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贷款流水诈骗立案标准最新

#金融诈骗辩护 最新修订 | 2024-10-01
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陈晓伟律师
陈晓伟律师在线
北京市盈科律师事务所/主任
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律师解析
贷款流水诈骗,实则是众多诈骗手法之中的一种。
通常情况下,若诈骗所得金额超过三千元乃至一万元以上,将满足刑事立案所设定的标准。
然而,由于各地司法环境的差异性,具体的立案标准也有可能存在某些微妙的区别。
在对是否构成犯罪进行判定的过程中,我们需要全面地考虑到诈骗的手段、情节及其所带来的严重后果等多方面因素。
针对贷款流水诈骗这一问题,只要其行为人非法占有他人财产为目的,通过虚构事实或隐瞒真相的方式,成功骗取了数额较大的公私财物,那么便有可能被认定为犯罪行为
法律依据
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
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