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经侦立案的三个条件数额是多少

#金融诈骗辩护 最新修订 | 2025-02-10
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刘兆杰律师
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律师解析
经侦立案通常有以下三个条件,在数额方面一般为:
①个人诈骗公私财物价值3000元至10000元以上的。
这表明个人若有此类诈骗行为且达到该数额范围,经侦部门可能会予以立案侦查
②单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗,诈骗所得归单位所有,数额在5万元至20万元以上的。
即单位进行诈骗活动且达到此数额标准时,经侦会启动立案程序
③多次进行诈骗活动,虽然每次诈骗数额未达到上述标准,但累计数额达到1万元以上的。
这种情况也是经侦立案的条件之一,多次诈骗行为的累计数额达到规定标准,经侦将依法立案。

案情回顾:

小胡以单位名义实施诈骗,诈骗所得归单位所有,数额为6万元。与此同时,小丽多次进行诈骗活动,每次诈骗数额未达标准,但累计数额达到1万元。而小李个人诈骗公私财物价值5000元。单位和小李认为自身行为不应被立案,引发争议,案件被提交。

案情分析:

1、小胡所在单位实施诈骗,数额在5万元至20万元以上,符合单位诈骗经侦立案条件,经侦应依法立案。
2、小丽多次诈骗累计数额达1万元以上,满足多次诈骗立案标准,经侦可予以立案。
3、小李个人诈骗财物价值5000元,在3000元至10000元以上范围,也达到经侦立案标准
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经侦立案条件数额标准
经侦立案的涉案金额标准因罪名而异。 如非国有单位人员受贿罪,涉案金额达人民币伍仟元应立案;滥用职权、受贿、索取财物等,金额达人民币五仟元亦需立案。 行贿罪中,个人行贿壹万元、单位行贿贰拾万元以上需立案。 国有单位人员为亲友非法牟利、故意造成国有资产损失超过叁拾万元亦应立案追诉。
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刑事辩护
经侦立案条件数额标准
经侦立案的涉案金额标准因罪名而异。 如非国有单位人员受贿罪,涉案金额达人民币伍仟元应立案;滥用职权、受贿、索取财物等,金额达人民币五仟元亦需立案。 行贿罪中,个人行贿壹万元、单位行贿贰拾万元以上需立案。 国有单位人员为亲友非法牟利、故意造成国有资产损失超过叁拾万元亦应立案追诉。
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经侦立案条件数额标准
经侦立案的涉案金额标准因罪名而异。如非国有单位人员受贿罪,涉案金额达人民币伍仟元应立案;滥用职权、受贿、索取财物等,金额达人民币五仟元亦需立案。行贿罪中,个人行贿壹万元、单位行贿贰拾万元以上需立案。 国有单位人员为亲友非法牟利、故意造成国有资产损失超过叁拾万元亦应立案追诉。
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