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洗钱罪的证明责任由谁承担

#刑事犯罪辩护 最新修订 | 2024-09-05
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刘兆杰律师
刘兆杰律师在线
上海靖霖(北京)律师事务所/主办律师
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态度好推荐!给我定制了解决方案,问题解决了
可靠专业能力强,刑事犯罪辩护方面处理经验丰富
经验丰富经验足口碑好,擅长多领域法律问题解决了我的困扰
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形象专业很快就回复我了,处理问题很高效
律师解析
在关于洗钱罪方面的证明职责上,公诉机关常常肩负着沉重的使命。
他们需积极地搜集各项有力证据,以证实被告的确实施过洗钱行为。
这一过程主要涉及到查明被告对所涉犯罪所得及其收入明晰的认知程度,并且在此基础上实施了掩盖或隐瞒这些财产来源及性质的不当行为。
具体而言,这就要求公诉方提供证据,证实资金的源头就是不合法的,并证实被告采取各种金融机构或者其他途径完成了资金的转移、伪装等操作步骤。
法律依据
《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十二条
【证据收集的一般原则】审判人员、检察人员、侦查人员必须依照法定程序,收集能够证实犯罪嫌疑人、被告人有罪或者无罪、犯罪情节轻重的各种证据。严禁刑讯逼供和以威胁、引诱、欺骗以及其他非法方法收集证据,不得强迫任何人证实自己有罪。必须保证一切与案件有关或者了解案情的公民,有客观地充分地提供证据的条件,除特殊情况外,可以吸收他们协助调查。
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医疗事故罪证明责任由谁承担
从诉讼经济、效率、效益、公平等原则考虑,应当让被告承担一定的证明责任,或者说,在医疗事故案件的处理中,可以适用一定的司法推定。
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医疗纠纷
洗钱罪的证明责任由谁承担
在关于洗钱罪方面的证明职责上,公诉机关常常肩负着沉重的使命。他们需积极地搜集各项有力证据,以证实被告的确实施过洗钱行为。这一过程主要涉及到查明被告对所涉犯罪所得及其收入明晰的认知程度,并且在此基础上实施了掩盖或隐瞒这些财产来源及性质的不当行为。具体而言,这就要求公诉方提供证据,证实资金的源头就是不合法的,并证实被告采取各种金融机构或者其他途径完成了资金的转移、伪装等操作步骤。
1w浏览2024-09-03
消费者对洗浴设备的伤害是由谁来承担
[律师回复] 洗浴场所的电器设备给消费者造成损害的大多是集中在桑拿浴加热电器上。其主要的问题是:
(1)桑拿浴加热器安全保护接地线不规范。
(2)线路老化严重,绝缘电阻和电器强度未达到标准要求。
(3)桑拿浴房加热器电源接线和接线端子存在问题。以上的三种情形只要造成消费者的人身伤害和财产权益损失,消费者均有权利要求经营者给予赔偿。消费者要求经营者给予赔偿可以通过侵权或违约这两种途径来主张其权利。消费者之所以可以通过违约来要求经营者承担赔偿责任,是因为消费者在进入洗浴场所时就与经营者之间形成了服务合同关系。因此经营者在履行其合同义务时,一旦给消费者造成了损失就要承担违约责任。依据《合同法》第一百一十三条规定:“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,给对方造成损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益,但不得超过违约合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。”但是,为了更好地保护消费者的合法权益,法律规定消费者在消费中遇到损害时也可以通过侵权责任方式要求经营者给予赔偿。《合同法》第一百二十二条规定:“因当事人一方的违约行为侵害对方人身、财产权益的受损害方有权选择依据本法要求其承担违约责任或者依照其他法律要求其承担侵权责任。”这是因为消费者在消费过程中造成的损失可能会远大于合同履行后所获得的利益。这样法律通过提供不同的赔偿途径供消费者选择,消费者可以依据损害的程度选择最佳的方式以最大限度地来维护其权益。同时,《消费者权益保护法》第七条规定:“消费者在购买、使用商品和接受服务时享有人身、财产安全不受损害的权利。”从该条文可以看出经营者在提供消费服务过程中保护消费者人身、财产安全是其法定的义务。因此,消费者在维护权利时要结合自己的损害情况来选择适用何种方式要求经营者赔偿。该问题涉及到的相关文件:《合同法》《消费者权益保护法》
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医疗事故罪证明责任由谁承担的
10w+浏览2023-09-24
关于刑事证明责任一般由谁承担
刑事证明责任一般由犯罪份子承担。刑事证明,指刑事控辩双方在审判过程中,依照法定程序和要求,向审判机关提出并运用证据阐明待证事实,论证诉讼主张的活动。侦查、检察审判人员或当事人及其委托的辩护人、代理人依法收集、审查判纠和运用证据,认定犯罪是否发生、谁是犯罪份子、罪责轻重及其他有关案件事实的活动。
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刑事辩护
诽谤罪的证明责任由谁承担
诽谤罪在法律规定中被归类为自诉案件类型之一,因此在原则层面上,证明责任主要由提起诉讼的自诉人承担。自诉人必须搜集并提供充足的证据以证实被告确实存在捏造事实、恶意诽谤他人的不当行为,且该行为已经给自身带来了严重的负面影响和损失。然而,若被告方能够提出有力的证据来反驳自诉人的指控,那么在这种情况下,被告方亦需承担起对其所提出反驳证据的证明责任。
1w浏览2024-08-26
消费者对洗浴设备的伤害是由谁来承担
[律师回复] 洗浴场所的电器设备给消费者造成损害的大多是集中在桑拿浴加热电器上。其主要的问题是:
(1)桑拿浴加热器安全保护接地线不规范。
(2)线路老化严重,绝缘电阻和电器强度未达到标准要求。
(3)桑拿浴房加热器电源接线和接线端子存在问题。以上的三种情形只要造成消费者的人身伤害和财产权益损失,消费者均有权利要求经营者给予赔偿。消费者要求经营者给予赔偿可以通过侵权或违约这两种途径来主张其权利。消费者之所以可以通过违约来要求经营者承担赔偿责任,是因为消费者在进入洗浴场所时就与经营者之间形成了服务合同关系。因此经营者在履行其合同义务时,一旦给消费者造成了损失就要承担违约责任。依据《合同法》第一百一十三条规定:“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,给对方造成损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益,但不得超过违约合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。”但是,为了更好地保护消费者的合法权益,法律规定消费者在消费中遇到损害时也可以通过侵权责任方式要求经营者给予赔偿。《合同法》第一百二十二条规定:“因当事人一方的违约行为侵害对方人身、财产权益的受损害方有权选择依据本法要求其承担违约责任或者依照其他法律要求其承担侵权责任。”这是因为消费者在消费过程中造成的损失可能会远大于合同履行后所获得的利益。这样法律通过提供不同的赔偿途径供消费者选择,消费者可以依据损害的程度选择最佳的方式以最大限度地来维护其权益。同时,《消费者权益保护法》第七条规定:“消费者在购买、使用商品和接受服务时享有人身、财产安全不受损害的权利。”从该条文可以看出经营者在提供消费服务过程中保护消费者人身、财产安全是其法定的义务。因此,消费者在维护权利时要结合自己的损害情况来选择适用何种方式要求经营者赔偿。该问题涉及到的相关文件:《合同法》《消费者权益保护法》
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行政诉讼的证明责任是由谁承担
很多时候我们会发现,其实无论我们是在购物、出行、学习还是工作中,都是离不开法律知识的,我们应该要学会运用法律的武器来保护好自己的合法权益。如果您的生活正面临着与行政诉讼的证明责任是由谁承担相关的问题而无法解决的话,那么可以从本文内容中来寻找答案。
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行政类
自诉案件的证明责任由谁承担
1w浏览2025-02-13
消费者对洗浴设备的伤害是由谁来承担
[律师回复] 洗浴场所的电器设备给消费者造成损害的大多是集中在桑拿浴加热电器上。其主要的问题是:
(1)桑拿浴加热器安全保护接地线不规范。
(2)线路老化严重,绝缘电阻和电器强度未达到标准要求。
(3)桑拿浴房加热器电源接线和接线端子存在问题。以上的三种情形只要造成消费者的人身伤害和财产权益损失,消费者均有权利要求经营者给予赔偿。消费者要求经营者给予赔偿可以通过侵权或违约这两种途径来主张其权利。消费者之所以可以通过违约来要求经营者承担赔偿责任,是因为消费者在进入洗浴场所时就与经营者之间形成了服务合同关系。因此经营者在履行其合同义务时,一旦给消费者造成了损失就要承担违约责任。依据《合同法》第一百一十三条规定:“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,给对方造成损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益,但不得超过违约合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。”但是,为了更好地保护消费者的合法权益,法律规定消费者在消费中遇到损害时也可以通过侵权责任方式要求经营者给予赔偿。《合同法》第一百二十二条规定:“因当事人一方的违约行为侵害对方人身、财产权益的受损害方有权选择依据本法要求其承担违约责任或者依照其他法律要求其承担侵权责任。”这是因为消费者在消费过程中造成的损失可能会远大于合同履行后所获得的利益。这样法律通过提供不同的赔偿途径供消费者选择,消费者可以依据损害的程度选择最佳的方式以最大限度地来维护其权益。同时,《消费者权益保护法》第七条规定:“消费者在购买、使用商品和接受服务时享有人身、财产安全不受损害的权利。”从该条文可以看出经营者在提供消费服务过程中保护消费者人身、财产安全是其法定的义务。因此,消费者在维护权利时要结合自己的损害情况来选择适用何种方式要求经营者赔偿。该问题涉及到的相关文件:《合同法》《消费者权益保护法》
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刑事自诉案件的证明责任应由谁承担
刑事自诉案件的证明责任应由自诉人来承担。在自诉的案件当中,对于举证的责任进行了划分,一般遵循的原则是谁主张谁举证,起诉人要在规定的时间内向人民法院提供被告的有罪的证据。
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刑事辩护
委托书授权不明的责任由谁承担
委托书授权不明的责任由代理人和委托人承担,双方一起向第三人承担连带责任,但是代理人承担的是补充性的连带责任。根据法律规定,委托书授权不明的应由委托人向第三人承担民事责任,委托人不足以承担时,代理人负连带责任。
1w浏览2024-10-13
消费者对洗浴设备的伤害是由谁来承担
[律师回复] 洗浴场所的电器设备给消费者造成损害的大多是集中在桑拿浴加热电器上。其主要的问题是:
(1)桑拿浴加热器安全保护接地线不规范。
(2)线路老化严重,绝缘电阻和电器强度未达到标准要求。
(3)桑拿浴房加热器电源接线和接线端子存在问题。以上的三种情形只要造成消费者的人身伤害和财产权益损失,消费者均有权利要求经营者给予赔偿。消费者要求经营者给予赔偿可以通过侵权或违约这两种途径来主张其权利。消费者之所以可以通过违约来要求经营者承担赔偿责任,是因为消费者在进入洗浴场所时就与经营者之间形成了服务合同关系。因此经营者在履行其合同义务时,一旦给消费者造成了损失就要承担违约责任。依据《合同法》第一百一十三条规定:“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,给对方造成损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益,但不得超过违约合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。”但是,为了更好地保护消费者的合法权益,法律规定消费者在消费中遇到损害时也可以通过侵权责任方式要求经营者给予赔偿。《合同法》第一百二十二条规定:“因当事人一方的违约行为侵害对方人身、财产权益的受损害方有权选择依据本法要求其承担违约责任或者依照其他法律要求其承担侵权责任。”这是因为消费者在消费过程中造成的损失可能会远大于合同履行后所获得的利益。这样法律通过提供不同的赔偿途径供消费者选择,消费者可以依据损害的程度选择最佳的方式以最大限度地来维护其权益。同时,《消费者权益保护法》第七条规定:“消费者在购买、使用商品和接受服务时享有人身、财产安全不受损害的权利。”从该条文可以看出经营者在提供消费服务过程中保护消费者人身、财产安全是其法定的义务。因此,消费者在维护权利时要结合自己的损害情况来选择适用何种方式要求经营者赔偿。该问题涉及到的相关文件:《合同法》《消费者权益保护法》
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行政诉讼中的证明责任应由谁承担
行政诉讼中,被告(行政机关)负主要举证责任,需提供明确的行政行为证据及合法依据的规范性文件内容。若未能及时或有力证明其行为,将视为证据不足。
1w浏览2024-06-20
消费者对洗浴设备的伤害是由谁来承担
[律师回复] 洗浴场所的电器设备给消费者造成损害的大多是集中在桑拿浴加热电器上。其主要的问题是:
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(2)线路老化严重,绝缘电阻和电器强度未达到标准要求。
(3)桑拿浴房加热器电源接线和接线端子存在问题。以上的三种情形只要造成消费者的人身伤害和财产权益损失,消费者均有权利要求经营者给予赔偿。消费者要求经营者给予赔偿可以通过侵权或违约这两种途径来主张其权利。消费者之所以可以通过违约来要求经营者承担赔偿责任,是因为消费者在进入洗浴场所时就与经营者之间形成了服务合同关系。因此经营者在履行其合同义务时,一旦给消费者造成了损失就要承担违约责任。依据《合同法》第一百一十三条规定:“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,给对方造成损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益,但不得超过违约合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。”但是,为了更好地保护消费者的合法权益,法律规定消费者在消费中遇到损害时也可以通过侵权责任方式要求经营者给予赔偿。《合同法》第一百二十二条规定:“因当事人一方的违约行为侵害对方人身、财产权益的受损害方有权选择依据本法要求其承担违约责任或者依照其他法律要求其承担侵权责任。”这是因为消费者在消费过程中造成的损失可能会远大于合同履行后所获得的利益。这样法律通过提供不同的赔偿途径供消费者选择,消费者可以依据损害的程度选择最佳的方式以最大限度地来维护其权益。同时,《消费者权益保护法》第七条规定:“消费者在购买、使用商品和接受服务时享有人身、财产安全不受损害的权利。”从该条文可以看出经营者在提供消费服务过程中保护消费者人身、财产安全是其法定的义务。因此,消费者在维护权利时要结合自己的损害情况来选择适用何种方式要求经营者赔偿。该问题涉及到的相关文件:《合同法》《消费者权益保护法》
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