律图审稿专业委员会3轮严审

银监会审查大额资金需要多久

最新修订 | 2024-12-03
2.6k浏览
律师解析
银监会对于大额资金的审查,并没有一个统一且固定的时长标准。
这其中,审查时长受诸多因素影响。
就常规的银行内部大额资金流动合规性审查而言,银行会依据自身的内部风控流程来开展工作。
在正常情况下,银行会在合理的时间内完成初步审查,这个时间跨度大概从几天到几周都有可能。
之后,银行会向银监会报备相关情况。
而一旦涉及到特殊情况,比如因涉嫌洗钱、违规挪用等可疑交易而引发的银监会专门审查,其审查时长就会因调查的复杂程度而有所不同。
若是情况较为简单,可能只需一两个月就能得出结论。
然而,倘若涉及众多账户、复杂的资金链路以及跨境等一系列复杂因素时,审查过程就会变得极为艰巨,审查时长可能会持续数月甚至数年之久。
这也体现了银监会在对待大额资金审查时的严谨性和审慎性,以确保金融市场的安全与稳定。
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文字数较多,预估阅读时间较长
浏览全文

银行纠纷案件·推荐文章

盐城152****6183用户2分钟前已获取解答
南京177****8233用户4分钟前已获取解答
镇江181****1719用户2分钟前已获取解答
问题没解答? 125433人选择咨询律师
6240位律师在线平均3分钟响应99%好评
银监会审查大额资金需要多久
一键咨询
  • 157****5423用户1分钟前提交了咨询
    苏州用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户2分钟前提交了咨询
    泰州用户4分钟前提交了咨询
    160****0377用户1分钟前提交了咨询
    144****1363用户4分钟前提交了咨询
    宿迁用户3分钟前提交了咨询
    无锡用户1分钟前提交了咨询
    137****2054用户4分钟前提交了咨询
    143****5870用户4分钟前提交了咨询
    157****0008用户3分钟前提交了咨询
    无锡用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户3分钟前提交了咨询
    136****8563用户1分钟前提交了咨询
  • 138****1752用户2分钟前提交了咨询
    南京用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户1分钟前提交了咨询
    160****1574用户3分钟前提交了咨询
    145****5885用户3分钟前提交了咨询
    172****4470用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户1分钟前提交了咨询
    扬州用户3分钟前提交了咨询
    宿迁用户4分钟前提交了咨询
    徐州用户2分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
    徐州用户1分钟前提交了咨询
    133****7580用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    134****5240用户2分钟前提交了咨询
    146****5875用户1分钟前提交了咨询
    137****4038用户2分钟前提交了咨询
    152****4766用户2分钟前提交了咨询
    常州用户4分钟前提交了咨询
    南通用户1分钟前提交了咨询
    161****0604用户3分钟前提交了咨询
    153****5055用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户1分钟前提交了咨询
    南通用户4分钟前提交了咨询
    174****2772用户1分钟前提交了咨询
    徐州用户3分钟前提交了咨询
    连云港用户3分钟前提交了咨询
    盐城用户4分钟前提交了咨询
    泰州用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    164****5684用户1分钟前提交了咨询
    徐州用户1分钟前提交了咨询
    177****0523用户3分钟前提交了咨询
    156****2214用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    150****6485用户2分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
    148****6310用户4分钟前提交了咨询
    134****5246用户2分钟前提交了咨询
    131****7285用户3分钟前提交了咨询
    174****7103用户3分钟前提交了咨询
    174****7646用户3分钟前提交了咨询
    145****0730用户1分钟前提交了咨询
    连云港用户4分钟前提交了咨询
    152****5066用户3分钟前提交了咨询
    177****8742用户3分钟前提交了咨询
    南京用户4分钟前提交了咨询
    徐州用户1分钟前提交了咨询
    156****3533用户1分钟前提交了咨询
    南京用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户1分钟前提交了咨询
    苏州用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户1分钟前提交了咨询
    淮安用户2分钟前提交了咨询
    南京用户1分钟前提交了咨询
    144****4086用户1分钟前提交了咨询
    132****2116用户4分钟前提交了咨询
    盐城用户4分钟前提交了咨询
    138****0653用户3分钟前提交了咨询
    175****5378用户2分钟前提交了咨询
    158****6114用户3分钟前提交了咨询
    140****0172用户2分钟前提交了咨询
    盐城用户2分钟前提交了咨询
    158****2452用户4分钟前提交了咨询
    132****0417用户4分钟前提交了咨询
    徐州用户3分钟前提交了咨询
    144****0656用户2分钟前提交了咨询
    171****4660用户3分钟前提交了咨询
    盐城用户1分钟前提交了咨询
    134****6718用户2分钟前提交了咨询
    南通用户1分钟前提交了咨询
    165****0264用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户1分钟前提交了咨询
    146****6612用户1分钟前提交了咨询
    无锡用户2分钟前提交了咨询
    135****1712用户3分钟前提交了咨询
    徐州用户1分钟前提交了咨询
    泰州用户4分钟前提交了咨询
    苏州用户1分钟前提交了咨询
    130****2268用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户1分钟前提交了咨询
    133****7066用户4分钟前提交了咨询
    177****5386用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户3分钟前提交了咨询
    164****5316用户3分钟前提交了咨询
镇江181****9455用户1分钟前已获取解答
淮安180****3036用户1分钟前已获取解答
连云港178****3192用户3分钟前已获取解答
信用卡透支数额太大银行会查到单位去吗
一般情况下是不会的。前提是银行的催收人员能在一时间联系到借贷人。如果长时间不还款且不接听电话的话,催收人员肯定会走访单位。那么关于信用卡透支数额太大银行会查到单位去吗的问题,可以看律图小编为大家整理的以下内容
10w+浏览
债权债务
信用卡透支数额太大银行会查到公司去吗
如果逾期时间过长,联系不到持卡人,有可能会查到单位。如果信用卡逾期超过三十天,而且发卡行通过打电话以及发短信等方式催收持卡人未果,或者根本联系不上信用持卡人,银行就会打电话给持卡人的家人或者单位。那么信用卡透支数额太大银行会查到公司去吗,下面律图小编为大家详细介绍相关内容。
10w+浏览
债权债务
大额信用卡债务还不起银行会查到公司去吗
需要根据具体情况来看,如果逾期后欠款人积极的接银行电话或者主动与银行联系,一般银行不会打电话来单位,只有在银行无法联系到欠款人的情况下,为了提醒欠款人还债,才会打电话来单位。那么关于大额信用卡债务还不起银行会查到公司去吗的问题,可以看律图小编为大家整理的以下内容
10w+浏览
债权债务
大额信用卡债务还不起银行会查到单位去吗
如果逾期时间过长,联系不到持卡人,有可能会查到单位。如果信用卡逾期超过三十天,而且发卡行通过打电话以及发短信等方式催收持卡人未果,或者根本联系不上信用持卡人,银行就会打电话给持卡人的家人或者单位。关于大额信用卡债务还不起银行会查到单位去吗的问题,下面由律图网小编来为你详细解答。
10w+浏览
债权债务
各大银行违约金的数额
当前的社会中,在就业、出行、购物等各种情形时,都是可能会遇到一些法律权益被他人侵害等一系列的法律问题,所以我们应该多学习了解一些法律知识,这样在面对这些法律问题时我们就可以通过法律的方式来维权了。在本文内容中我们对各大银行违约金的数额进行了解答,希望能解答您的问题。
10w+浏览
金融保险
顶部
法律咨询顾问
法律咨询顾问 发来一条私信

您好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦。

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应

盐城177****5362用户4分钟前已提交咨询
徐州156****3266用户4分钟前已获取解答
沭阳135****5120用户3分钟前已提交咨询
镇江188****8630用户2分钟前已获取解答
苏州152****7424用户2分钟前已提交咨询
宿迁181****6286用户4分钟前已获取解答
立即咨询(问题解决率99%) 推荐使用

继续换一换