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诈骗诉讼立案的条件是什么

#金融诈骗辩护 最新修订 | 2025-02-25
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陈晓伟律师
陈晓伟律师在线
北京市盈科律师事务所/主任
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专业处理金融诈骗辩护方面的问题很专业
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律师解析
1.必须有真实的犯罪事实存在,像那种编瞎话、忽悠别人的诈骗行为得有,并且这行为得让别人丢了钱啥的,有了坏结果才行。
2.做坏事的人得够年龄、有能力为自己的行为负责,也就是得达到能被追究刑事责任的标准。
3.得看案子归哪个法院管,根据案子的性质、涉及的金额等情况,得由特定的法院来处理。
只有这几个条件都满足了,公安或者检察部门才会开始立案侦查,把案子弄进刑事诉讼的程序里,去惩罚那些诈骗的人,保护受害者的合法权益。

案情回顾:

小朱编造投资项目,忽悠小李投入大量资金。小李信以为真转账后却血本无归。小朱已成年且精神正常,具备完全刑事责任能力。然而,两人对案件应由哪个法院管辖产生争议,小李认为应在自己住所地法院,小朱则主张在其住所地法院。

案情分析:

1、小朱编造虚假投资项目诱使小李转账致其受损,存在真实的诈骗犯罪事实。
2、小朱成年且精神正常,达到能被追究刑事责任的标准,需为自身行为负责。
3、案件管辖需根据性质、金额等确定特定法院,双方对管辖法院有争议,应依据相关法律规定明确,以推动刑事诉讼程序对小朱的诈骗行为进行惩处,保护小李合法权益。
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诈骗案立案条件
刑事诈骗案件立案需满足:存在犯罪事实,依据法律、标准判定,且应受刑事追责;属公安机关管辖范围。诈骗罪构成要件包括:侵犯公私财产所有权,采用欺诈手段使对方交付财产,诈骗数额达到一定程度,犯罪主体为具备刑事责任能力的自然人,主观上直接故意非法占有公私财产。
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诉讼诈骗刑事立案
现在的法律并没有特别明确的规定,一般,受害者进行报案以后,需要先在公安机关首先进行审查,在决定是否需要立案。当公安机关进行审查后发现其构成犯罪行为,并处于自己管辖范围之内,要相应的制作《刑事立案报告书》,在经过上级相关的工作人员批准以后,则进行立案。
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