洗钱犯罪明知的认定有几种
- 律师解析
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关于洗钱犯罪中的“明知”认定问题，常见包括如下几类情形：
第一种，即行为人认识到他人正在实施犯罪活动，且所占有的资产皆为犯罪收益；
第二种，依据交易形式、交易额度以及交易对象等方面存在显著异常的现象，可以合理推测出该笔资金的来源具有非法性质；
第三种，则是通过他人明确告知等途径，使行为人确切了解到该笔资金属于犯罪所得。
在司法实践过程中，法院将结合各类证据及具体情况进行全面分析，以确定行为人是否达到“明知”的程度。
- 法律依据
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《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
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