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如何证明行为人的诈骗故意

#金融诈骗辩护 最新修订 | 2025-03-05
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刘兆杰律师
刘兆杰律师在线
上海靖霖(北京)律师事务所/主办律师
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律师解析
证明行为人的诈骗故意,首先看其认知因素。
需明确其清楚自身行为会让他人误判并处分财产,像知晓虚假陈述的本质与后果。
其次是意志因素。
要证实其有非法占有他人财物的意图,比如骗得财物后不想归还或用于非法之事。
再者结合行为表现。
像编造虚假事实的方式以及时机选择等,综合评判是否有诈骗故意。
同时,收集相关证据很关键,如聊天记录能体现其欺骗过程,合同可反映交易情况,证人证言能佐证其主观故意
证据充分且相互印证,就能有力证明诈骗故意。

案情回顾:

小胡与小李达成合作意向,小胡称有优质项目,邀小李投资。小李投入资金后,项目却毫无进展。小李察觉异样,要求小胡返还资金,小胡却百般推脱。小李怀疑小胡存在诈骗故意,认为小胡当初知晓项目虚假仍诱导自己投资,且骗得资金后无意归还,双方因此产生纠纷

案情分析:

1、从认知因素看,若小胡确实明知项目虚假,清楚自身描述会让小李误判并处分财产,便符合诈骗故意的认知特征。
2、从意志因素考量,小胡骗得资金后推脱返还,有非法占有财物意图。
3、结合行为表现,小胡编造虚假项目并在此时吸引小李投资,存在诈骗故意的嫌疑。
4、若小李能收集如聊天记录、投资合同等充分且相互印证的证据,将有力证明小胡的诈骗故意。
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