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非法经营罪立案的具体证据包括哪些

#刑事诉讼 最新修订 | 2024-11-20
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孙术校律师
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律师解析
涉嫌构成非法经营罪的案件在案件审理过程中,所采集和使用的证据往往需要涵盖以下几个方面:
首先是能够证明犯罪份子在进行经营活动时未经相应许可的证据,例如由行政管理部门开具的未获得批准的文件资料;
其次则是能够确认存在特定经营行为的证据,诸如交易记录、签订过的各类合同以及涉及财务收支情况的详细账簿等等;
此外还需提供能够证明涉案人员在经营活动中所获取的经营金额或者违法所得已经达到了一定标准的证据,例如银行账户的流水记录、财务报表等相关数据;
最后,证人证言犯罪嫌疑人的供述等能够直接证实犯罪事实的证据也同样不可或缺。
法律依据
《中华人民共和国刑法》第二百二十五条
【非法经营罪】违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产:
(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;
(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;
(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的,或者非法从事资金支付结算业务的;
(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
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公司法超范围经营处罚的具体法律依据是什么?
《企业法人登记管理条例》第二十九条规定,超范围经营视其情节轻重,予以警告、没收非法所得、停业整顿、扣缴、吊销《企业法人营业执照》的处罚。
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公司经营
非法经营罪立案的具体证据包括哪些
在调查非法经营罪时,关键证据包括物证,如商品、作案工具;书面证据,如账本、交易记录、合同;证人证言,以及嫌疑人的供述和辩护。此外,电子数据如网络交易记录和邮件也是重要证据。收集证据需确保其相互印证,构建完整证据链,以确凿证明非法经营行为。
1w浏览2024-09-25
经营者出具凭据和单据的具体义务的要求包括什么
[律师回复]
1、经营者出具凭证、单据义务的主要要求包括以下三个方面:
(1) 经营者应当依据法律、法规的规定出具凭证、单据。这是 法定的要求。
(2) 依据商业惯例出具凭证、单据。在消费领域中,在没有法律法规强制性要求的前提下,经营者也应当按照商业惯例的要求提供凭证、单据,如停放自行车、电动车等,经营者会给停车人停车牌。
(3) 消费者要求提供的凭证、单据,经营者应当提供。即使没 有上述两项要求,消费者如果索要,经营者也应该提供。这是因为发票、收据、购货小票等是证明消费者消费的重要证据,也是消费者要 求经营者提供“三包”的依据,更是消费诉讼、仲裁的直接证据。 在现实生活中,很多经营者都不愿意提供消费金额为几元和几十元的发票,而很多消费者也没有索要。其实,消费者是可以索要的,经营 者没有权利拒绝。如果当时的确提供不了,要和消费者约定时间,先给予其他凭据,到时更换。但造成消费者的损失,应当补偿。
2、所谓购货凭证和服务单据是指,购销活动完成和提供服务后,或者购销合同和服务合同履行后,商品的销售者和服务的提供者向商品购买者和服务的接受者出具的证明购销、服务活动存在或合同履行的书面凭证。购货凭证和服务单据的表现形式是多种多样、不拘一格的,如发票、购货证、服务卡、价格单、保修证,等等。购货凭证和服务单据的内容,一般都包括商品的销售者和服务的提供者名称、商品或服务的名称、数量、规格、质量等级、价格以及销售商品或提供服务的日期等。购货凭证和服务单据有多种作用。就其对经营者和消费者的作用来说,起到证明购销合同和服务合同的履行情况,特别是当消费者因购买、使用商品或接受服务,其权益受到损害时,购货凭证和服务单据则是证明经营者应承担责任的一个重要依据。因此,消费者在购买商品或接受服务时,应当让销售者和服务的提供者按照国家有关规定或者商业惯例出具完整的、合格的和真实的凭证和单据。
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非法经营证据链都包括什么
10w+浏览2024-09-09
非法经营罪立案的具体证据包括什么
非法经营犯罪案件立案证据通常包括:未经许可经营专营、专卖物品等的相关物品及流转记录;买卖许可证等的证件、文书及交易记录;能证明从事其他非法经营活动并扰乱市场秩序的交易流水、账目、证人证言等证据。
1w浏览2024-11-03
经营者出具凭据和单据的具体义务的要求包括什么
[律师回复]
1、经营者出具凭证、单据义务的主要要求包括以下三个方面:
(1) 经营者应当依据法律、法规的规定出具凭证、单据。这是 法定的要求。
(2) 依据商业惯例出具凭证、单据。在消费领域中,在没有法律法规强制性要求的前提下,经营者也应当按照商业惯例的要求提供凭证、单据,如停放自行车、电动车等,经营者会给停车人停车牌。
(3) 消费者要求提供的凭证、单据,经营者应当提供。即使没 有上述两项要求,消费者如果索要,经营者也应该提供。这是因为发票、收据、购货小票等是证明消费者消费的重要证据,也是消费者要 求经营者提供“三包”的依据,更是消费诉讼、仲裁的直接证据。 在现实生活中,很多经营者都不愿意提供消费金额为几元和几十元的发票,而很多消费者也没有索要。其实,消费者是可以索要的,经营 者没有权利拒绝。如果当时的确提供不了,要和消费者约定时间,先给予其他凭据,到时更换。但造成消费者的损失,应当补偿。
2、所谓购货凭证和服务单据是指,购销活动完成和提供服务后,或者购销合同和服务合同履行后,商品的销售者和服务的提供者向商品购买者和服务的接受者出具的证明购销、服务活动存在或合同履行的书面凭证。购货凭证和服务单据的表现形式是多种多样、不拘一格的,如发票、购货证、服务卡、价格单、保修证,等等。购货凭证和服务单据的内容,一般都包括商品的销售者和服务的提供者名称、商品或服务的名称、数量、规格、质量等级、价格以及销售商品或提供服务的日期等。购货凭证和服务单据有多种作用。就其对经营者和消费者的作用来说,起到证明购销合同和服务合同的履行情况,特别是当消费者因购买、使用商品或接受服务,其权益受到损害时,购货凭证和服务单据则是证明经营者应承担责任的一个重要依据。因此,消费者在购买商品或接受服务时,应当让销售者和服务的提供者按照国家有关规定或者商业惯例出具完整的、合格的和真实的凭证和单据。
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土地承包经营权纠纷的证据包括什么
10w+浏览2024-02-22
非法经营罪立案的具体证据包括哪些
涉嫌非法经营罪的案件,审理中所采证据包括:证明未经许可经营的行政未批准文件;证明特定经营行为的交易记录、合同、账簿等;证明经营或违法所得达一定标准的银行流水、财务报表等;证人证言、嫌疑人供述等证实犯罪事实的证据。
1w浏览2024-10-11
非法经营罪四个条件具体包括
10w+浏览2023-09-22
土地承包经营权具体指什么
土地承包经营权是指土地承包人与发包人签订承包合同后,承包人取得对承包土地的经营权利,包括对承包地使用、收益等权利。 土地承包方享有下列权利: (一)依法享有承包地使用、收益的权利,有权自主组织生产经营和处置产品; (二)依法互换、转让土地承包经营权; (三)依法流转土地经营权; (四)承包地被依法征收、征用、占用的,有权依法获得相应的补偿; (五)法律、行政法规规定的其他权利。
1w浏览2024-10-23
非法经营罪4大特征具体包括
10w+浏览2023-09-23
集体经营性建设用地包括哪些
以下是集体经营性建设用地:1、乡镇村公益事业、公共设施用地;2、村民住宅;3、集体经济组织兴办企业或者与其他单位、个人以土地使用权入股、联营等形式共同举办企业的用地;4、以集体经济组织为主体开发建设公租房、乡村休闲旅游养老等产业,或者以集体建设用地使用权作价出资入股、联营与其他企业合作开发此类产业的用地。
1w浏览2024-10-23
非法经营罪四个要件具体包括
10w+浏览2023-09-02
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