    南通用户3分钟前提交了咨询
    163****3020用户4分钟前提交了咨询
    177****7323用户2分钟前提交了咨询
    160****8484用户3分钟前提交了咨询
    138****7636用户2分钟前提交了咨询
    154****7368用户2分钟前提交了咨询
    连云港用户3分钟前提交了咨询
    178****7483用户2分钟前提交了咨询
    盐城用户1分钟前提交了咨询
    138****6522用户3分钟前提交了咨询
    140****4826用户3分钟前提交了咨询
    泰州用户1分钟前提交了咨询
宿迁152****7886用户2分钟前已获取解答
淮安156****7263用户1分钟前已获取解答
连云港156****2004用户1分钟前已获取解答
立案诈骗罪需要提供什么?
需要提供证据才能立案;一般只有确定诈骗的数额达到三千元以上就可以认定为刑事犯罪,构成诈骗罪者就会处三年以下的有期徒刑,达到数额巨大的就会处三年以上十年以下的有期徒刑。
10w+浏览
刑事辩护
诈骗立案要提供什么证据
报案诈骗时,需提供证据以证明诈骗发生且造成经济损失,如:与诈骗方的沟通文件(聊天记录、短信、邮件)、交易凭证(合同、收据、发票)、转账记录、银行流水、证人证词以及相关音像资料等。这些证据应全面覆盖欺诈表述、交易细节和资金流向等各个环节。
10w+浏览
刑事辩护
诈骗立案需要提供什么材料
诈骗去立案需要带的材料有与犯罪嫌疑交流的记录、签订的合同、自己的身份证以及相应的银行流水记录等。诈骗立案需要提供什么材料,对于该问题的相关回答,可以阅读本文了解。
10w+浏览
刑事辩护
诈骗立案要提供什么证据材料
如果想要对诈骗犯罪进行刑事立案,通常需要提交以下证据: 1.显示当事人经济或社交往来的书面证据原件,如合约等; 2.佐证诈骗全程的关键证据线索,如通讯记录含不法细节; 3.资金结算凭据,如银行流水、线上交易记录; 4.证人主观陈述,若有知情者相关观点看法及经历描述可作辅助证据提交警方。
10w+浏览
刑事辩护
报案后立案需提供证据吗
我们的工作、学习甚至平常生活过程中,相信会遇到很多法律方面的问题,本篇文章对我们可能遇到的法律问题作出了具体的法律知识解答,希望可以通过这篇文章帮助您了解更多与报案后立案需提供证据吗相关的法律方面知识。
10w+浏览
刑事辩护
顶部
孟凡永律师
孟凡永律师 发来一条私信

您好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦。

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应

无锡178****1205用户2分钟前已提交咨询
连云港177****1477用户1分钟前已获取解答
南通156****7583用户2分钟前已提交咨询
宿迁134****8604用户2分钟前已获取解答
泰州152****6736用户2分钟前已提交咨询
沭阳181****6169用户2分钟前已获取解答
立即咨询(问题解决率99%) 推荐使用

继续换一换