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怎么界定诈骗和民事纠纷案件的标准

#金融诈骗辩护 最新修订 | 2025-02-13
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陈晓伟律师
陈晓伟律师在线
北京市盈科律师事务所/主任
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律师解析
界定诈骗与民事纠纷案件的标准关键在于行为人的主观及客观行为。
1.主观方面:诈骗者以非法占有为初衷,而民事纠纷多因双方误解或对权利义务理解差异,并无非法占有之意。
2.客观方面:诈骗常通过虚构事实、隐瞒真相,让被害人产生错误认知并处分财产;民事纠纷是平等主体间因民事权利义务关系引发的争议,多以协商、调解等方式处理。
比如,甲谎称有生意向乙借款后消失,属诈骗行为;若甲与乙因借款合同履行有分歧,协商无果后诉至法院,便是民事纠纷案件。
需综合考量行为人的主客观表现来准确界定。

案情回顾:

小朱称有一笔稳赚不赔的生意,向小李借款5万元,承诺高额回报。小李出于信任将钱借给小朱,然而借款期限届满后,小朱却消失不见,电话打不通,人也找不到。小李认为小朱这是诈骗行为,遂报警;但小朱家属称只是普通的借款纠纷,双方各执一词,产生争议。

案情分析:

1、主观方面,若小朱从一开始就没打算还钱,以非法占有小李的借款为目的,那符合诈骗的主观特征;若只是因经营失误暂时无法偿还,并无非法占有之意,则可能是民事纠纷。
2、客观方面,小朱若虚构生意事实骗小李借款并消失,符合诈骗的客观行为;若只是正常借款后因其他原因无法还款,属于平等主体间民事权利义务争议,是民事纠纷。
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民事纠纷调解结案和判决结案有什么区别
民事案件中调解结案和判决结案的区别在于解决纠纷的方法不同,体现的意志不同,而且调解书跟判决书发生法律效力的时间也不一样,类似于调解是双方当事人自愿达成的协议,而民事判决书体现的是国家意志,调解书不能上诉,一审判决书可以上诉。
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诉讼仲裁
怎么界定诈骗和民事纠纷案件
1w浏览2025-02-05
诈骗和经济纠纷的界定
[律师回复] 您好,针对您的诈骗和经济纠纷的界定问题解答如下, 经济纠纷是指市场经济主体之间因经济权利和经济义务的矛盾而引起的权益争议,包括平等主体之间涉及经济内容的纠纷和公民、法人或者其他组织作为行政管理相对人与之间因行政管理所发生的涉及经济内容的纠纷。经济纠纷有两大类:一是经济合同纠纷,如买卖合同纠纷,借款合同纠纷,承揽合同纠纷,建设工程合同纠纷、技术合同纠纷等;二是经济侵权纠纷;如知识产权侵权纠纷、所有权侵权纠纷、经营权侵权纠纷等。在市场经济中,合同是平等的市场主体间确立交易关系,共同实施交易行为,追求和实现经济目的的法定和普遍的形式,因此,合同纠纷是经济纠纷的主要部分。
诈骗,是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,使被害人陷于错误认识,被害人“自愿处分”财物,被告人骗取款额较大的公私财物的行为,被害人受损。由于这种行为完全不使用暴力,而是在一派平静甚至“愉快”的气氛下进行的,加之受害人一般防范意识较差,较易上当受骗。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
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如何界定敲诈勒索和民事纠纷
10w+浏览2023-09-24
《最高人民法院关于审理与企业改制相关的民事纠纷案件若干问题的规定》、《中华人民共和国公司法》中关于公司合并、兼并的相关内容
现律图小编为大家整理了《最高人民法院关于审理与企业改制相关的民事纠纷案件若干问题的规定》、《中华人民共和国公司法》中关于公司合并、兼并的相关内容,希望对大家有所帮助。
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公司经营
如何界定敲诈勒索和民事纠纷
判断敲诈勒索罪与民间纠纷的界限,主要不在于数额的多少,而在于其是否有合法的请求权基础,是否使用了刑法所禁止的方式,如果在协商中没有运用威胁手段,没有造成对方恐惧,没有强行索要,而只是谈判过程中提出了一个主张,那就不符合敲诈勒索罪构成要件。
1w浏览2025-01-02
诈骗和经济纠纷的界定
[律师回复] 您好,针对您的诈骗和经济纠纷的界定问题解答如下, 经济纠纷是指市场经济主体之间因经济权利和经济义务的矛盾而引起的权益争议,包括平等主体之间涉及经济内容的纠纷和公民、法人或者其他组织作为行政管理相对人与之间因行政管理所发生的涉及经济内容的纠纷。经济纠纷有两大类:一是经济合同纠纷,如买卖合同纠纷,借款合同纠纷,承揽合同纠纷,建设工程合同纠纷、技术合同纠纷等;二是经济侵权纠纷;如知识产权侵权纠纷、所有权侵权纠纷、经营权侵权纠纷等。在市场经济中,合同是平等的市场主体间确立交易关系,共同实施交易行为,追求和实现经济目的的法定和普遍的形式,因此,合同纠纷是经济纠纷的主要部分。
诈骗,是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,使被害人陷于错误认识,被害人“自愿处分”财物,被告人骗取款额较大的公私财物的行为,被害人受损。由于这种行为完全不使用暴力,而是在一派平静甚至“愉快”的气氛下进行的,加之受害人一般防范意识较差,较易上当受骗。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
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界定诈骗和经济纠纷
10w+浏览2024-10-01
诈骗和经济纠纷的界定
诈骗和经济纠纷的主要区别在于是否涉及欺诈行为和犯罪性质。诈骗是指利用虚假的事实或者隐瞒真相的方式,骗取他人财物的行为。经济纠纷通常是指在经济活动中,各方因为合同解释、履行方式、支付问题等产生的争议,通常不涉及欺诈,也没有犯罪性质,一般通过民事诉讼来解决。
1w浏览2024-10-29
诈骗和经济纠纷的界定
[律师回复] 您好,针对您的诈骗和经济纠纷的界定问题解答如下, 经济纠纷是指市场经济主体之间因经济权利和经济义务的矛盾而引起的权益争议,包括平等主体之间涉及经济内容的纠纷和公民、法人或者其他组织作为行政管理相对人与之间因行政管理所发生的涉及经济内容的纠纷。经济纠纷有两大类:一是经济合同纠纷,如买卖合同纠纷,借款合同纠纷,承揽合同纠纷,建设工程合同纠纷、技术合同纠纷等;二是经济侵权纠纷;如知识产权侵权纠纷、所有权侵权纠纷、经营权侵权纠纷等。在市场经济中,合同是平等的市场主体间确立交易关系,共同实施交易行为,追求和实现经济目的的法定和普遍的形式,因此,合同纠纷是经济纠纷的主要部分。
诈骗,是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,使被害人陷于错误认识,被害人“自愿处分”财物,被告人骗取款额较大的公私财物的行为,被害人受损。由于这种行为完全不使用暴力,而是在一派平静甚至“愉快”的气氛下进行的,加之受害人一般防范意识较差,较易上当受骗。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
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经济纠纷和诈骗的界定
10w+浏览2024-10-21
民事纠纷敲诈勒索界定
有合法请求基础,没有使用威胁等暴力手段。判断敲诈勒索罪与民间纠纷的界限,主要不在于数额的多少,没有强行索要,而只是谈判过程中提出了一个主张,那就不符合敲诈勒索罪构成要件。
1w浏览2025-02-12
诈骗和经济纠纷的界定
[律师回复] 您好,针对您的诈骗和经济纠纷的界定问题解答如下, 经济纠纷是指市场经济主体之间因经济权利和经济义务的矛盾而引起的权益争议,包括平等主体之间涉及经济内容的纠纷和公民、法人或者其他组织作为行政管理相对人与之间因行政管理所发生的涉及经济内容的纠纷。经济纠纷有两大类:一是经济合同纠纷,如买卖合同纠纷,借款合同纠纷,承揽合同纠纷,建设工程合同纠纷、技术合同纠纷等;二是经济侵权纠纷;如知识产权侵权纠纷、所有权侵权纠纷、经营权侵权纠纷等。在市场经济中,合同是平等的市场主体间确立交易关系,共同实施交易行为,追求和实现经济目的的法定和普遍的形式,因此,合同纠纷是经济纠纷的主要部分。
诈骗,是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,使被害人陷于错误认识,被害人“自愿处分”财物,被告人骗取款额较大的公私财物的行为,被害人受损。由于这种行为完全不使用暴力,而是在一派平静甚至“愉快”的气氛下进行的,加之受害人一般防范意识较差,较易上当受骗。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
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民事纠纷敲诈勒索界定
10w+浏览2023-09-09
怎么界定诈骗和民事纠纷案件的标准
1w浏览2025-02-13
诈骗和经济纠纷的界定
[律师回复] 您好,针对您的诈骗和经济纠纷的界定问题解答如下, 经济纠纷是指市场经济主体之间因经济权利和经济义务的矛盾而引起的权益争议,包括平等主体之间涉及经济内容的纠纷和公民、法人或者其他组织作为行政管理相对人与之间因行政管理所发生的涉及经济内容的纠纷。经济纠纷有两大类:一是经济合同纠纷,如买卖合同纠纷,借款合同纠纷,承揽合同纠纷,建设工程合同纠纷、技术合同纠纷等;二是经济侵权纠纷;如知识产权侵权纠纷、所有权侵权纠纷、经营权侵权纠纷等。在市场经济中,合同是平等的市场主体间确立交易关系,共同实施交易行为,追求和实现经济目的的法定和普遍的形式,因此,合同纠纷是经济纠纷的主要部分。
诈骗,是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,使被害人陷于错误认识,被害人“自愿处分”财物,被告人骗取款额较大的公私财物的行为,被害人受损。由于这种行为完全不使用暴力,而是在一派平静甚至“愉快”的气氛下进行的,加之受害人一般防范意识较差,较易上当受骗。
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民事纠纷敲诈勒索界定
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