合同诈骗主观故意的证据审查该怎么做
- 律师解析
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1.需搜集合同签前信息，像双方沟通记录及洽谈过程等，查看有无欺诈意图表达。
2.仔细审查合同履行时的行为，诸如有无虚假陈述、隐瞒重要事实等，可借助交易记录、往来函件等证据来体现。
3.对嫌疑人后续行为展开调查，比如是否有逃避债务、转移财产等表现，相关银行流水、资产变动情况等能当作证据。
4.认真分析嫌疑人主观心态，可从其以往交易行为、商业信誉等方面综合考量。
若一贯有欺诈行为，就更易认定其在本次合同中具主观故意。
总之，要多渠道收集证据，构建完整证据链条，以精准认定合同诈骗主观故意。
案情回顾:
小胡与小李签订一份货物买卖合同，合同履行中出现问题。小胡认为小李存在合同诈骗行为，小李则坚称无欺诈故意。争议焦点在于小李是否构成合同诈骗。小胡主张在签合同前小李沟通中存在诱导，履行时又有虚假陈述，且后续疑似转移财产。小李称都是正常商业行为。
案情分析:
1.首先应搜集签合同前双方沟通记录及洽谈过程证据，查看小李有无欺诈意图表达，以判断其签合同时的主观心态。
2.审查合同履行时行为，通过交易记录、往来函件查看小李有无虚假陈述、隐瞒重要事实等欺诈行为。
3.调查小李后续行为，依据银行流水、资产变动情况判断其是否逃避债务、转移财产。
4.综合小李以往交易行为、商业信誉，构建完整证据链认定其主观故意。
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