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民事案件涉及诈骗罪怎么处理

#金融诈骗辩护 最新修订 | 2025-03-09
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陈竞静律师
陈竞静律师在线
北京京朗律师事务所/高级合伙人
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律师解析
1.在民事案件遭遇诈骗罪时,通常会把案子移送至刑事司法程序
诈骗罪的本质是以非法占有为目标,通过虚构事实或隐瞒真相,骗取较多公私财物。
2.处理流程大概这样:
公安机关着手立案侦查,全力收集证据,明确犯罪嫌疑人犯罪实情。
检察机关提起公诉,在法庭上展示证据,指控犯罪嫌疑人的罪行。
法院依据证据和法律规定进行审理和判决,给犯罪嫌疑人判处相应刑罚,像有期徒刑拘役罚金等,还得让其退还被害人的损失。
3.被害人能在刑事诉讼期间提起附带民事诉讼,要求犯罪嫌疑人赔偿犯罪行为带来的经济损失
并且,民事案件里的其他相关民事法律关系,比如合同纠纷等,得在刑事诉讼程序之外单独去处理。

案情回顾:

小李向小胡借款5万元,声称用于生意周转。数月后,小胡多次催款,小李却失联。小胡调查发现,小李根本没有所谓生意,借款时虚构事实,小胡认为小李构成诈骗,遂向法院起诉。法院审查后,将案件移送至刑事司法程序。

案情分析:

1.小李以虚构做生意的事实向小胡借款且失联,符合诈骗罪以非法占有为目的,通过虚构事实骗取公私财物的本质特征,公安机关应立案侦查,收集其犯罪证据
2.检察机关提起公诉,在法庭展示证据指控其罪行。法院依证据和法律审理判决,对小李判处刑罚并责令退还小胡损失。
3.小胡可在刑事诉讼期间提起附带民事诉讼要求赔偿经济损失,若还有其他合同纠纷等民事法律关系,需在刑事诉讼外单独处理。
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