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网络黑钱怎么定罪

#经济犯罪辩护 最新修订 | 2025-05-09
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陈晓伟律师
陈晓伟律师在线
北京市盈科律师事务所/主任
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律师解析
1.网络黑钱定罪要依据具体行为和性质。
常见罪名有洗钱罪、掩饰隐瞒犯罪所得及收益罪等。
2.给特定犯罪(如毒品、走私等犯罪)的所得及收益,通过提供资金账户等掩饰来源和性质,构成洗钱罪。
3.明知是犯罪所得及收益,进行窝藏、转移等掩饰隐瞒行为,构成掩饰隐瞒犯罪所得及收益罪。
量刑会综合情节和金额等判定。
4.参与网络黑钱活动违法,别碰法律红线。

案情回顾:

小朱得知小胡有一批“来路不明”的资金,小胡希望小朱能帮忙处理。小朱通过自己的账户多次将这些资金分散转账到多个账户,使资金来源难以追查。小胡称这些钱只是普通生意所得,但小朱隐约觉得可能有问题。后来警方的调查发现,这些资金实际是金融诈骗犯罪所得。小朱认为自己不知是犯罪所得,不应被定罪,而警方认定他的行为已构成相关犯罪。

案情分析:

1、若这些资金确属金融诈骗犯罪所得,小朱通过提供自己账户分散转账掩饰资金来源和性质,其行为符合洗钱罪的构成要件。即便小朱称不知是犯罪所得,但从其行为及隐约的怀疑来看,可能被认定为应当知道,仍可能构成犯罪。
2、若不能认定小朱构成洗钱罪,其窝藏、转移犯罪所得资金的行为,也可能构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。最终量刑会根据犯罪情节、涉及金额等因素综合判定。
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