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洗钱数额是根据什么计算出来的
- 律师解析
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洗钱数额的计算依据着实较为复杂。
从资金流向这一角度来瞧，核心就在于追踪那些非法进入金融系统或其他经济体系的初始资金量。
倘若通过一系列繁杂的交易，像是把非法资金巧妙地混入到合法经营的收入当中，那就要依据混入资金流里的非法资金的原始数量，再加上后续一系列操作过程中，因增值或变形而涉及的金额，将这些金额统统累计起来进行计算。
从账户交易记录方面而言，会仔细统计那些涉及洗钱行为的账户里，所有与非法资金来源有着紧密关联的流入金额和流出金额的总和。
就好比多次以那种小额且分散的方式，把黑钱存入多个不同的账户，然后再将这些账户里的钱汇集起来并转出，这些存入和转出的金额加在一起，都会被纳入到洗钱数额的计算范畴当中。
并且在实际的司法实践里，还会全面且综合地考虑资金在转换过程中所涉及的各种关联交易金额等诸多因素，这样才能更加精准地认定洗钱数额，避免出现误差和遗漏，确保司法的公正性和准确性。
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