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诈骗立案必须满足三个条件虚构发放红利吗

#金融诈骗辩护 最新修订 | 2024-09-19
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陈竞静律师
陈竞静律师在线
北京京朗律师事务所/高级合伙人
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律师解析
针对涉嫌金融诈骗案件的调查与审理标准而言,确立立案程序并不必然要求其具备关于虚假发放红利资金的相关要件。
然而,对于此类犯罪行为的判定和立案,通常需要满足以下三大核心要素:首先,行为人需具有明确的、以非法占有为目的的主观意图;
其次,行为人须实际实施了虚构事实或隐瞒真相的行为;
最后,受害者由于行为人的行为导致自身合法财产遭受了损失。
综上所述,若符合“以非法占有为目的且采取欺诈手段致使他人资产受损”的核心要点,便有可能被视为构成金融诈骗罪行,进而引发有关部门的深入调查和追究责任式的立案程序。
法律依据
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
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