非法集资洗钱案件包括哪些内容
- 律师解析
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非法集资洗钱案件涵盖的内容较为广泛。
在非法集资方面，其定义就是未经过相关部门依法批准，或者假借合法经营的形式来吸收资金。
就像那些没有获得金融牌照的不法企业，却打着“高息理财项目”的幌子向公众募集资金，让很多人误以为能获得高额回报而纷纷投入。
其行为特征也很明显，一方面承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或给予回报，而且往往给出的年利率超高，远超正常金融投资的收益范围，极具诱惑性；
另一方面，会向社会公众也就是不特定的对象吸收资金，通过网络平台、线下传单等多种渠道向大量不熟悉的个人宣传募资项目，范围极广。
在洗钱方面，定义是将犯罪或其他非法手段获取的资金通过各种手段进行掩饰、隐瞒和转化，使其在形式上看起来合法，在非法集资洗钱案件中，主要就是把通过非法集资得来的非法资金合法化。
常见的手段有利用金融机构，通过复杂的银行转账交易，把资金分散存入多个账户，然后再汇集到其他账户，以此模糊资金的来源；
还会通过投资合法生意来伪装，把非法集资的钱伪装成合法经营的收益，比如投入看似正常的进出口贸易公司，但实际上是为了清洗非法资金，以此达到将非法资金合法化的目的。
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