公司账户被别人洗钱怎么办
最新修订 | 2024-12-02
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- 律师解析
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倘若公司的账户被他人用以进行洗钱活动，那可着实是极为严重的状况。
首先，公司得第一时间立刻停止该账户的所有相关操作，这样就能有效防止更多的非法资金在其中流转开来。
接着，公司得着手搜集相关的证据，像是那些存在可疑迹象的交易记录，以及和那些可疑人员之间的沟通记录等等。
从法律层面来看，公司有着法定的义务向公安机关进行报案，这可是反洗钱法明确规定的。
而且公司还得积极配合公安机关的调查工作，要如实且毫无保留地提供相关的证据和信息。
要是公司是在完全不知情的情况下被他人利用来洗钱，并且在履行了上述义务且自身没有任何过错的情况下，通常是不会被追究洗钱的刑事责任的，不过，可能就需要配合相关部门去对账户进行清理以及整顿等一系列工作。
但要是公司存在管理不善之类的过错，那就很可能会面临一定程度的行政处罚风险，所以公司在这方面可得多加留意和谨慎处理。
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公司账户被别人洗钱怎么办
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账户被别人骗走洗钱有什么法律责任
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[律师回复] 请明确一下具体需求呀，具体想问什么
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[律师回复] 您好，我是企业法律顾问黄小姐
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2：企业风险防控，员工管理，劳资体系的完善（员工入职至离职得所有手续规范化、根据企业实际情况起草制定）。
3：合同审核与起草。
4：律师函、解决货款拖欠。
5：企业品牌维权打假，企业股权协议审核修订等。
如有其他起诉需求，个案法律服务等，也可向我咨询
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[律师回复] 您好你遇到了哪些问题
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[律师回复] 你好，根据你的描述，首先你得确定这笔钱是群欠你的，还是某人欠你的，如果是某人欠你的，直接找那个人要。如果是群欠你的，直接找群主要。
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