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银行卡帮别人洗钱2万会有什么后果

#刑事处罚辩护 最新修订 | 2024-12-26
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陈竞静律师
陈竞静律师在线
北京京朗律师事务所/高级合伙人
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律师解析
银行卡为他人进行洗钱这一行为,毫无疑问属于违法范畴。
倘若涉案的金额达到了2万之多,那么就极有可能遭受到刑事方面的处罚
按照《刑法》的相关规定来看,通常会被判处五年以下的有期徒刑或者拘役,同时还需要并处或者单处罚金
倘若情节较为严重的话,那就要面临五年以上十年以下的有期徒刑,并且还得进行处罚金的缴纳。
帮他人洗钱这种行为,其危害是极大的。
它严重地损害了国家的金融管理秩序,使得国家的金融体系面临着巨大的风险。
而对于参与其中的人来说,也会给自己带来极其严重的法律后果,这是不可忽视的。
银行以及其他的金融机构都会对相关的账户进行密切的监测,一旦发现有异常的交易行为,就会立刻配合司法机关展开深入的调查。
在此,强烈建议那些正在进行此类行为的人,必须立即停止。
要主动地向公安机关如实交代自己的情况,积极配合调查工作,通过这样的方式来争取获得从宽处理的机会。
同时,也一定要深刻地认识到洗钱行为所带来的危害性,千万不要因为一时的错误行为而彻底毁掉自己的未来,要时刻保持清醒的头脑,远离洗钱这种违法的行为。
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银行卡帮别人洗钱2万会有什么后果
1w浏览2024-12-26
帮别人办银行卡洗黑钱不知情犯法吗
[律师回复] 根据你的问题解答如下, 犯法。根据《中华人民共和国刑法》:
第一百九十一条洗钱罪明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质。有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。扩展资料:根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》:第一条刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的“明知”,应当结合被告人的认知能力,接触他人犯罪所得及其收益的情况,犯罪所得及其收益的种类、数额,犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。具有下列情形之一的,可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益,但有证据证明确实不知道的除外:
(1)知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物的;
(2)没有正当理由,通过非法途径协助转换或者转移财物的;
(3)没有正当理由,以明显低于市场的价格收购财物的;
(4)没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的“手续费”的;
(5)没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;
(6)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;
(7)其他可以认定行为人明知的情形。被告人将刑法第一百九十一条规定的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益误认为刑法第一百九十一条规定的上游犯罪范围内的其他犯罪所得及其收益的,不影响刑法第一百九十一条规定的“明知”的认定。
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