洗钱追诉标准是多少万
最新修订 | 2024-11-29
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在中国，倘若有人为了掩盖、隐瞒诸如毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等各类严重犯罪的所得及其所产生收益的来源与性质，而实施了洗钱行为，当出现以下情形之一时，就应当予以追诉：其一，主动提供用于洗钱的资金账户；
其二，把相关财产转换为现金、金融票据或者有价证券；
其三，通过转账或者其他各类支付结算方式来转移资金；
其四，进行跨境转移资产的操作；
其五，运用其他各种方法来掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
需要明确的是，这里并没有单纯以金额作为唯一的追诉标准。
通常情况下，不管洗钱的金额具体是多少，只要实施了洗钱这一行为，都极有可能被追究刑事责任。
然而，在司法实践过程中，对于那些金额相对较小，且情节明显轻微，对社会危害不大的洗钱行为，可能会根据具体情况作出不同的处理结果，并非一概而论地都予以严厉惩处。
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