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挪用资金立案过程是什么

#职务侵占辩护 最新修订 | 2025-04-07
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陈晓伟律师
陈晓伟律师在线
北京市盈科律师事务所/主任
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律师解析
挪用资金立案流程如下:
1.报案
单位或个人发现挪用资金情况后,向公安机关报案。
2.审查:
公安机关受理报案后,仔细审查报案材料。
会判断是否存在挪用资金犯罪事实,比如挪用资金数额是否达到立案标准,用途是否符合规定,时间等要素是否满足条件。
3.立案
若认为有犯罪事实需追究刑事责任且属自身管辖,公安机关予以立案。
立案后展开侦查,收集证据
像调取相关账目,查看资金流向;
询问证人,了解资金使用情况;
对嫌疑人采取必要强制措施,如拘留等。
4.侦查核实:
侦查中不断核实案件,查明犯罪细节及相关证据
5.移送起诉
证据确凿后,依法移送检察机关审查起诉
6.公诉与审判:
检察机关决定是否向法院提起公诉,最终法院对犯罪嫌疑人定罪量刑

案情回顾:

小何是某公司财务人员,小李发现小何有挪用公司资金的嫌疑,于是向公安机关报案。公安机关受理后审查报案材料,发现小何挪用资金数额较大,且用途不符合规定。公安机关认为有犯罪事实需追究刑事责任,遂予以立案并展开侦查,收集相关账目、询问证人,还对小何采取了拘留措施。侦查中不断核实案件,证据确凿后移送检察机关。

案情分析:

1、本案中,小李发现情况后向公安机关报案,符合挪用资金案立案流程的报案环节。
2、公安机关审查报案材料,判断存在犯罪事实并立案,之后开展侦查收集证据,符合立案、侦查等流程规定。
3、证据确凿后移送检察机关,后续将由检察机关决定是否公诉,法院进行审判,这也遵循了完整的法律程序。
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挪用资金罪立案程序是怎么样的?
挪用资金罪立案程序是与其它的刑事案件一样,一般先由受案的机关进行审查,在审查中如果确实属于自己的管辖区域,就可以进行立案;一般此罪的立案标准只要超过三个月未还的都算是达到了立案的标准。
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挪用资金罪的立案后的侦查流程是怎样的
我国《刑事诉讼法》第一百一十五条规定,挪用资金罪立案后的侦查流程有四环节:一是公安收集证明嫌疑人有罪、罪行轻重的关键证据;二是案情紧急有依据时,公安可对现行犯或重大嫌疑人拘留;三是符合逮捕标准的,依法逮捕;四是实际流程会依案件详情和司法实践变化调整。
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