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诈骗罪转账地是否有管辖权

#金融诈骗辩护 最新修订 | 2025-02-18
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刘兆杰律师
刘兆杰律师在线
上海靖霖(北京)律师事务所/主办律师
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律师解析
诈骗罪中关于转账地是否具有管辖权这一问题,需要明确相关法律规定和司法实践。
一般来说,转账地可作为案件的相关地点之一。
根据法律,犯罪行为地包括犯罪行为的实施地以及预备地、开始地、途经地、结束地等与犯罪行为有关的地点。
如果转账行为是诈骗犯罪行为的一部分,那么转账地就可能被视为犯罪行为地的一种。
在司法实践中,多个地点都可能与诈骗案件有关,如诈骗行为的发生地、被害人所在地、涉案资金的流转地等。
不同地区的法院可能会根据具体案件情况和法律规定来确定管辖权。
然而,管辖权的确定并非仅仅依据转账地,还需要综合考虑其他因素,如犯罪嫌疑人的居住地、主要犯罪行为的实施地等。
如果其他地点与案件的关联性更为紧密,那么这些地点的法院可能更具有管辖权。
总之,诈骗罪转账地在一定情况下可能具有管辖权,但最终的管辖权确定需要综合多方面因素进行判断。

案情回顾:

小胡被指控诈骗小丽钱财,小胡实施诈骗后在乙地进行转账操作。小丽在甲地报案,乙地法院认为转账地为乙地,自己有管辖权;甲地法院则认为诈骗行为发生在甲地,自身对案件更有管辖权,两地法院就管辖权归属产生争议。

案情分析:

1、根据法律,犯罪行为地包括实施地、预备地等与犯罪行为有关地点,若转账行为是诈骗犯罪一部分,转账地可能视为犯罪行为地,乙地法院据此主张管辖权有一定依据。
2、但管辖权确定需综合考量,犯罪嫌疑人居住地、主要犯罪行为实施地等也很关键。甲地是诈骗行为发生地,与案件关联性紧密,甲地法院主张管辖权也合理。
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