洗钱是否犯罪怎么判定
最新修订 | 2024-12-03
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洗钱这种行为可是明确的犯罪行为。
要判定是否构成洗钱犯罪，主要得从以下这些方面来看。
首先是行为主体与主观故意方面。
一般主体既包含自然的人，也涵盖单位。
要是单位实施了洗钱行为，那可一样得承担刑事责任。
而主观故意，那可关键，行为人必须得清清楚楚地知道自己所处理的是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪这七类上游犯罪所得到的收益，以及这些收益所产生的其他利益，然后还得是故意去实施那些掩饰、隐瞒这些资金来源和性质的行为。
再看客观行为表现方面。
其一就是提供资金账户，就像给犯罪分子提供银行账户，让他们把犯罪所得的资金存放进去。
其二是协助将财产转换为现金、金融票据或者有价证券，比如说把走私文物所获得的收益转换成股票这类有价证券的形式，这样就能很好地掩盖其非法的来源。
其三是通过转账或者其他结算方式来协助资金转移等行为，通过运用复杂的转账手段，让犯罪资金在不同的账户之间来回流动，把资金来源给模糊掉，让别人很难看出这些资金到底是怎么来的。
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(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券;
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(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
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[律师回复] 根据《消费者权益保护法》和《网络购买商品七日无理由退货暂行办法》，洗过的商品一般不适用七天无理由退货。但商品存在质量问题，如装饰掉落、尺寸不符等，可要求退换或修理，甚至要求赔偿。建议先与商家协商，若无法解决，可向消费者协会或市场监管部门投诉。
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犯洗钱罪怎么判
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